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SYSCO Annual Report 2025
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Annual Report
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普通股股票代碼：2029
查詢本年報之網址：
https://mops.twse.com.tw
https://www.shengyusteel.com
盛餘股份有限公司
114年度年報
ANNUAL REPORT 2025
刊印日期：中華民國 115 年 4 月 14 日
一、本公司發言人、代理發言人
| 姓名 | 職稱 | 聯絡電話 | 電子郵件信箱 | |
|---|---|---|---|---|
| 發言人 | 洪世強 | 總經理 | (07)871-8111 | [email protected] |
| 代理發言人 | 吳明鴻 | 營業部門 協理 | (07)871-5433 | [email protected] |
| 代理發言人 | 陳景熙 | 財務會計部 部長 | (07)871-9000 Ext.120 | [email protected] |
二、地址及電話
- 總公司：地址：高雄市小港區中林路 11 號
電話：(07)871-9000 - 工廠：地址：高雄市小港區中林路 11 號
電話：(07)871-9000
三、股票過戶機構
名稱：台新綜合證券股份有限公司 股務代理部
地址：台北市建國北路一段九十六號地下一樓
網址：https://www.tssco.com.tw/
電話：(02)2504-8125
四、最近年度財務報告簽證會計師
姓名：陳秀雯、郭麗園
事務所名稱：勤業眾信聯合會計師事務所
地址：高雄市前鎮區成功二路 88 號 3 樓
網址：https://www.deloitte.com.tw
電話：(07)530-1888
五、海外有價證券：無。
六、本公司網址：https://www.shengyusteel.com
目錄
壹、致股東報告書
一、114年度營業結果 ( 1 )
二、本年度(115年度)營業計畫概要 ( 3 )
三、未來公司發展策略 ( 3 )
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響 ( 3 )
貳、公司治理報告
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料 ( 4 )
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金 ( 10 )
三、公司治理運作情形 ( 14 )
四、簽證會計師公費資訊 ( 36 )
五、更換會計師資訊 ( 36 )
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者，應揭露其姓名、職稱及任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業之期間 ( 36 )
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形 ( 37 )
八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊 ( 38 )
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例 ( 38 )
參、募資情形
一、資本及股份 ( 39 )
二、公司債辦理情形 ( 41 )
三、特別股辦理情形 ( 41 )
四、海外存託憑證辦理情形 ( 41 )
五、員工認股權憑證辦理情形 ( 41 )
六、限制員工權利新股辦理情形 ( 41 )
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形 ( 41 )
八、資金運用計畫執行情形 ( 41 )
肆、營運概況
一、業務內容 ( 42 )
二、市場及產銷概況 ( 44 )
三、從業員工 ( 46 )
四、環保支出資訊 ( 47 )
五、勞資關係 ( 47 )
六、資通安全管理 ( 49 )
七、重要契約 ( 50 )
伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況 ( 51 )
二、財務績效 ( 51 )
三、現金流量 ( 51 )
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響 ( 52 )
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫 ( 52 )
六、風險事項分析評估 ( 53 )
七、其他重要事項 ( 54 )
陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料 ( 55 )
| 二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形 | ( 55 ) |
|---|---|
| 三、其他必要補充說明事項 | ( 55 ) |
| 柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項 | ( 55 ) |
壹、致股東報告書
一、114年度營業結果
2025年的世界經濟，因美國保護主義措施急遽擴張導致各產業遭受重大衝擊，各國忙於應對。這一年來物價上漲與各地紛爭未歇等風險因素亦未消除，使政府與企業面臨諸多難題。台灣經濟方面，AI相關產業以出口為核心維持強勁表現，個人消費亦穩健成長，使經濟成長率超越原先預期；然而汽車相關產業、金屬、橡膠與塑膠等領域，因美國關稅衝擊顯著，成長幅度仍維持低檔。
在鋼鐵產業方面，美國急遽調升關稅與中國產能過剩這兩大因素構成重大阻礙，加上國內需求仍未復甦，本年度市況持續低迷。雖然關稅對鋼鐵產業的影響已趨緩，國內市況亦開始顯現反彈跡象，然而美國經濟政策、各地衝突事件及能源問題等風險因素依然存在，使得明年以後的市況仍難以預測。
本公司同樣深受美國關稅調升衝擊，無論國內外市場皆艱困經營。在國內市場方面，雖致力於確保能在需求萎縮環境下維持合理利潤的訂單，然因國內需求疲軟導致獲利下滑。海外市場雖因美國關稅調升導致關稅成本增加等嚴峻挑戰，但透過擴大涵蓋關稅成本仍能獲利的交易規模，成功改善損益狀況。在此背景下，2025年度營收達13,271百萬元（較前一年減少420百萬元），營業利益為294百萬元（較前一年減少331百萬元），當期淨利則為252百萬元（較前一年減少338百萬元）。
2026年度，美國保護主義措施恐將進一步擴大，中國過剩產能亦難以消除，加上碳中和等環保對策相關成本預期將持續攀升，本公司所處市場環境依然嚴峻。面對嚴峻市場環境，全體同仁將齊心協力推動以下措施：提升烤漆鋼板品質、精準掌握客戶需求、深化AI應用與數位轉型、拓展高規格要求且利潤豐厚的海外市場，並深化客戶關係，以期不受市況波動影響，持續穩健累積獲利。
謹此懇請各位股東繼續予以大力支持。
(一) 114 年度營業計畫實施成果
單位：新台幣千元
| 項 目 | 114 年度實際數 |
|---|---|
| 營業收入 | 13,270,890 |
| 營業成本 | 11,903,711 |
| 營業毛利 | 1,367,179 |
| 營業費用 | 1,073,188 |
| 營業利益 | 293,991 |
| 營業外收入及支出 | 23,540 |
| 稅前淨利 | 317,531 |
(二) 財務收支及獲利能力分析
| 項目 | 114 年度 | 113 年度 | |
|---|---|---|---|
| 營業活動之淨現金流入(出)(千元) | 1,104,105 | 397,816 | |
| 權益占資產比率（%） | 89.7 | 89.3 | |
| 財務結構 | 負債占資產比率（%） | 10.3 | 10.7 |
| 長期資金占不動產、廠房及設備比率（%） | 417.1 | 439.2 | |
| 償債能力 | 流動比率（%） | 766.2 | 721.9 |
| 連動比率（%） | 577.0 | 521.2 | |
| 利息保障倍數 | 57.3 | 214.4 | |
| 獲利能力 | 資產報酬率（%） | 2.2 | 5.3 |
| 權益報酬率（%） | 2.5 | 5.8 | |
| 稅前純益占實收資本額比率（%） | 9.9 | 22.9 | |
| 純益率（%） | 1.9 | 4.3 | |
| 每股盈餘（%） | 0.74 | 1.81 | |
| 年底股數(股) | 321,180,000 | 321,180,000 |
(三) 研究發展狀況
完成項目：
(1) 水性化烤漆鋼板開發
水性化烤漆鋼板以水取代有機溶劑，有效降低 VOC 排放，具備低氣味、低毒性，改善工作環境並提升員工健康與安全。同時兼顧環境友善、產品品質與 ESG 核心價值，具備減碳效益，具備穩定附著力與優異性能，適用於建築建材等高品質鋼材應用。
(2) 印刷烤漆鋼板新圖案(深岩石)開發
深岩石質感印刷烤漆鋼板，仿真自然岩石紋理，圖案自然層次分明，呈現真實石材般的視覺效果，已取得中華民國設計專利證書（設計第 240985 號）。搭配高耐候塗料，耐 UV 且成型性佳，適用於室內外建材。
(3) 超耐候 Neo Matt 低光澤保固型烤漆鋼板開發
超耐候 Neo Matt 低光澤烤漆鋼板，採用改質高耐候樹脂，不易褪色、粉化，光澤穩定，呈現細緻霧面質感。兼具耐候性與成型加工性，良好成型加工性，符合實際施工需求，並提供塗層保固，適合應用於各類戶外建材等多元用途。
(4) 發泡用水性背漆烤漆鋼板開發
開發發泡用水性背漆烤漆鋼板，以低 VOC 水性塗層取代溶劑型系統，環保減碳並改善作業環境，符合 ESG 理念。塗層性能穩定，具優異 PU 發泡密著性，不易分層或脫泡，適用於建築與家電等發泡結構應用。
著手項目：
(1) 消光系家電烤漆鋼板開發
(2) 氟改質高耐候烤漆鋼板開發
(3) 抗菌(USDA 非食品接觸級)烤漆鋼板開發
二、115年度營業計畫概要
(一) 經營方針
- 強化安全意識與安全教育，徹底落實安全管理措施。
- 強化經驗與技能傳承，深化企業文化。
- 強化人才培育、活用人工智慧、推動打造舒適職場環境。
- 透過導入數位轉型提升效率、降低成本。
- 強化公司治理與永續發展。
(二) 預期銷售數量及其依據
單位：千公噸
| 主要產品 | 全年預期銷售數量 |
|---|---|
| 鍍(鋁)鋅鋼捲 | 210 |
| 鍍(鋁)鋅烤漆鋼捲 | 126 |
| 合計 | 336 |
依據：生產計畫與實際銷售經驗，不含代工及其他產品。
(三) 重要產銷政策
- 增加銷售管道、提高既有客戶的市佔率、提高商品的附加價值。
- 為掌握需求而開拓新市場及新客戶、開發新商品、深化與客戶的合作關係。
- 推動數位轉型、透過效率化降低成本、建立環保製程。
三、未來公司發展策略
全球鋼鐵產業經營環境由高度波動逐步轉為結構性調整階段。整體而言，國際政經局勢雖較前期趨於穩定，但區域化競爭與成本上升壓力已成常態，產業營運挑戰由短期價格震盪轉向長期結構競爭。美國關稅政策變化仍導致需求觀望。未來須強化市場需求分析與供應趨勢研判，提升高附加價值與低碳產品比重，嚴控存貨水位與原料採購風險，優化能源使用效率與減碳投資布局，彈性調整接單與產銷策略，以穩定獲利能力。
內銷方面，積極行銷特殊化鋼品，包括高耐蝕、機能性及低碳環保客製產品，提昇盛餘品牌的知名度及滲透力，由製造銷售轉型為提供客戶需求解決方案，延伸下游加工與通路服務，優化事業組合，穩固盛餘可拉壯烤漆及國內鍍製建材市佔率。外銷方面深耕北美外銷市場，加強推廣利基產品，瞄準高端品質應用市場，結合供應鏈合作拓展通路，轉型為高附加價值專案產品的關鍵供應商。
此外，本公司重視人才發展，不斷致力創造優質友善職場，以促進知識傳承與新世代員工成長，提高員工福祉吸引人才，並應用AI工具、數據決策及自動化，推動數位轉型優化營運流程，以提高企業韌性，透過智慧傳承深化責任素養，實現公司永續發展的願景。
四、受到外部競爭環境、法規環境及總體經營環境之影響
美國持續推動產業在地化政策，關稅及貿易保護措施加緊，全球供應鏈區域化趨勢更加明確。歐美銀行進入貨幣政策轉折階段，降息步調審慎，全球通膨壓力雖有降溫，企業投資決策仍普遍保守，除科技建廠外，復甦力道仍有不足，鋼鐵需求未見顯著成長動能；俄烏戰爭及中東局勢仍未落幕，惟市場已反映相關風險，但戰端重啟仍劇烈影響能源與原物料供應；歐盟CBAM碳邊境調整機制已進入實質準備階段，低碳鋼材需求趨勢日益明確。政府推動碳費制度逐步明朗化，電價調整及淨零政策推進，逐漸反映於成本結構。中國鋼鐵產能過剩問題仍未有效改善，過剩產能仍舊外溢；歐洲、東南亞、澳洲等地區的價格競爭激烈，目前已調整量價策略積極整備及應對。
長期來看，中美貿易戰延伸至各國關稅貿易保護及供應鏈重整，產業地域性加深、氣候變遷因應、運輸能源、採購在地化等之擴廠投資，產業分化加速，高值化與差異化產品比重將成為未來經營發展的關鍵。有鑒於此，本公司將秉持審慎穩健原則，隨時掌握市場變化及需求，透過快速且具彈性之經營決策能力，持續提升核心競爭力，達成穩定營運與永續發展之目標。
董事長：樽宮浩一
經理人：洪世強
會計主管：郭佩瑜
貳、公司治理報告
一、董事、總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
(一)董事：
董事資料（一）
115年4月14日
| 職稱 | 國籍或註冊地 | 姓名 | 性別年齡 | 選(就)性日期 | 性期 | 初次選性日期 | 選性時持有股份 | 現在持有股數 | 配偶+未成年子女總在持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任本公司及其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之其他主管、董事 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職 | 組 | 組長 | |||||||||
| 董事長 | 日本 | 日商株式會社淀鋼代表人 博富浩一(註) | 男58歲 | 112.06.16 | 3年 | 82.06.18 | 167,446,855不適用 | 52.1349% | 204,181,8430 | 63.5724%0.0000% | — | — | — | — | 京都產業大學 經營學群 經營學科 畢 | 1.本公司執行長(註)2.淀鋼國際(股)公司 董事長 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 日本中華民國 | 日商株式會社淀鋼代表人 洪世強 | 男64歲 | 112.06.16 | 3年 | 82.06.18 | 167,446,855不適用 | 52.1349% | 204,181,8438,715 | 63.5724%0.0027% | 1,591 | 0.0005% | — | — | 1.高雄應用科技大學精英工程系畢2.本公司分乾線股長、總持股股長、生產部經理及生產工程部門協理兼工程部經理、企業服務部門副總經理3.淀川盈勤(合肥)高科技鋼板有限公司 生產本部本部長 | 1.本公司總經理2.淀鋼國際(股)公司 董事3.淀川盈勤(合肥)高科技鋼板有限公司 副董事長4.Sheng-Sheng Worldwide Corp. 董事 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 日本中華民國 | 日商株式會社淀鋼代表人 林同志 | 男62歲 | 112.06.16 | 3年 | 82.06.18 | 167,446,855不適用 | 52.1349% | 204,181,8430 | 63.5724%0.0000% | — | — | — | — | 1.國立中山大學 企管碩士2.本公司 生產企劃處工程師、總製內部處業務代表、原料處處長、原料部經理、原料部門協理、營業部門副總經理 | 1.本公司執行副總經理2.Sheng-Sheng Ref Uncldr Corp. 董事2.東莞盈勤貿易有限公司 執行董事4.淀鋼國際(股)公司 董事兼總經理5.淀川盈勤(合肥)高科技鋼板有限公司 董事 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 日本 | 日商株式會社淀鋼代表人 山本哲裕 | 男51歲 | 112.06.16 | 3年 | 82.06.18 | 167,446,855不適用 | 52.1349% | 204,181,8430 | 63.5724%0.0000% | — | — | — | — | 國協大學 外國語學部 英語學科 | 1.株式合伙メドメト 營業本部 營業一部 東京支社外國(Group Leader)2.淀鋼國際(股)公司 董事 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 日本 | 日商フジデ>株式會社代表人 荒島秀明 | 男64歲 | 112.06.16 | 3年 | 83.06.17 | 3,370,195不適用 | 1.0493% | 3,370,1950 | 1.0493%0.0000% | — | — | — | — | 京都產業大學 外國語學部 | 1.フジデ>（株）取得後、吞洲統括部長2.吞洲不二電國際貿易(股)公司 總經理3.淀鋼國際(股)公司 董事 | 無 | 無 | 無 |
| 董事 | 中華民國中華民國 | 永記造澤工業(股)公司代表人 張德雄 | 男25歲 | 112.06.16 | 3年 | 83.06.17 | 3,668,477不適用 | 1.1422% | 3,668,4770 | 1.1422%0.0000% | — | — | — | — | 正修科技大學 管理學碩士(正修科技大學 讀師 | 1.永記造澤工業(股)公司 董事2.總電工業(股)公司 董事長3.正昌經貿(股)公司 監察人4.三林敏(股)公司 監察人5.永林投資(股)公司 董事6.事務企業(股)公司 董事7.永記造澤工業(報南)有限公司 董事長8.Emaco Investment International Co., Ltd. 董事長9.Yang Chi America Corp. 董事10.Continental Coatings, Inc. 董事 | 無 | 無 | 無 |
| 國立董事 | 中華民國 | 黃晉芳 | 男72歲 | 112.06.16 | 3年 | 106.06.15 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | — | — | — | — | 1.國立成功大學 機械工程學士2.國立中興大學 企業管理碩士3.英國University of Paisley(現改名:University of the West of Scotland)法管管理博士4.國立高雄應用科技大學 副教授兼產業務統籌發展中心主任5.國立高雄應用科技大學 教授兼工業工程與管理系 長主任所長6.國立高雄應用科技大學 教授兼校長特別助理7.國立高雄應用科技大學 教授兼營業統籌經務科主任8.外商投訴學院 校長9.國立高雄科技大學 教授 | 1.本公司薪資報酬委員會 任務人2.海景世界企業股份有限公司 國立董事 | 無 | 無 | 無 |
| 國立董事 | 中華民國 | 劉長併 | 男72歲 | 112.06.16 | 3年 | 106.06.15 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | — | — | — | — | 1.東昌大學 法律系畢業2.經濟法律事務所 編理3.政務市工業會 法律編理 | 1.松枝漂雲股份有限公司 編理2.本公司薪資報酬委員會委員 | 無 | 無 | 無 |
| 國立董事 | 中華民國 | 許芳益 | 男59歲 | 112.06.16 | 3年 | 106.06.15 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | — | — | — | — | 1.國立中興大學 會計學系畢業2.國立中山大學管理學院 高階地質管理(EMBA)碩士學程3.勤業界信辦合會計師事務所 協理4.國富高等考試及格(金融人員) 專門職業高等考試及格(會計師) 專門職業普通考試及格(記憶力) | 本公司在爆發異委員會委員 | 無 | 無 | 無 |
| 國立董事 | 中華民國 | 徐良輝 | 女63歲 | 112.06.16 | 3年 | 112.06.16 | 0 | 0.0000% | 0 | 0.0000% | — | — | — | — | 1.美國南美以美大學 法律碩士2.國立政治大學 法律學士3.國際通商法律事務所 編理4.鴻海精密工業股份有限公司 法務經理5.東方科技股份有限公司 監察人6.警戒工業股份有限公司 法務經理7.公麻長電科技股份有限公司 法務長8.通過美國加內州律師執照考試 | 本公司在爆發異委員會委員 | 無 | 無 | 無 |
註：本公司董事長與執行長為同一人，其原因為本公司組織構簡，業務性質單純，事權統一較有效率，由董事長承擔執行長之職掌有其經營上的效益。
因應措施：加強董事會功能，資訊透明與內部控制等各種監督機制，依規定設置國立董事席次4席，且過半數董事未兼任員工或經理人。
表一：法人股東之主要股東
日期：115年3月31日
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 日商株式會社淀鋼 | 日本マスタートラスト信託銀行株式会社 | 9.58% |
| INTERTRUST TRUSTEES (CAYMAN) LIMITED SOLELY IN ITS CAPACITY AS TRUSTEE OF JAPAN – UP | 3.42% | |
| 株式会社りそな銀行 | 3.42% | |
| 株式会社みずほ銀行 | 3.40% | |
| ヨドコウ取引先持株会 | 3.39% | |
| INTERTRUST TRUSTEES CAYMAN LIMITED AS TRUSTEE OF JAPAN – UP UNIT TRUST | 3.33% | |
| 株式会社島商会 | 2.77% | |
| STATE STREET BANK AND TRUST COMPANY 505001 | 2.38% | |
| 阪和興業株式会社 | 2.01% | |
| 日本生命保険相互会社 | 1.98% | |
| 日商フジデン株式會社 | 株式会社ヨドコウ | 33.00% |
| 吉田隆一 | 20.50% | |
| 吉田充範 | 11.00% | |
| 荒島秀明 | 10.00% | |
| 大西裕子 | 8.00% |
日期：115年4月14日
| 法人股東名稱 | 法人股東之主要股東 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 永記造漆工業股份有限公司 | 永盟投資股份有限公司 | 22.65% |
| 張德雄 | 7.56% | |
| 花旗託管元大證券－客戶投資專戶 | 7.51% | |
| 張德仁 | 7.12% | |
| 張德盛 | 6.40% | |
| 黃湘惠 | 5.76% | |
| 郭炳林 | 4.45% | |
| 匯豐（台灣）商業銀行股份有限公司受託保管富達投資信託所屬富達國際小型企業基金投資專戶 | 2.17% | |
| 三祥敏股份有限公司 | 2.16% | |
| 張德明受託社育任信託專戶 | 2.10% |
表二：表一主要股東為法人者其主要股東
日期：115年4月14日
| 法人名稱 | 法人之主要股東 | 持股比例 |
|---|---|---|
| 永盟投資股份有限公司 | 永泰創投股份有限公司 | 16.67% |
| 利寶控股股份有限公司 | 16.67% | |
| 張德盛 | 13.13% | |
| 張德雄 | 12.17% | |
| 張德仁 | 11.25% | |
| 張德賢 | 7.72% |
董事資料(二)
- 董事專業資格及獨立董事獨立性資訊揭露：
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 董事長
傅宮浩一 | 學歷：京都產業大學 經營學部 經營學科 畢業資格：具備產業經營管理經驗
經驗：
1. 株式会社ヨドコウ 營業一部東京支社領導、營業一部 副部長
2. 京葉鐵鋼珠頭(株) 取締役 | 不適用 | 0 |
| 董事
洪世強 | 學歷：高雄應用科技大學模具工程系畢業資格：生產、製造、產業經營管理
經驗：
1. 本公司冷軋廠廠長、鍍鋅廠廠長、生產部經理及生產工程部門協理兼工程部經理、企業服務部門副總經理
2. 淀川盛能(合肥)高科技鋼板有限公司生產本部本部長 | 不適用 | 0 |
| 董事
林同志 | 學歷：國立中山大學 企管碩士
專業資格：企業管理、行銷專業、產業經營管理與供應鏈管理
經驗：本公司生產企劃處工程師、鍍製內銷處業務代表、原料處處長、原料部經理、原料部門協理、營業部門副總經理 | 不適用 | 0 |
| 董事
山本哲裕 | 學歷：國協大學 外國語學部 英語學科
專業資格：具備產業經營管理經驗
經驗：
1. Sales & BOI General Manager of PCM PROCESSING(THAILAND) LTD.
2. 株式会社ヨドコウ 營業本部 營業一部東京支社外銷 Group Leader | 不適用 | 0 |
| 董事
荒島秀明 | 學歷：京都產業大學 外國語學部
專業資格：產業經營管理
經驗：
フジデン株式会社 取締役暨亞洲統括部長及亞洲不二電國際貿易（股）公司 總經理 | 不適用 | 0 |
| 董事
張德雄 | 學歷：正修科技大學管理學碩士
專業資格：管理學專業、大學講師、產業經營管理
經驗：
1. 水記造漆工業(股)公司 董事
2. 銚優工業(股)公司 董事長
3. 水器投資(股)公司 監察人
4. 三祥敏(股)公司 監察人
5. 水祥投資(股)公司 董事
6. 肇興企業(股)公司 董事
7. 水記造漆工業(趟南)有限公司 董事長
8. EMASS INVESTMENT INTERNATIONAL Co., Ltd 董事長
9. Yung Chi America Corp. 董事
10. CONTINENTAL COATINGS, INC. 董事 | 不適用 | 0 |
| 獨立董事
黃燮芳 | 學歷：
1. 國立成功大學 機械工程學士
2. 國立中興大學 企業管理碩士
3. 英國 University of Paisley(現改名：University of the West of Scotland)品質管理博士
專業資格：機械、企業管理、品質管理等專業
經驗：
1. 多所大學系主任、教授、校長
2. 富強鑫精密工業股份有限公司 獨立董事兼薪資報酬委員會委員 | 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形核實，符合相關獨立性要求。 | 1 |
- 6 -
| 條件
姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行
公司獨立董事家數 |
| --- | --- | --- | --- |
| 獨立董事
劉長忻 | 學歷：東吳大學 法律系畢業
專業資格：法律專業
經驗：
1.理律法律事務所 顧問
2.高雄市工業會 法律顧問
3.裕祐漁業股份有限公司 顧問 | 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形核實，符合相關獨立性要求。 | 0 |
| 獨立董事
許芳益 | 學歷：
1.國立中興大學 會計學系畢業
2.國立中山大學管理學院 高階經營管理 (EMBA)碩士學程
專業資格：國家高等考試及格(金融人員)、專門職業高等考試及格(會計師)、專門職業普通考試及格(記帳士)，會計或財務專長
經驗：
1.動業眾信聯合會計師事務所 協理
2.川湖科技股份有限公司 獨立董事兼薪資報酬委員會委員 | 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形核實，符合相關獨立性要求。 | 0 |
| 獨立董事
徐良輝 | 學歷：
1.國立政治大學 法律學士
2.美國南美以美大學 法律碩士
專業資格：法律專業、通過美國紐約州律師執照考試
經驗：
1.國際通商法律事務所 顧問
2.鴻海精密工業股份有限公司 法務經理
3.廣宇科技股份有限公司 監察人
4.寶成工業股份有限公司 法務經理
5.江蘇長電科技股份有限公司 法務長 | 依據「公開發行公司獨立董事設置及應遵循事項辦法」所列之獨立性情形核實，符合相關獨立性要求。 | 0 |
註：所有董事皆未有公司法第三十條各款情事。
2. 董事會多元化及獨立性：
(1) 董事會多元化：
本公司全體董事選舉採候選人提名制，遴選條件不侷限於性別、年齡、種族與國籍等；並宜符合本公司多元化發展所需各領域專業及豐富經驗之菁英人才，本公司之董事會結構，應就公司經營發展規模及其主要股東持股情形，衡酌實務運作需要，依本公司章程決定適當之董事席次。
本公司已訂有『公司治理實務守則』，明訂本公司之董事會成員組成應考量多元化，除兼任公司經理人之董事不宜逾董事席次三分之一外，並就本身運作、營運型態及發展需求以明訂適當之多元化方針，宜包括但不限於以下二大面向之標準：
① 基本條件與價值：性別、年齡、國籍及文化等。
② 專業知識與技能：專業背景（如法律、會計、產業、財務、行銷或科技）、專業技能及產業經歷等。
董事會成員應普遍具備執行職務所必須之知識、技能及素養。為達到公司治理之理想目標，董事會整體應具備之能力如下：
① 營運判斷能力。
② 會計及財務分析能力。
③ 經營管理能力。
④ 危機處理能力。
⑤ 產業知識。
⑥ 國際市場觀。
⑦ 領導能力。
⑧ 決策能力。
本公司現任董事會由10位董事組成，包括4位獨立董事，成員具備涵蓋財務、會計、稅務、法務、產業經營管理等領域之豐富經驗與專業。本公司具員工身份之董事佔比為 30%，獨立董事佔比為 40%，1位獨立董事任期年資落在3年以下，3位獨立董事任期年資落在3-9年，其中有3位董事年齡在70-79歲、4位董事年齡在60-69歲、3位董事年齡在50-59歲，本公司開始注重董事會成員組成之性別平等，目前女性董事佔比為 10%，預計在下屆董事改選時再增加女性董事佔比，以落實性別平等及多元化目標。
多元化政策之具體管理目標及達成情形：
| 項次 | 管理目標 | 目前達成情形 |
|---|---|---|
| 1 | 下次改選，再增加女性董事席次 | 尚未達成 |
| 2 | 下次改選，單一法人董事席次占 1/3(含)以下 | 尚未達成 |
| 3 | 下次改選，半數以上獨立董事連續任期不得逾3屆 | 尚未達成 |
董事會成員多元化落實情形：
| 職稱 | 姓名 | 基本條件與價值 | 兼任本公司員工 | 獨立董事任期年資 | 專業知識與技能 | 整體應具備之能力 | |||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 性別 | 國籍 | 年齡 | 法律 | 會計 | 產業 | 財務 | 行銷或管理 | 營運判斷 | 會計及財務分析 | 經營管理 | 危機處理 | 產業知識 | 國際市場觀 | 領導能力 | 決策能力 | ||||||
| 50至59 | 60至69 | 70至79 | |||||||||||||||||||
| 董事長 | 樽宮浩一 | 男 | 日本 | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||||
| 董事 | 洪世強 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 董事 | 林同志 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 董事 | 山本哲裕 | 男 | 日本 | V | V | V | V | V | |||||||||||||
| 董事 | 荒島秀明 | 男 | 日本 | V | V | V | V | V | V | ||||||||||||
| 董事 | 張德雄 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||||
| 獨立董事 | 黃燮芳 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事 | 劉長忻 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | ||||||||
| 獨立董事 | 許芳益 | 男 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | |||||||
| 獨立董事 | 徐良輝 | 女 | 中華民國 | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V | V |
董事(含獨立董事)多元化背景：
董事會成員為台、日雙重文化人才組成，3位兼任本公司員工，其餘董事(含獨立董事)皆外部專業人士，其中
產業企業經營行銷管理專業有8位、財務會計專長有1位、大學教授或講師2位及法律顧問專長2位。
年齡方面：本屆董事(含獨立董事)年齡達70歲以上3位、60歲未滿70歲為4位、50歲未滿60歲3位。
性別方面：1位女性，9位男性。
(2)董事會獨立性：
①董事會結構：
現任董事會組成結構占比分別為4席獨立董事(40%)，6席非獨立董事(60%)，其中3席具員工/經理人身分之董事(30%，未逾全體董事席次三分之一)，單一法人董事為4席(40%，席次占三分之一(含)以上)，全體董事間皆未具有配偶或二親等以內之親屬關係，符合證券交易法第26之3條第3項及第4項規定。
②董事會具獨立性：
本公司之董事會皆依照法令、公司章程或股東會決議等，據以行使職權。
董事會強調獨立運作及透明化之功能，董事及獨立董事皆屬獨立之個體，獨立行使職權。
獨立董事亦遵循相關法令規定，於審計委員會之職權範圍內，審查公司財務報告、風險管控、內部控制制度等，據以確實監督公司之有效實施。此外，本公司董事及獨立董事選任方式採行累積投票制與候選人提名制。
本公司已建立董事會績效評估制度，每年執行一次董事會內部自評、董事成員自評及功能性委員會內部自評，
至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。
董事會績效評估報告及董事會外部績效評估報告於提報董事會後揭露於本公司年報及網站。
(二)總經理、副總經理、協理、各部門及分支機構主管資料：
日期：115年4月14日
| 職稱 | 國籍 | 姓名 | 性别 | 選(就)任日期 | 持有股份 | 配偶+未成年子女持有股份 | 利用他人名義持有股份 | 主要經(學)歷 | 目前兼任其他公司之職務 | 具配偶或二親等以內關係之經理人 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 職稱 | 姓名 | 關係 | |||||||
| 執行長(註) | 日本 | 傅宏浩一 | 男 | 113.06.17 | 0 | 0% | — | — | — | — | 京畔產業大學經營學部經營學科畢 | 沈銅國際(股)公司董事長 | 無 | 無 | 董事長與執行長為同一人(註) |
| 總經理 | 中華民國 | 洪世強 | 男 | 112.06.30 | 8,715 | 0.0027% | 1,591 | 0.0005% | — | — | 1.高雄應用科技大學楓其工程系畢 | ||||
| 2.本公司冷軌廠廠長、鍵鋅廠廠長、生產部經理及生產工程部門協理兼工程部經理、企業服務部門副總經理 | |||||||||||||||
| 3.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司生產本部本部長 | 1.沈銅國際(股)公司董事 | ||||||||||||||
| 2.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司副董事長 | |||||||||||||||
| 3.Sheng-Shing Worldwide Corp.董事 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
| 執行副總經理兼任原料部門 | 中華民國 | 林同志 | 男 | 114.06.26 | 0 | 0% | — | — | — | — | 1.國立中山大學企管碩士 | ||||
| 2.本公司生產企劃處工程師、鍵製內鍋處業務代表、原料處處長、原料部經理、原料部門協理、營業部門副總經理 | 1.Sheng-Shing Worldwide Corp.董事 | ||||||||||||||
| 2.東莞盛榮貿易有限公司執行董事 | |||||||||||||||
| 3.沈銅國際(股)公司董事兼總經理 | |||||||||||||||
| 4.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司董事 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
| 生產工程部門副總經理兼任工業安全室 | 中華民國 | 王树弘 | 男 | 114.06.26 | 28,000 | 0.0087% | — | — | — | — | 1.高雄應用科技大學工業工程與管理系畢 | ||||
| 2.本公司冷軌廠廠長、鍵鋅廠廠長、生產部經理、技術開發部經理、生產工程部門協理 | |||||||||||||||
| 3.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司生產本部/管理本部本部長 | 沈銅國際(股)公司董事 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 營業部門協理兼任營業企劃部 | 中華民國 | 吳明鴻 | 男 | 114.06.26 | 0 | 0% | — | — | — | — | 1.逢甲大學工業工程系畢 | ||||
| 2.本公司生產管制處、國內業務處處長、業務部經理、新事業開發部經理 | Sheng-Shing Worldwide Corp.董事 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 企業服務部門協理 | 中華民國 | 陳光和 | 男 | 114.06.26 | 0 | 0% | 66,000 | 0.0205% | — | — | 1.國立台灣科技大學營建工程研究所碩士 | ||||
| 2.本公司發包處及資材處副處長、資材部副理、行政部副理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 生產部部長 | 中華民國 | 施永森 | 男 | 110.06.26 | 539 | 0.0002% | — | — | — | — | 1.屏東科技大學工業管理研究所碩士 | ||||
| 2.本公司技術處處長 | |||||||||||||||
| 3.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司技術開發部部長 | |||||||||||||||
| 4.盛榮科技股份有限公司製造二部副理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 技術開發部部長 | 中華民國 | 黃英傑 | 男 | 110.06.26 | 0 | 0% | — | — | — | — | 1.國立成功大學資源工程研究所碩士 | ||||
| 2.本公司產品研發處處長 | |||||||||||||||
| 3.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司技術開發部部長 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 工程部部長 | 中華民國 | 陳明賢 | 男 | 112.06.26 | 0 | 0% | — | — | — | — | 1.國立成功大學材料研究所碩士 | ||||
| 2.本公司產品研發處處長、技術處處長、技術開發部暫代經理、生產部副理及技術開發部副理、業務部副理、營業部門部門助理 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 營業部部長 | 中華民國 | 鄭景文 | 男 | 112.01.26 | 8,000 | 0.0025% | — | — | — | — | 1.逢甲大學交通工程與管理學系畢、輔修教育學程、 | ||||
| 2.本公司營業企劃處、中國業務處課長、國內業務處高階處長 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 原料部部長 | 中華民國 | 陳植翰 | 男 | 113.06.26 | 0 | 0% | — | — | — | — | 1.文化大學企業管理學系畢 | ||||
| 2.本公司內貿處課長、原料處處長 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 行政部部長 | 中華民國 | 張景智 | 男 | 114.06.26 | 0 | 0% | — | — | — | — | 1.私立昆山大學企業管理研究所碩士 | ||||
| 2.本公司總務處高階處長 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 資訊部部長 | 中華民國 | 林志益 | 男 | 114.06.26 | 11,352 | 0.0035% | — | — | — | — | 1.國立中山大學企業管理研究所碩士 | ||||
| 2.本公司系統資源處副處長 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 資材部部長 | 中華民國 | 蔡崇俊 | 男 | 112.06.26 | 10,000 | 0.0031% | — | — | — | — | 1.國立台北工專電機科畢 | ||||
| 2.本公司擴建部專員、資材處代理副處長、專案工程處副處長、工程部代理副理 | |||||||||||||||
| 3.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司採購部部長、工程部部長 | 無 | 無 | 無 | 無 | |||||||||||
| 中國事業部部長 | 中華民國 | 洪志坪 | 男 | 108.06.15 | 1,000 | 0.0003% | — | — | — | — | 1.逢甲大學工業工程系畢 | ||||
| 2.本公司營業企劃處、中國業務處處長 | |||||||||||||||
| 3.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司營業部部長 | 1.Sheng-Shing Worldwide Corp.董事 | ||||||||||||||
| 2.東莞盛榮貿易有限公司總經理 | 無 | 無 | 無 | ||||||||||||
| 財務會計部部長 | 中華民國 | 陳景熙 | 男 | 110.12.26 | 18,997 | 0.0059% | — | — | — | — | 1.國立成功大學物理學系畢 | ||||
| 2.沈川盛榮(合肥)高科技鋼板有限公司生產企劃部部長 | |||||||||||||||
| 3.本公司生產管制處處長、工業工程處高階處長 | 沈銅國際(股)公司監察人 | 無 | 無 | 無 |
註：本公司董事長與執行長為同一人，其原因為本公司組織情節，業務性質單純，事權統一較有效率，由董事長承擔執行長之職掌有其經營上的效益。
因應措施：加強董事會功能、資訊透明與內部控制等各種監督機制，依規定設置獨立董事席次4席，且過半數董事未兼任員工成經理人。
二、最近年度給付董事、總經理及副總經理之酬金：
(一)本公司董事、總經理及副總經理之酬金
- 一般董事及獨立董事之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）
單位：新台幣千元；114年12月31日
| 職稱 | 姓名 | 董事酬金 | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例 | 兼任員工領取相關酬金 | A、B、C、D、E、F及G等七項總額及占稅後純益之比例 | 領取來自子公司以外轉投資事業或公司酬金 | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 報酬(A) | 退職退休金(B) | 董事酬勞(C) | 業務執行費用(D) | 薪資、獎金及特支費用(E) | 退職退休金(F) | 員工酬勞(G) | ||||||||||||||||
| 本公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | 本公司 | 總經理金內所有公司 | ||||
| 董事 | 日商株式會社淀鋼 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：澤世強一 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,040 | 1,040 | 277 | 277 | 1,317 | |||||||||||||
| 0.55% | 1,317 | |||||||||||||||||||||
| 0.55% | 13,011 | 13,011 | 109 | 109 | 57 | 0 | 57 | 0 | 14,494 | |||||||||||||
| 6.06% | 14,494 | |||||||||||||||||||||
| 6.06% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 董事 | 日商株式會社淀鋼 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：洪世強 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 日商株式會社淀鋼 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：林同志 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 日商株式會社淀鋼 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：山本哲裕 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 日商株式會社淀鋼 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：弘德雄 | ||||||||||||||||||||||
| 董事 | 日商管理 | |||||||||||||||||||||
| 董事 | 本記憶添工業(股)公司 | |||||||||||||||||||||
| 代表人：張德雄 | ||||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 黃晉芳 | 120 | 0 | 0 | 0 | 800 | 800 | 289 | 289 | 1,209 | ||||||||||||
| 0.51% | 1,209 | |||||||||||||||||||||
| 0.51% | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1,209 | |||||||||||||
| 0.51% | 1,209 | |||||||||||||||||||||
| 0.51% | 無 | |||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 劉長忻 | |||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 許芳益 | |||||||||||||||||||||
| 獨立董事 | 徐良輝 | |||||||||||||||||||||
| 1.請敘明獨立董事酬金給付政策、制度、標準與結構，並依所擁負之職責、風險、投入時間等因素敘明與給付酬金數額之關聯性： | ||||||||||||||||||||||
| 本公司獨立董事報酬由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，並提送董事會通過後辦理。 | ||||||||||||||||||||||
| 2.除上表揭露外，最近年度公司董事為財務報告內所有公司提供服務領取之酬金：無。 |
註：114年3月24日日商豐田通商株式會社處分全部持股予董事日商株式會社淀鋼，董事代表人管原英和已解任。
酬金級距表
| 給付本公司各個董事酬金級距 | 董事姓名 | |||
|---|---|---|---|---|
| 前四項酬金總額(A+B+C+D) | 前七項酬金總額(A+B+C+D+E+F+G) | |||
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |
| 低於 1,000,000 元 | 樽宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕、管原英和(註)、荒島秀明、張德雄、黃燮芳、劉長忻、許芳益、徐良輝 | 樽宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕、管原英和(註)、荒島秀明、張德雄、黃燮芳、劉長忻、許芳益、徐良輝 | 山本哲裕、管原英和(註)、荒島秀明、張德雄、黃燮芳、劉長忻、許芳益、徐良輝 | 山本哲裕、管原英和(註)、荒島秀明、張德雄、黃燮芳、劉長忻、許芳益、徐良輝 |
| 1,000,000 元（含）～ 2,000,000 元（不含） | - | - | - | - |
| 2,000,000 元（含）～ 3,500,000 元（不含） | - | - | - | - |
| 3,500,000 元（含）～ 5,000,000 元（不含） | - | - | 洪世強、林同志 | 洪世強、林同志 |
| 5,000,000 元（含）～ 10,000,000 元（不含） | - | - | 樽宮浩一 | 樽宮浩一 |
| 10,000,000 元（含）～ 15,000,000 元（不含） | - | - | - | - |
| 15,000,000 元（含）～ 30,000,000 元（不含） | - | - | - | - |
| 30,000,000 元（含）～ 50,000,000 元（不含） | - | - | - | - |
| 50,000,000 元（含）～100,000,000 元（不含） | - | - | - | - |
| 100,000,000 元以上 | - | - | - | - |
| 總計 | 11 | 11 | 11 | 11 |
註：114年3月24日日商雙田通商株式會社處分全部持股予董事日商株式會社淀銅，董事代表人管原英和已解任。
2.監察人之酬金：不適用，無監察人之設置。
3.總經理及副總經理之酬金（彙總配合級距揭露姓名方式）
單位：新台幣千元；114年12月31日
| 職稱 | 姓名 | 薪資(A) | 退職退休金(B) | 獎金及特支費等(C) | 員工酬勞金額(D) | A、B、C及D等四項總額及占稅後純益之比例(%) | 領取來自子公司以外轉投資事業或母公司酬金 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | 本公司 | 財務報告內所有公司 | |||||
| 現金金額 | 股票金額 | 現金金額 | 股票金額 | |||||||||||
| 執行長 | 樽宮浩一 | 11,873 | 11,873 | 109 | 109 | 3,556 | 3,556 | 76 | 0 | 76 | 0 | 15,614 | ||
| 6.53% | 15,614 | |||||||||||||
| 6.53% | 無 | |||||||||||||
| 總經理 | 洪世強 | |||||||||||||
| 執行副總經理 | 林同志 | |||||||||||||
| 副總經理 | 王圳弘 |
酬金級距表
| 給付本公司各個總經理及副總經理
酬金級距 | 總經理及副總經理姓名 | |
| --- | --- | --- |
| | 本公司 | 財務報告內所有公司 |
| 低於1,000,000元 | - | - |
| 1,000,000元(含)～2,000,000元(不含) | - | - |
| 2,000,000元(含)～3,500,000元(不含) | 王圳弘 | 王圳弘 |
| 3,500,000元(含)～5,000,000元(不含) | 樽宮浩一、洪世強、林同志 | 樽宮浩一、洪世強、林同志 |
| 5,000,000元(含)～10,000,000元(不含) | - | - |
| 10,000,000元(含)～15,000,000元(不含) | - | - |
| 15,000,000元(含)～30,000,000元(不含) | - | - |
| 30,000,000元(含)～50,000,000元(不含) | - | - |
| 50,000,000元(含)～100,000,000元(不含) | - | - |
| 100,000,000元以上 | - | - |
| 總計 | 4 | 4 |
分派員工酬勞之經理人姓名及分派情形
單位：新台幣千元；114年12月31日
| 經理人 | 職稱 | 姓名 | 股票金額 | 現金金額 | 總計 | 總額占稅後純益之比例（%） |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 執行長 | 樽宮浩一 | 0 | 155 | 155 | 0.06% | |
| 總經理 | 洪世強 | |||||
| 執行副總經理 | 林同志 | |||||
| 副總經理 | 王圳弘 | |||||
| 協理 | 陳光和 | |||||
| 協理 | 吳明鴻 | |||||
| 財務主管 | 陳景熙 | |||||
| 會計主管 | 郭佩瑜 | |||||
| 公司治理主管 | 陳順良 |
(二)分別比較說明本公司及合併報表所有公司於最近二年度給付本公司董事、總經理及副總經理等之酬金總額占個體或個別財務報告稅後純益比例之分析並說明給付酬金之政策、標準與組合、訂定酬金之程序、與經營績效及未來風險之關聯性。
單位：新台幣千元
| 酬金總額占
稅後純益
比例分析
年度 | 本公司 | | 財務報告內所有公司 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 給付董事、總經理及
副總經理酬金總額 | 總額占個體或個別
財務報告稅後純益
之比例（%） | 給付董事、總經理及
副總經理酬金總額 | 總額占個體或個別
財務報告稅後純益
之比例（%） |
| 113 年度 | 17,280 | 2.97% | 17,280 | 2.97% |
| 114 年度 | 18,140 | 7.59% | 18,140 | 7.59% |
董事酬金包括董事酬勞及其兼任員工之酬金。董事酬勞，係依本公司章程第二十五條規定辦理。
總經理及副總經理之酬金包括薪資、獎金、特支費等，係依所擔任之職位及所承擔的責任，參考同業對於同類職位之水準訂定。
本公司經理人依據「薪資管理辦法」、「績效考核暨晉升管理辦法」、「調薪管理辦法」及「年終獎金發放辦法」，以「公司年度目標達成度 30%」、「創新/改善 30%」、「人員管理 25%」、「自我發展進修 15%」等績效指標進行考核，並做為調薪及年終獎金差異化之依據。另依據「績效獎金發放辦法」，以「鍍鋅稼動率 25%」、「品質 25%」及「利潤 50%」為核發標準，每月核算績效獎金。
「公司年度目標達成度」績效指標，包含安全衛生、強化競爭力（提昇績效、創新）、有效降低成本、人才培育、強化ESG永續發展等公司方針項目之管理目標。
訂定酬金之程序：
董事及經理人之薪酬，依規定由本公司薪資報酬委員會定期評估及訂定薪資報酬，依其對本公司營運參與之程度及貢獻之價值，並參酌同業通常水準，並提送董事會通過後辦理。
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三、公司治理運作情形：
(一)董事會運作情形：
- 董事會運作情形資訊
最近年度(114年度)董事會開會 5 次【A】，董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名(註) | 實際出席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事長 | 樽宮浩一 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 洪世強 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 林同志 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 山本哲裕 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 管原英和 | 1 | 0 | 100% | 114.03.24日商豐田通商株式會社因轉讓持股超過選任時所持有之公司股份數額二分之一當然解任。 |
| 董事 | 荒島秀明 | 5 | 0 | 100% | |
| 董事 | 張德雄 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 黃營芳 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 劉長忻 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 許芳益 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 徐良輝 | 5 | 0 | 100% |
註：(1) 樽宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕係日商株式會社淀鋼法人代表。
(2) 管原英和係日商豐田通商株式會社法人代表。
(3) 荒島秀明係日商フジデン株式會社法人代表。
(4) 張德雄係永記造漆工業(股)公司法人代表。
其他應記載事項：
- 證交法第 14 條之 3 所列事項暨其他經獨立董事反對或保留意見且有紀錄或書面聲明之董事會議決事項：無。
- 董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
| 董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因以及參與表決情形 |
|---|---|---|
| 樽宮浩一、洪世強、山本哲裕、林同志、管原英和、荒島秀明、張德雄、黃營芳、劉長忻、許芳益、徐良輝 | 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 本案就個別董事及獨立董事之酬勞討論，於利害關係人逐一迴避未加入討論與表決外，其餘出席董事無異議一致照案通過。 |
| 黃營芳、劉長忻、許芳益、徐良輝 | 113年度薪資報酬委員會及永續發展委員會委員酬勞建議案 | 本案就個別薪資報酬委員會委員之酬勞討論，於利害關係人逐一迴避未加入討論與表決外，其餘出席董事無異議一致照案通過。 |
| 樽宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕、管原英和、荒島秀明 | 114年度與淀鋼國際公司簽訂土地廠房租賃契約承認案 | 本案對淀鋼國際公司簽訂土地廠房租賃契約之討論，除利害關係人迴避未加入討論與表決外，其餘出席董事無異議一致照案通過。 |
| 樽宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕、荒島秀明 | 對淀鋼國際公司實施短期融資承認案 | 本案對淀鋼國際公司實施短期融資之討論，除利害關係人迴避未加入討論與表決外，其餘出席董事無異議一致照案通過。 |
| 洪世強、林同志 | 對 SHENG-SHING WORLDWIDE CORP.實施短期融資承認案 | 本案對 SHENG-SHING WORLDWIDE CORP.實施短期融資之討論，除利害關係人迴避未加入討論與表決外，其餘出席董事無異議一致照案通過。 |
| 樽宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕、荒島秀明 | 與株式會社淀鋼簽訂技術支援契約書承認案 | 本案對株式會社淀鋼簽訂技術支援契約書之討論，除利害關係人迴避未加入討論與表決外，其餘出席董事無異議一致照案通過。 |
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- 當年度及最近年度加強董事會職能之目標與執行情形評估：本公司依據「董事會績效評估辦法」，辦理114年度整體董事會、個別董事成員及各功能性委員會之績效評估作業，並完成112年度董事會外部績效評估，績效評估報告提報董事會。
2. 董事會評鑑執行情形
(1) 內部評估
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每年執行一次 | 114年1月1日至114年12月31日 | (1)董事會 | ||
| (2)個別董事成員 | ||||
| (3)功能性委員會 | 內部自評 | (1)董事會績效評估： | ||
| A.對公司營運之參與程度 | ||||
| B.董事會決策品質 | ||||
| C.董事會組成與結構 | ||||
| D.董事的選任及持續進修 | ||||
| E.內部控制 |
(2)個別董事成員績效評估：
A.公司目標與任務之掌握
B.董事職責認知
C.對公司營運之參與程度
D.內部關係經營與溝通
E.董事之專業及持續進修
F.內部控制
(3)功能性委員會績效評估：
A.對公司營運之參與程度
B.功能性委員會職責認知
C.提升功能性委員會決策品質
D.功能性委員會組成及成員選任
E.內部控制 |
(2) 外部專業機構評估
| 評估週期 | 評估期間 | 評估範圍 | 評估方式 | 評估內容 |
|---|---|---|---|---|
| 每三年執行一次 | 111年11月1日至112年10月31日 | 包括董事會、個別董事成員及功能性委員會 | 依據本公司「董事會績效評估辦法」規定，董事會績效評估之執行，應至少每三年由外部專業獨立機構或外部專家學者團隊執行評估一次。 |
112年外部評估執行單位為「社團法人中華公司治理協會」，該協會及執行專家與本公司均無業務往來且具獨立性。
前揭協會以問卷，由公司進行自評作業，經評估委員書審本公司提供之相關文件，於112年12月29日委派4位評估委員與本公司董事長、董事會功能性委員會召集人、總經理、公司治理主管、內部稽核主管及主要經理人進行訪評。 | 以董事會之組成、董事會之指導、董事會之授權、董事會之监督、董事會之溝通、內部控制及風險管理、董事會之自律，以及其他如董事會會議、支援系統等八大構面，檢視本公司董事會運作情形。 |
評估結果：請參閱本公司網站，索引路徑「永續發展>公司治理>董事會>董事會績效評估情形>112年董事會外部績效評估情形」(網址：https://www.shengyusteel.com)。
- 15 -
(二)審計委員會運作情形：
審計委員會運作情形資訊
最近年度(114年度)審計委員會開會 5 次【A】，獨立董事出席情形如下：
| 職稱 | 姓名(註1) | 實際出席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人暨獨立董事 | 黃燮芳 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 劉長忻 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 許芳益 | 5 | 0 | 100% | |
| 獨立董事 | 徐良輝 | 5 | 0 | 100% |
其他應記載事項：
- 審計委員會之運作如有下列情形之一者，應敘明審計委員會召開日期、期別、議案內容、獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果以及公司對審計委員會意見之處理。
(1) 證券交易法第 14 條之 5 所列事項：
| 審計委員會日期、期別 | 議案內容 | 獨立董事反對意見、保留意見或重大建議項目內容、審計委員會決議結果及公司對審計委員會意見之處理 |
|---|---|---|
| 114.03.07 | ||
| 114年第1次審計委員會會議 | 113年度營業報告書及財務報表承認案 | |
| 113年度內部控制制度聲明書承認案 | ||
| 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 反對意見、保留意見或重大建議：無。 | |
| 全體出席委員無異議一致決議通過。 | ||
| 公司對審計委員會意見之處理：無。 | ||
| 114.05.08 | ||
| 114年第2次審計委員會會議 | 114年第一季合併財務報告承認案 | 反對意見、保留意見或重大建議：無。 |
| 全體出席委員無異議一致決議通過。 | ||
| 公司對審計委員會意見之處理：無。 | ||
| 114.06.13 | ||
| 114年第3次審計委員會會議 | 對淀鋼國際公司實施短期融資承認案 | |
| 對Sheng-Shing Worldwide Corp.實施短期融資案 | 反對意見、保留意見或重大建議：無。 | |
| 全體出席委員無異議一致決議通過。 | ||
| 公司對審計委員會意見之處理：無。 | ||
| 114.08.08 | ||
| 114年第4次審計委員會會議 | 114年第二季合併財務報告承認案 | 反對意見、保留意見或重大建議：無。 |
| 全體出席委員無異議一致決議通過。 | ||
| 公司對審計委員會意見之處理：無。 | ||
| 114.11.05 | ||
| 114年第5次審計委員會會議 | 114年第三季合併財務報告承認案 | |
| 115年度簽證會計師委任及服務公費承認案 | ||
| 115年度內部稽核計劃承認案 | 反對意見、保留意見或重大建議：無。 | |
| 全體出席委員無異議一致決議通過。 | ||
| 公司對審計委員會意見之處理：無。 |
(2) 除前開事項外，其他未經審計委員會通過，而經全體董事三分之二以上同意之議決事項：無。
- 獨立董事對利害關係議案迴避之執行情形，應敘明獨立董事姓名、議案內容、應利益迴避原因以及參與表決情形：
| 獨立董事姓名 | 議案內容 | 應利益迴避原因以及參與表決情形 |
|---|---|---|
| 黃燮芳 | ||
| 劉長忻 | ||
| 許芳益 | ||
| 徐良輝 | 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 本案就個別董事及獨立董事之酬勞討論， |
| 於利害關係人逐一迴避未加入討論與表決外， | ||
| 其餘出席委員無異議一致照案通過。 |
3.獨立董事與內部稽核主管及會計師之溝通情形：
(1)獨立董事與內部稽核主管及會計師溝通政策
① 會計師每年至少二次參加審計委員會，向獨立董事報告年度查核結果及財務稅務法令之增修。
② 內部稽核主管每年至少二次單獨向各獨立董事報告
A. 年度內部稽核計畫及實施情形；
B. 稽核人員年度專業訓練實施情形；
③ 其他：獨立董事、稽核主管及會計師視需要直接相互聯繫，溝通管道暢通。
(2) 本公司內部稽核室主管於稽核項目完成之次月底前，將呈核之稽核報告或追蹤報告通知各獨立董事。
(3) 本公司內部稽核室主管列席每次之審計委員會會議及董事會會議報告稽核業務。
114年度及115年截至年報刊印日止獨立董事與內部稽核室主管之溝通情形如下，共5次：
| 會議日期
會議名稱 | 相關議案 | 獨立董事意見 | 對獨立董事意見之處理 |
| --- | --- | --- | --- |
| 114.03.07
114年第1次審計委員會 | 內部稽核室主管報告稽核進度並參與獨立董事與會計師之溝通會議。 | 無表示意見 | 不適用 |
| 114.05.08
114年第2次審計委員會 | 內部稽核室主管單獨報告114年第2次報告稽核進度及溝通。 | 無表示意見 | 不適用 |
| 114.08.08
114年第4次審計委員會 | 內部稽核室主管單獨報告114年第4次報告稽核進度及溝通。 | 無表示意見 | 不適用 |
| 114.11.05
114年第5次審計委員會 | 內部稽核室主管報告稽核進度並參與獨立董事與會計師之溝通會議。 | 無表示意見 | 不適用 |
| 115.03.06
115年第1次審計委員會 | 內部稽核室主管參與獨立董事與會計師之溝通會議。 | 無表示意見 | 不適用 |
114年度及115年截至年報刊印日止獨立董事與會計師之溝通情形如下，共3次：
| 會議日期 | 溝通事項 | 獨立董事意見 | 對獨立董事意見之處理 |
|---|---|---|---|
| 114.03.07 | 一、治理單位之職責 | ||
| 二、查核範圍及方法 | |||
| 三、集團查核 | |||
| 四、重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 | |||
| 五、顯著風險(同關鍵查核事項) | |||
| 六、已更正及未更正之重大不實表達 | |||
| 七、繼續經營假設之評估 | |||
| 八、查核過程中發現之內部控制缺失 | |||
| 九、建議及溝通事項 | |||
| 十、服務團隊 | 無。 | 無。 | |
| 114.11.05 | 一、治理單位之職責 | ||
| 二、查核範圍及方法 | |||
| 三、集團查核 | |||
| 四、重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 | |||
| 五、顯著風險 | |||
| 六、關鍵查核事項 | |||
| 七、繼續經營假設之評估 | |||
| 八、查核過程中發現之內部控制缺失 | |||
| 九、服務團隊 | |||
| 十、其他 | 永續報告書與IFRS S1與S2揭露之差異。 | 會計師說明差異性。 | |
| 115.03.06 | 一、治理單位之職責 | ||
| 二、查核範圍及方法 | |||
| 三、集團查核 | |||
| 四、重大會計政策、重大會計估計與重大事件或交易 | |||
| 五、顯著風險(同關鍵查核事項) | |||
| 六、已更正及未更正之重大不實表達 | |||
| 七、繼續經營假設之評估 | |||
| 八、查核過程中發現之內部控制缺失 | |||
| 九、建議及溝通事項 | 無 | 無 |
(三)公司治理運作情形及與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司治理實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否依據上市上櫃公司治理實務守則訂定並揭露公司治理實務守則？ | ☑ | 本公司已依據「上市上櫃公司治理實務守則」訂定並於公開資訊觀測站及本公司網站揭露公司治理實務守則。 | 無 | |
| 二、公司股權結構及股東權益 | ||||
| (一)公司是否訂定內部作業程序處理股東建議、疑義、糾紛及訴訟事宜，並依程序實施？ | ||||
| (二)公司是否掌握實際控制公司之主要股東及主要股東之最終控制者名單？ | ||||
| (三)公司是否建立、執行與關係企業間之風險控管及防火墻機制？ | ||||
| (四)公司是否訂定內部規範，禁止公司內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券？ | ☑☑☑☑ | 由總經理室、發言人及代理發言人處理股東建議或糾紛等問題。 | ||
| 本公司充分掌握實際控制公司之主要股東名單，並由股務代理機構協助辦理。 | ||||
| 本公司與關係企業間交易管理、背書保證、資金貸與等皆訂有辦法加以控管。 | ||||
| 另訂有子公司管理辦法，落實對子公司監理及風險控管。 | ||||
| 本公司訂有「內部重大資訊處理作業程序」，禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券。 | 無 | |||
| 無 | ||||
| 無 | ||||
| 三、董事會之組成及職責 | ||||
| (一)董事會是否擬訂多元化政策、具體管理目標及落實執行？ | ||||
| (二)公司除依法設置薪資報酬委員會及審計委員會外，是否自願設置其他各類功能性委員會？ | ||||
| (三)公司是否訂定董事會績效評估辦法及其評估方式，每年並定期進行績效評估，且將績效評估之結果提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考？ | ||||
| (四)公司是否定期評估簽證會計師獨立性？ | ☑☑☑☑ | 董事會多元化政策之具體管理目標詳第7頁。 | ||
| 本公司已於111年11月11日設置永續發展委員會。 | ||||
| 本公司已訂定「董事會績效評估辦法」及其評估方式，每年並定期進行績效評估，績效評估之結果已提報董事會，並運用於個別董事薪資報酬及提名續任之參考。 | ||||
| 本公司由財務會計部每年定期取得簽證會計師及查帳小組所出具之「會計師獨立性聲明函」、「透明度報告」及「審計品質指標 (AQIs)」，針對簽證會計師之獨立性及適任性評估標準進行評估，評估結果於114年11月5日審計委員會及董事會決議通過。 | ||||
| 董事會評估會計師獨立性及適任性之程序及具體評估會計師獨立性及適任性之標準，請參閱本公司網站，索引路徑「永續發展>公司治理重要資訊>簽證會計師之獨立性及適任性評估」(網址：https://www.shengyusteel.com)，選取資料。 | 無 | |||
| 無 | ||||
| 無 | ||||
| 四、上市上櫃公司是否配置適任及適當人數之公司治理人員，並指定公司治理主管，負責公司治理相關事務(包括但不限於提供董事執行業務所需資料、協助董事遵循法令、依法辦理董事會及股東會之會議相關事宜、製作董事會及股東會議事錄等)？ | ☑ | 本公司已設置公司治理主管，負責公司治理相關事務。 | 無 | |
| 五、公司是否建立與利害關係人(包括但不限於股東、員工、客戶及供應商等)溝通管道，及於公司網站設置利害關係人專區，並妥適回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題？ | ☑ | 本公司已於公司網站設置利害關係人專區，回應利害關係人所關切之重要企業社會責任議題。 | 無 | |
| 六、公司是否委任專業股務代辦機構辦理股東會事務？ | ☑ | 本公司委任專業股務代辦機構台新綜合證券股務代理部辦理股東會事務。 | 無 | |
| 七、資訊公開 | ||||
| (一)公司是否架設網站，揭露財務業務及公司治理資訊？ | ||||
| (二)公司是否採行其他資訊揭露之方式（如架設英文網站、指定專人負責公司資訊之蒐集及揭露、落實發言人制度、法人說明會過程放置公司網站等）？ | ||||
| (三)公司是否於會計年度終了後兩個月內公告並申報年度財務報告，及於規定期限前提早公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形？ | ☑☑☑☑ | 本公司已架設網站並揭露財務業務及公司治理等相關資訊。 | ||
| 本公司已架設中、英、日文網站揭露財務、業務等相關資訊，並依規定落實發言人制度。 | ||||
| 本公司已於規定期限前公告並申報第一、二、三季財務報告與各月份營運情形。 | ||||
| 本公司年度財務報告需經審計委員會及董事會通過，2月底前作業不及。 | 無 | |||
| 無 | ||||
| 同摘要說明 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上標公司治理實務守則差異情形及原因 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | |||
| 八、公司是否有其他有助於瞭解公司治理運作情形之重要資訊（包括但不限於員工權益、備員關懷、投資者關係、供應商關係、利害關係人之權利、董事進修之情形、風險管理政策及風險衡量標準之執行情形、客戶政策之執行情形、公司為董事購買責任保險之情形等）？ | ☑ | (一)董事進修之情形，詳註1。 | |||
| (二)風險管理政策與程序及執行情形： | |||||
| 1.「風險管理政策與程序」訂定於111年6月17日，112年8月4日經董事會同意修正並施行。 | |||||
| 2.114年度本公司風險管理執行情形： | |||||
| (1)115年1月進行114年度法規變更盤查，盤查結果技術開發部、資訊部、行政部、工業安全室之法規變更對公司有影響，結果於2/24公告，並於法規遵循暨風險管理委員會115年Q1會議提出說明。 | |||||
| (2)為即時掌握各單位風險管控執行狀況，法規遵循暨風險管理委員會維持一年召開兩次之機制，分別於4月18日（Q1）及10月17日（Q3）召開。 | |||||
| (3)114年10月各單位依風險管理政策與程序實施「單位風險辨識與因應對策」填報。14個單位共提出78項潛在風險機會以及因應對策，並同步檢視113年提出對策之執行狀況。 | |||||
| (4)114年全公司無違反外部法令規章。 | |||||
| (5)資安投入：114年公司投入資源共423萬元，並執行資訊安全訓練共383人次、292小時。 | |||||
| (6)個資保護：為強化個資治理，公司將「個資管理小組」納入法規遵循暨風險管理委員會體系下運作，並於5月27日完成「個資盤點暨風險評估表」、「個資負責人員清冊」及「個資使用記錄表」之結果報告。 | |||||
| (7)智慧財產權管理：為加強對智慧財產及營業秘密之保護，智財小組於6月修訂「智慧財產及機密管理辦法 2.0」。 | |||||
| (8)智慧財產績效：114年新增設計專利1件；有效商標新申請案6件；全年度無任何智慧財產侵權訴訟事件。 | |||||
| (三)本公司自民國95年起開始為全體董事購買責任保險。 | 無 | ||||
| 九、請就臺灣證券交易所股份有限公司公司治理中心最近年度發布之公司治理評鑑結果說明已改善情形，及就尚未改善者提出優先加強事項與措施。 | |||||
| (一)本公司114年度最終評鑑分數：85.46 排名級距：36%~50%。 | |||||
| 114年度已改善項目： | |||||
| (1)於113年度年報揭露永續發展委員會運作情形資訊。 | |||||
| (2)揭露高階經理人薪資報酬與ESG相關績效評估連結之政策。 | |||||
| (二)尚未改善優先加強事項與措施： | |||||
| (1)全體獨立董事任期不得逾三屆。 | |||||
| (2)會計年度結束後兩個月內公布年度財務報告。 | |||||
| (3)為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫。 | |||||
| (4)訂定董事及經理人之「酬金給付辦法」。 | |||||
| (5)制定職場多元化或推動性別平等政策。 | |||||
| (6)單一性別董事達1/3以上。 |
註1：本公司董事114年度進修情形
| 職稱 | 姓名 | 主辦單位 | 課程名稱 | 進修日期 | 進修時數 |
|---|---|---|---|---|---|
| 董事 | 張德雄 | 社團法人中華公司治理協會 | 董事會在ESG治理的角色與職責 | 114/11/10 | 3.0 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度防範內線交易宣導會 | 114/10/03 | 3.0 | ||
| 獨立董事 | 黃燮芳 | 社團法人台灣董事學會 | 2025淨零永續關鍵行動論壇 | 114/10/23 | 3.0 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 114/10/31 | 3.0 | ||
| 獨立董事 | 劉長計 | 國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 114/07/09 | 6.0 |
| 獨立董事 | 徐良輝 | 國泰金控暨各子公司、臺灣證券交易所 | 2025國泰永續金融暨氣候變遷高峰論壇 | 114/07/09 | 6.0 |
| 獨立董事 | 許芳益 | 社團法人台灣專案管理學會 | 財務報表分析與財務會計趨勢 | 114/12/18 | 3.0 |
| 財團法人中華民國證券暨期貨市場發展基金會 | 114年度內部人股權交易法律遵循宣導說明會 | 114/11/21 | 3.0 |
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(四)之一薪資報酬委員會其組成及運作情形：
薪資報酬委員會職責旨在協助董事會執行與評估公司整體薪酬與福利政策，以及董事、經理人之報酬。
- 薪資報酬委員會成員資料
115年4月14日
| 身分別 | 條件姓名 | 專業資格與經驗 | 獨立性情形 | 兼任其他公開發行公司薪資報酬委員會成員家數 |
|---|---|---|---|---|
| 召集人暨獨立董事 | 黃燮芳 | 1.國立成功大學 機械工程學士 | ||
| 2.國立中興大學 企業管理碩士 | ||||
| 3.英國 University of Paisley(現改名：University of the West of Scotland)品質管理博士 | ||||
| 4.審計委員會成員 | ||||
| 5.薪資報酬委員會委員 | ||||
| 6.具備機械、企業管理、品質管理等專業 | ||||
| 7.曾擔任多所大學系主任、教授、校長，曾擔任富強鑫精密工業股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員，目前擔任海景世界企業股份有限公司獨立董事，具備策略管理、領導及學術能力兼備，目前為本公司審計委員會召集人 | 1.本公司之獨立董事 | |||
| 2.其餘依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所列之獨立性情形核實，符合相關獨立性要求。 | ||||
| 3.請參閱第6頁董事資料(二)相關內容。 | 0 | |||
| 其他 | 王俊賢 | 1.成大會統系畢業 | ||
| 2.內部稽核師資格 | ||||
| 3.曾任台裸公司副廠長總稽核、內稽協會理事、台中金典酒店董事長，曾擔任中聯資源股份有限公司及凡事康流體科技股份有限公司獨立董事兼薪資報酬委員會委員 | 依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所列之獨立性情形核實，符合相關獨立性要求。 | |||
| 3.請參閱第6頁董事資料(二)相關內容。 | 0 | |||
| 獨立董事 | 劉長忻 | 1.東吳大學 法律系畢業 | ||
| 2.審計委員會成員 | ||||
| 3.薪資報酬委員會委員 | ||||
| 4.具備法律專業 | ||||
| 5.曾擔任理律法律事務所顧問、高雄市工業會法律顧問，目前擔任裕祐漁業股份有限公司顧問 | 1.本公司之獨立董事 | |||
| 2.其餘依據「股票上市或於證券商營業處所買賣公司薪資報酬委員會設置及行使職權辦法」所列之獨立性情形核實，符合相關獨立性要求。 | ||||
| 3.請參閱第6頁董事資料(二)相關內容。 | 0 |
註：三位薪資報酬委員皆具有五年以上公司業務所需之工作經驗。
- 薪資報酬委員會運作情形資訊
(1)本公司之薪資報酬委員會委員計3人。
(2)本屆委員任期：112年6月16日至115年6月15日，最近(114)年度薪資報酬委員會開會2次(A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數(B) | 委託出席次數 | 實際出席率(%)(B/A) | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人 | 黃燮芳 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 王俊賢 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 委員 | 劉長忻 | 2 | 0 | 100% | 無 |
其他應記載事項：
1).董事會如不採納或修正薪資報酬委員會之建議，應敘明董事會日期、期別、議案內容、董事會決議結果以及公司對薪資報酬委員會意見之處理(如董事會通過之薪資報酬優於薪資報酬委員會之建議，應敘明其差異情形及原因):
| 董事會
日期、期別 | 議案內容 | 董事會決議結果
及公司對薪資報酬委員會意見之處理 |
| --- | --- | --- |
| 114.03.07
114年第1次會議 | 113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 |
| | 113年度薪資報酬委員會及永續發展委員會委員酬勞建議案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 |
| 114.11.05
114年第5次會議 | 董事、經理人薪酬結構承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| | 114年度經理人年終獎金發放政策承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
2).薪資報酬委員會之議決事項，如成員有反對或保留意見且有紀錄或書面聲明者，應敘明薪資報酬委員會日期、期別、議案內容、所有成員意見及對成員意見之處理：無。
(四)之二永續發展委員會運作情形：
(1) 本公司永續發展委員會由三位董事組成，召集人為本公司董事暨總經理，為具有經理人管理實務經驗之董事，另外二位為獨立董事，分別具有財務會計及法律等學術專業背景，委員會成員符合本委員會所需之公司治理及永續發展專長。
(2) 委員會職權：
1).公司永續發展政策之擬定。
2).公司永續發展，包含永續治理、誠信經營、環境與社會面之目標、策略與執行方案之制定。
3).公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
4).關注各利害關係人，包括股東、客戶、供應商、員工、政府、非營利組織、社區、媒體所關切之議題及督導溝通計畫。
(3) 永續發展委員會運作情形：
1).本公司之永續發展委員會委員計3人。
2).本屆委員任期：112年6月16日至115年6月15日，最近(114)年度永續發展委員會開會2次(A)，出席情形如下：
| 職稱 | 姓名 | 實際出席次數【B】 | 委託出席次數 | 實際出席率(%)【B/A】 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|
| 召集人暨董事總經理 | 洪世強 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 許芳益 | 2 | 0 | 100% | 無 |
| 獨立董事 | 徐良輝 | 2 | 0 | 100% | 無 |
(五)之一 推動永續發展執行情形及與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因：
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、公司是否建立推動永續發展之治理架構，且設置推動永續發展專(兼)職單位，並由董事會授權高階管理階層處理，及董事會督導情形？ | ☑ | 1.本公司於111年11月11日董事會設置「永續發展委員會」，為公司推動永續發展專職單位，由董事暨總經理擔任召集人，負責相關工作之決策及督導，每年至少召開兩次會議。 | ||
| 委員會之職權事項如下： | ||||
| (1).制定、推動及強化公司永續發展政策、年度計畫及策略等。 | ||||
| (2).檢討、追蹤與修訂永續發展執行情形與成效。 | ||||
| (3).督導永續資訊揭露事項並審議永續報告書。 | ||||
| (4).督導本公司永續發展守則之業務或其他經董事會決議之永續發展相關工作之執行。 | ||||
| 2.依實際工作推展，包括環境永續、企業社會責任、公司治理、誠信經營、風險管理、人才發展、智慧財產、資訊安全、個資保護等，由本公司於111年1月15日組織之「ESG永續發展執行委員會」負責推動與執行，職責分工由下轄各子委員會及功能小組負責。分別為「法規遵循暨風險管理委員會」、「企業社會責任委員會」、「能資源管理委員會」、「顧客滿意委員會」、「人才發展委員會」、「品質保證委員會」及「改善委員會」7個委員會，並設有「數位轉型推動小組」、「資訊安全管理小組」、「智慧財產管理小組」及「個資管理小組」4個功能小組，每季召開委員會議。 | ||||
| 3.董事會督導情形： | ||||
| 114年度永續發展委員會分別於2月25日及10月29日召開會議，並向董事會報告永續發展情形如下： | ||||
| (1).本公司及合併報表子公司溫室氣體盤查及查證進度報告。 | ||||
| (2).本公司113年度永續發展執行情形及114年度目標事項。 | ||||
| (3).本公司113年度永續報告書承認案。 | ||||
| (4).智慧財產管理計畫及執行情形報告。 | ||||
| (5).本公司114年度永續發展執行情形報告。 | ||||
| (6).本公司114年度企業誠信經營運作情形報告。 | 無 | |||
| 二、公司是否依重大性原則，進行與公司營運相關之環境、社會及公司治理議題之風險評估，並訂定相關風險管理政策或策略？ | ☑ | 1.本公司遵循金融監督管理委員會所頒訂之「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」第44條相關條文之規範，爰訂定本公司「風險管理政策與程序」。 | ||
| (主要訂定內容) | ||||
| •訂定適當之風險管理政策與程序。 | ||||
| •建立有效風險管理架構，以評估及監督其風險承擔能力。 | ||||
| •已承受風險現況、決定風險困應策略及風險管理程序。 | ||||
| •揭露相關風險管理資訊。 | ||||
| 2.114年度本公司風險管理執行情形如下： | ||||
| (1)115年1月進行114年度法規變更盤查，盤查結果技術開發部、資訊部、行政部、工業安全室之法規變更對公司有影響，結果於2/24公告，並於法規遵循暨風險管理委員會115年Q1會議提出說明。 | ||||
| (2)為即時掌握各單位風險管控執行狀況，法規遵循暨風險管理委員會維持一年召開兩次之機制，分別於4月18日（Q1）及10月17日（Q3）召開。 | ||||
| (3)114年10月各單位依風險管理政策與程序實施「單位風險辨識與困應對策」填報，14個單位共提出78項潛在風險機會以及困應對策，並同步檢視113年提出對策之執行狀況。 | ||||
| (4)114年全公司無違反外部法令規章。 | ||||
| (5)資安投入：114年公司投入資源共423萬元，並執行資訊安全訓練共383人次、292小時。 | ||||
| (6)個資保護：為強化個資治理，公司將「個資管理小組」納入法規遵循暨風險管理委員會體系下運作，並於5月27日完成「個資盤點暨風險評估表」、「個資負責人員清冊」及「個資使用記錄表」之結果報告。 | ||||
| (7)智慧財產權管理：為加強對智慧財產及營業秘密之保護，智財小組於6月修訂「智慧財產及機密管理辦法2.0」。 | ||||
| (8)智慧財產績效：114年新增設計專利1件；有效商標新申請案6件；全年度無任何智慧財產侵權訴訟事件。 | 無 | |||
| 三、環境議題 | ||||
| (一)公司是否依其產業特性建立合適之環境管理制度？ | ☑ | 1.本公司依據 ISO 14001:2015 標準建立環境管理系統，透過規劃、執行、查核、改善之管理循環，落實做好環境保護與能源績效管理，提供達成目標/標的所需的資源並持續改善，以確保管理系統運作的有效性。 | ||
| 2.環境管理系統於113年12月20日通過國際驗證機構驗證。管理系統範圍：涵蓋所有認證產品及其相關之服務活動，包含製程外包及包裝人力外包，並以公司現址全廠為管理系統之邊界。 | 無 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上穩公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (二)公司是否致力於提升能源使用效率及使用對環境負荷衝擊低之再生物料？ | ☑ | 1. 本公司組織「能資源管理委員會」管理全公司能源使用，並積極導入ISO 50001能源管理系統推動工廠節能方案不斷改善，提高能源使用效率，以達到減少碳排放目標。114年9月20日通過ISO 50001：2018標準國際驗證定期追查，已連續十三年通過ISO 50001能源管理系統，涵蓋範圍包含冷軋鋼捲、鍍鋅鋼捲、鍍鋁鋅鋼捲、鍍(鋁)鋅烤漆鋼捲之設計製造銷售。 | ||
| 2. 114年度主要節能減碳方案措施： | ||||
| (1).CPL修邊料輸送帶能源改善 | ||||
| (2).CR1軋延油槽加熱器節電方案 | ||||
| (3).CR1 AIR SIDE SPRAY 控制自動化 | ||||
| (4).CR2軋延油槽加熱器節電方案 | ||||
| (5).CGP減少 AIR洩漏量 | ||||
| (6).CG1廠房照明用電節電 | ||||
| (7).CC1塗裝室整體換氣Supply Fan 定備改變備控制 | ||||
| (8).CC2塗裝室整體換氣Exhaust Fan節能改善 | ||||
| (9).UTL冷卻水供應廠節能改善 | ||||
| (10).UTL空壓系統節能改善 | ||||
| (11).EM全廠天車十字定位燈節能改善 | ||||
| (12).PUR倉庫電器室照明節能改善 | ||||
| (13).PED屏南廠太陽光電發電系統建置案 | ||||
| (14).CG1提高RTH廢熱回收效率改善 | ||||
| 可減少溫室氣體年排放量5,308公噸·CO2e。 | ||||
| 3. 為達到永續利用資源之目的，特設置廢酸液再生回收系統，將金屬表面清洗製程產出之廢酸液，經過回收精確處理後，再輸送回原製程循環使用，大幅降低廢酸產出量及新酸耗用量，減少廢棄物對環境之衝擊。 | ||||
| 4. 為降低對環境負荷衝擊，114年針對法規公告高度關切物質(SVHCs)251項與客戶提出需求40項，完成原物料、環保產品HS限用標準，及產品材料清單HSF管理表(142項)，提供相關單位效必要管制，113年12月委外進行管制物質檢測，114年1月取得結果符合之測試報告。 | 無 | |||
| (三)公司是否評估氣候變遷對企業現在及未來的潛在風險與機會，並採取相關之因應措施？ | ☑ | 1.本公司重視與供應鏈相關的氣候變遷與減碳議題，正加快建立應對機制，全面評估氣候相關風險與機會並研擬因應對策，加強與國內外同業、綠能產業、供應商及帶研界策略合作，以降低產業鏈對氣候變遷造成的影響，並以系統性預防減緩氣候變遷帶來之衝擊。本公司參照國際倡議導入氣候變遷相關財務揭露(Task Force on | ||
| Climaterelated Financial Disclosures, TCFD)指引，除了商請外部專業機構交流指導，並與各部門研商討論、繳到氣候變遷對本公司帶來之風險及轉型機會，以TCFD建議架構進行必要之揭露，使利害關係人充分理解齒餘在應對氣候變遷上風險管控與因應對策所付出的努力，並將此信念傳達給高階主管與公司所有同仁。 | ||||
| 2.本公司定期連線全國法規網站，以獲取環保部及經濟部等政府主管機關因應氣候變遷所制定之相關規範、依據公司溫室氣體政策承諾，致力於溫室氣體排放盤查，將盤查結果登錄於環保署國家溫室氣體登錄平台。主動參與經濟部工業局「產業溫室氣體自願減量推動計畫」，並承諾5年(105-109)減少溫室氣體排放量1,250公噸-CO2e，111年公司向鋼鐵公會承諾114年較107年減碳 7%，作為中長期目標；積極執行溫室氣體減量工作。 | ||||
| 3.自93年至114年共減少溫室氣體排放量33,110公噸-CO2e。 | ||||
| 4.為因應全球氣候變遷政策對公司未來的潛在風險，公司於111年新增盤查類別三~六之排放量，以得知公司產品生命週期碳排放之比重，並於111年7月1日架設1,500 kWp屋頂太陽能發電設備，另預計115年第一季完成屏南廠建置8,408kWp太陽能發電系統工程，以取得碳權降低氣候變遷對公司造成之衝擊。 | ||||
| 本公司視環境保護與能源管理為不可或缺的一部份，故訂定環境/能源政策：「全員環保、防汾污染、關懷地球、永續發展」，以減少能源耗用、減少碳排放作為能源管理目標。 | ||||
| 1.溫室氣體排放 | ||||
| 每年盤查溫室氣體排放量，範圍包含高雄市小港區中林路11號廠址之所有生產製程及設施及外籍人員租屋住處；並委請國際驗證機構進行數據資料查證作業。近3年度經查證之溫室氣體排放量，如下表所示：(單位：公噸) | 無 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上穗公司永順發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| 範疇一 CO₂₆ | 27,121.6 | 33,145.1 |
| 範疇二 CO₂₆ | 47,437.8 | 49,308.6 |
| 排強度(kg/Ton) | 63.5 | 63.5 |
| 範疇三 CO₂₆ | 896,483.0 | 1,130,950.3 |
| 備註：114年與範疇三為廠內每月自主盤查數據，未經外部查證。 | ||
| 113年起針對財務合併報表子公司淀銅國際與東莞盛臉進行內部盤查，另外兩家子公司員工在母公司辦公室作業，同邊界不重複盤查。 | ||
| 淀銅國際 | 112年 | 113年 |
| 範疇一 CO₂₆ | 51.3 | 55.0 |
| 範疇二 CO₂₆ | 38.5 | 76.4 |
| 範疇三 CO₂₆ | 3,900.5 | 3,614.0 |
| 東莞盛臉 | 112年 | 113年 |
| 範疇一 CO₂₆ | 6.2 | 11.0 |
| 範疇二 CO₂₆ | 8.4 | 8.3 |
| 範疇三 CO₂₆ | 9.3 | 10.5 |
| 2.用水量 | ||
| 本公司用水來源取自台灣自來水公司，自來水經管路輸送至公司主要是做為日常生活用水及製程用水，依114年資料顯示，製程用水回收率((總循環水量+總回用水量)+工廠總用水量)×100%)僅90.13%。 | ||
| 廢(污)水經廢水處理設備處理至符合排放標準後，經管路排放至臨海工業區聯合污水處理廠。 | ||
| 近3年用水量及單位用水量，如下表所示： | ||
| 112年 | 113年 | |
| 總用水量(公噸) | 434,255 | 438,785 |
| 單位用水量(公斤/公噸) | 370 | 330 |
| 3.廢棄物管理 | ||
| 本公司訂定「廢棄物清理計畫書」管理產出的事業廢棄物。將事業廢棄物依法予以分類.儲存，並委託合格廢棄物清除/處理廠商進行清運/處理及申報作業。每年並前往廢棄物處理廠巡查評核，以期確保廢棄物能妥善處理，避免遭非法棄置危害環境。 | ||
| 近3年廢棄物總產量及單位產品排放量，如下表所示： | ||
| 112年 | 113年 | |
| 一般污泥總產量(公噸) | 1,351 | 1,261 |
| 一般污泥(公斤/公噸) | 1.15 | 0.95 |
| 有害污泥總產量(公噸) | 1.13 | 2.22 |
| 有害污泥(公斤/公噸) | 0.006 | 0.012 |
| 四、社會議題 | ||
| (一)公司是否依照相關法規及國際人權公約，制定相關之管理政策與程序？ | ✓ | |
| (1).提供安全與健康之工作環境 | ||
| (2).杜絕不法歧視以確保工作機會均等 | ||
| (3).不屬用重工 | ||
| (4).協助員工維持身心健康及工作生活平衡 | ||
| (5).個人資料保護 | ||
| (6).申訴制度 | ||
| (7).建立有效的多元溝通管道 | ||
| (8).教育訓練與宣導 | ||
| 2.人權政策執行狀況 | ||
| (1).人權政策教育及宣導：製作「人權政策」OJT教材，由各單位進行OJT教育及宣導，並於114/4/9安排「主管級職場性騷擾與不法侵害防治」宣導課程3小時，並購置數位課程供主管與員工宣導使用。 | ||
| (2).性別平等及友善職場：女性同仁人數比率增加，公司有設置申訴制度，保障不同性別者之就業平等。透過性別平等教育訓練或多元宣導等方式，消除職場性別歧視並積極營造性別友善工作環境。 | 無 |
| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上穗公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (二)公司是否訂定及實施合理員工福利措施（包括薪酬、休假及其他福利等），並將經營績效或成果適當反映於員工薪酬？ | ☑ | 1.員工福利措施：詳第47頁。 | ||
| 2.本公司於「公司章程」中載明如有獲利時員工酬勞之提撥比率，以分享營運成果。 | ||||
| 3.本公司訂有「薪資管理辦法」、「績效獎金發放辦法」、「年終獎金發放辦法」、「績效考核暨晉升管理辦法」及「獎懲管理辦法」提供合理而具競爭力之報酬以吸引、留任和激勵人才，以利公司長期發展。 | ||||
| 4.本公司設立員工持股會，實施持股信託獎勵。 | ||||
| 5.本公司設有職工福利委員會，辦理各項職工福利活動及補助。 | 無 | |||
| (三)公司是否提供員工安全與健康之工作環境，並對員工定期實施安全與健康教育？ | ☑ | 114年持續透過推動零災害相關安全管理措施與健康促進活動，提供員工安全與健康之工作環境： | ||
| 1.零災害 | ||||
| (1).銅捲入退科OPL製作及安全教育實施 | ||||
| -共完成8單位OPL教材及教育訓練，完成度100％。 | ||||
| (2).工安體感訓練活動(未受過訓新人) | ||||
| -共完成3梯次45人次教育訓練，完成度100％。 | ||||
| (3).全廠消防演習1次 | ||||
| - 5/22實施消防演練完成，完成度100％。 | ||||
| 2.落實各項安全管理措施 | ||||
| (1).自動檢查落實度查核-114年應完成24項查核，完成度 100%。 | ||||
| (2).噪音防護具密合度測試，測試82人次，完成度100％。 | ||||
| 3.健康促進 | ||||
| (1).落實主管健康關懷實施率100%：114年度應繳557件，實繳542件，整體執行率97.3%。 | ||||
| (2).三高人數降低＞3％：114年度改善人數目標3%=15人、實際改善21人，累計降低率4.3%。 | ||||
| (3).心理健康促進活動(課程計劃與執行率100%)：「114年心情導航之旅」健促活動，活動期間自114/5/2至10/31止，為期6個月。統計至10/31止，5-10月心理師入廠諮商服務關懷共18人，目標達成率100%。 | ||||
| (4).健康促進課程： | ||||
| 1).告別瘦痪-職場旅的肌肉骨骼自我照護：6/20(五)、6/24(二)，參加學員人數共計57位，滿意度兩梯平均97.97%。 | ||||
| 2).運動舒壓(每周二)：7/1-8/26，參加學員人數共計106位。 | ||||
| 3).身心舒壓體驗-找回自律神經的協調力：7/11(五)，參加學員人數共計20位，滿意度94.43%。 | ||||
| 4).職場人際關係與溝通：7/22(二)，參加學員人數共計39位，滿意度兩梯平均94.78%。 | ||||
| 本公司所取得相關驗證情形及其所涵蓋範圍。 | ||||
| 1.盛餘公司ISO 45001認證之取得 | ||||
| (1)管理邊界與範圍：涵蓋公司所有產品及其相關之服務活動，包含製程外包及包裝人力外包，並以公司高雄市小港區中林路11號所在地管轄範圍為系統之實體邊界 | ||||
| (2)適用範圍：冷軋銅捲、鍍鋅銅捲、鍍鉛鋅銅捲、烤漆銅捲等產品之製造 | ||||
| (3)認證機構：荷蘭DNV認證公司 | ||||
| (4)證照號碼：00001-2020-AS-TWN-TAF | ||||
| (5)有效日期：115年3月7日 | ||||
| 2.盛餘公司 TOSHMS驗證之取得 | ||||
| (1)適用範圍：實施之職業安全衛生管理系統符合CNS 45001：2018之要求 | ||||
| (2)認證機構：荷蘭DNV認證公司 | ||||
| (3)證照號碼：CB13-98004-05 | ||||
| (4)有效日期：115年3月7日 | ||||
| 年度員工職災之件數、人數及占員工總人數比率，及相關改善措施： | ||||
| 114年度人員失能傷害(暫時全失能)件數：1件，人數1人，占114年12月員工總人數0.20%，失能傷害頻率為0.93。 | ||||
| 防範職災管理措施： | ||||
| (1)持續強化安全教育及安全意識，包含零災害課程、工安體感課程、危險關鍵點OPL教育訓練等等。 | ||||
| (2)定期執行噪音及呼吸防護具密合度測試，並不定期查核相關防護具使用狀況，以確保人員配戴落實度。 | ||||
| (3)強化整體企業文化（說明：企業文化包含報連相、品質、個人素養及當責習慣，形成員工自身的價值準則，提升團隊整體競爭力） | ||||
| 年度火災之件數、死傷人數及死傷人數占員工總人數比率，及因應火災之相關改善措施： | 無 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上穗公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 |
| (四)公司是否為員工建立有效之職涯能力發展培訓計畫? | ✓ | |
| 培訓計畫名稱 | 說明 | |
| 產業趨勢班 | 名稱：鋼鐵產業趨勢展望與挑戰 | |
| 對象：廠處長以上主管 | ||
| 114年課程總人時：141小時 | ||
| 培育方向：瞭解全球及國內鋼鐵市場的變化與未來趨勢展望，因應未來鋼鐵市場的競爭空間，掌握契機及調整策略。 | ||
| 團隊共識營 | 名稱：企業文化深化“當責執行力、職場報連相與素養力 | |
| 對象：師級以上至廠處長 | ||
| 114年課程總人時：687小時 | ||
| 培育方向：深化企業文化(當責、報連相)並培養自我的職場素養，了解組織管理溝通面向，促進溝通效率顯著職場工作素養及連鎖。 | ||
| 人權政策宣示 | 名稱：主管級職場性騷擾與其他不法侵害防治 | |
| 對象：課長級以上主管 | ||
| 114年課程總人時：246小時 | ||
| 培育方向：正確識別職場中常見的不法侵害態樣，協助企業採取相關預防措施，降低職場危害因子，建立和諧且優質的工作環境。 | ||
| 二、新人訓練：新進人員培訓體系 | ||
| 培訓計畫稱 | 說明 | |
| 零災害預知危險訓練 | 對象：新進人員 | |
| 114年課程總人時：292.5小時 | ||
| 培育方向：傳達零災害運作觀念及建立安全與預知危險意識，預先樹立改善對策，消除不安全行為，不安全狀況之潛在危害因素，以防止災害發生。 | ||
| 工安體感訓練 | 對象：新進人員 | |
| 114年課程總人時：292.5小時 | ||
| 培育方向：傳達零災害運作觀念及建立安全與預知危險意識，預先樹立改善對策，消除不安全行為，不安全狀況之潛在危害因素，以防止災害發生。 | ||
| QC活動步驟實務研習 | 對象：新進人員 | |
| 114年課程總人時：210小時 | ||
| 培育方向：公司案例實際演練，將QCC活動步驟重點及運作要領，結合改善手法的運用技巧，使新進同仁快速了解SJK活動的運作。 | ||
| 企業溝通「報連相」 | 對象：新進人員 | |
| 114年課程總人時：105小時 | ||
| 培育方向：組織中「報告、聯絡、商量」，上至上司，下至同事部屬，充分溝通想法、交流資訊，共商各項方案，瞻率越企業的成功模式。 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上穗公司永續發展實務守則差異情形及原因 |
|---|---|---|
| 是 | 否 | 揣養說明 |
| (五)針對產品與服務之顧客健康與安全、客戶隱私、行銷及標示等議題，公司是否遵循相關法規及國際準則，並制定相關保護消費者或客戶權益政策及申訴程序？ | ✓ | |
| 培訓計畫名稱 | 說明 | |
| 主管卓越管理才能發展培訓AMT P | 對象：新晉外之課長 | |
| 114年課程總人時：186小時 | ||
| 培育方向：培養基層主管之管理與領導能力， | ||
| 培養有理想、有抱負，能自我啟發並具有使命感的管理者。 | ||
| AI專業素養養成 | 名稱：提升事務流程數位化運用；從數據到行動的實踐 | |
| 對象：師級人員、課長級以上主管、專員 | ||
| 114年課程總人時：936小時 | ||
| 培育方向：強化員工對現有數位工具的應用能力，進一步推動流程效率提升。提升各單位對數據的分析與解讀能力，支持基於數據的決策。營造數位創新文化，鼓勵主動發掘流程優化機會。 | ||
| ESG環境永續培訓 | 名稱：ISO 14001內部稽核員訓練 | |
| 對象：適選培訓之稽核人員 | ||
| 114年課程總人時：444小時 | ||
| 培育方向：培訓專業之ISO 14001:2015內部稽核人才，協助公司有效執行稽核運作外，將正確的執行方針，內化到組織體系中，分析解決問題，持續改善提升企業競爭力。 | ||
| (六)公司是否訂定供應商管理政策，要求供應商在環保、職業安全衛生或勞動人權等議題遵循相關規範，及其實施情形？ | ✓ | 1.公司在接獲訂單後，均會依照國內、國外客戶所要求之相關產品規範與準則來安排生產製程。各項產品產出後，在國內行銷販售時會完全遵循「公平交易法」之相關規定，產品外銷到國外時也會遵守各國當地之相關法規。 |
| 2.有關本公司全產品產出出貨至終端消費者使用，若對產品使用上有不滿意，都有一套完整的客訴或抱怨處理流程標準，一旦客戶對公司產品有抱怨或訴賠之情形發生，公司會以快速處理原則，並依上述處理程序，來保護消費者之權益。 | ||
| 再則，為確保產品品質的穩定與信賴，持續取得JIS、CNS、MS MARK等產品認證，並依公司品質政策「確實掌握顧客期望」採購符合品質要求之相關物品。 | ||
| 就產品售後服務而言，公司有標準之作業流程，可參考「F10-CIS-2.訴賠、抱怨處理辦法」之標準書，此標準書會定期配合時勢更新，以確保消費者權益。 | ||
| 3.為建立顧客與公司間永續經營，透過顧客滿意委員會運作，每年至少一次滿意度調查與高階主管訪視客戶需求(包括BSF綠色產品)，過程中解決顧客問題，公司也因此持續成長。 | ||
| 4.本公司已訂定「禁止從事限制競爭及不公平競爭行為規範」，防止不當商業行為損害公司、客戶或競爭對手之合法權益。 | ||
| 1.依照盛餘公司「採購及工程發包管理辦法」之規定進行供應商管理。具體管理政策包含： | ||
| (1)供應商及承攬商須遵照盛餘公司之企業社會責任政策，如對環境保護、工業安全、勞動人權迹、誠信行為及勞動相關法令造成侵害等事項時，將停權暫時停止交易至改善為止。 | ||
| (2)要求承攬商關注改善生產或施工過程產生之環境衝擊並遵守法規的要，包括廢棄物處理之妥善程序管制，以落實環境保護與能源績效管理目的。 | ||
| (3)盛餘公司對無有害物質HSF綠色產品之合格供應商制定審查流程，每年依照供應商之產品品質、提報相關文件及第三方檢測結果進行審查並公告結果以做為採購之依據。 | ||
| (4)盛餘公司對廢棄物清除及處理之承攬商均經嚴格篩選，簽約前須審查政府核發之許可證照、近3年有無相關違規紀錄及前往承攬商廠區實地查核，經評估合格後簽訂合約，合約執行期間廢棄物清運處理程序均遵照環保法規要求且每年定期前往查核。 | ||
| (5)勞工安全保護方面，作業前須參加安全講習訓練進行危害告，承攬商雇主須指定專責安全衛生管理人員進行管理，並須遵守盛餘訂定之各項安全衛生管理規定，若有違反則依規定向雇主罰款，以提高承攬商作業人員之安全。 | ||
| (6)勞工權益保護方面，要求承攬商雇主對作業勞工按政府法令規定辦理保險，另須加保每人至少500萬元之意外險以提高作業勞工遭遇意外時之保障，出勤及薪資均須遵守勞工相關法令要求。 |
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| 推動項目 | 執行情形 | 與上市上櫃公司永續發展實務守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| (7)評估是否引進新承攬商時，須填寫廠商調查表並繳交相關證明資料如登記營業項目、以及是否通過ISO 45001及ISO 14001等驗證供查驗，以確認該廠商為合法登記之公司，並針對過去3年內是否無重大安衛環保事故要求據實提報，必要時安排廠調實地查核。 | ||||
| 盛餘公司生產基地位於台灣，提昇在地供應優化是企業社會責任的一環，藉此保障在地基層勞工權益，減少運輸戒措汙染以改善環境和社會問題，並與在地供應商建立長期合作關係增進供應鏈穩定。 | ||||
| (8)國外設備及原物料採購同時關注泉源國家之人權狀況，並據以做為調整之依據，於採購文件及合約條款規定不得行賄、不得侵權等行為準則。 | ||||
| (9)支持全球永續議題 e 化倡議組織的主張，採購非衝突原物料，不購買來自剛果民主共和國及其周圍國家之衝突地區所生產之衝突金屬，114 年所採購之鋅、鋁錠原料皆符合衝突礦產政策。 | ||||
| 2.具體實施情形如下： | ||||
| (1)遵循 ISO 9001、QC080000、ISO45001 及 ISO14001 等管理系統之要求，每年進行供應商管理審查，114 年查核無缺失。 | ||||
| (2)每年定期進行環境考量面之風險鑑別查核，以落實企業營運風險管理維持營運正常，114 年採購流程有關供應商間接環境考量面鑑別結果均在中度風險以下。 | ||||
| (3)無有害物質 IISF 綠色產品之合格供應商，114 年已審查完成並公告結果。 | ||||
| (4)廢棄物清除及處理之承攬商 114 年已簽訂合約並遵照環保法規進行清運及處理，114 年訪廠查核未發現負面影響疑慮。 | ||||
| (5)供應商及承攬商就委外加工、標靶包膠（烤漆）、工靶（研磨）、運輸、空調維修、堆高機維修等外包加工作業及常駐點工之承攬商，每年申報「環境管理系統廠商守規性調查表」，以瞭解承攬商遵守法規性情形並進行管理，114 年供應商之環境管理守規性調查，未發現負面影響疑慮的供應商。 | ||||
| (6)供應商評鑑考核：範圍包含與生產成品直接有關之原料、物料及包裝材料之供應商交貨實績，進行 114 年年度考核。 | ||||
| (7)承攬商評鑑考核：範圍包含侷限空間作業、浪板屋頂作業、廠房興建或修繕作業、開挖作業、搭設 5 公尺以上施工架作業、委外加工作業等類型工程案於完工驗收時一併實施評價。114 年如期考核。 | ||||
| 五、公司是否參考國際通用之報告書編製準則或指引，編製永續報告書等揭露公司非財務資訊之報告書？前揭報告書是否取得第三方驗證單位之確信或保證意見？ | ☑ | 113年永續報告書依循「全球永續性報告協會」發布之GRI準則來編撰，114 年5月8日董事會通過，經由第三方「格瑞國際驗證有限公司」驗證後，於 6月10日取得獨立保證意見聲明書，確保報告中經濟、人群、環境及公司治理等資訊數據的準確性。 | ||
| 113 年永續報告書於 114 年 8 月 29 日發行中文版，114 年 11 月 21 日發行英文版，並揭露於公開資訊觀測站及公司網站。 | 無 | |||
| 六、公司如依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」定有本身之永續發展守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形： | ||||
| 本公司已依據「上市上櫃公司永續發展實務守則」規範，訂定本公司「永續發展實務守則」，於公開資訊觀測站及公司網站揭露，其運作皆符合本公司「永續發展實務守則」規範。 | ||||
| 七、其他有助於瞭解推動永續發展執行情形之重要資訊： | ||||
| 相關永續發展之揭露，除於年報中詳實記載之外，同時在本公司網站(https://www.shengyusteel.com)揭露，內容包括：各項公司治理、環境績效發展、社會公益之推動等相關訊息。可在公司網頁中參考「盛餘公司2024年永續報告書」。 |
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(五)之二 上市上櫃公司氣候相關資訊
1 氣候相關資訊執行情形
| 項目 | 執行情形 |
|---|---|
| 1. 效明董事會與管理階層對於氣候相關風險與機會之監督及治理。 | 1. 公司董事會已成立「永續發展委員會」，由董事暨總經理擔任召集人，其下依實際工作推展，包括環境永續、企業社會責任、公司治理、誠信經營、風險管理、人才發展、智慧財產、資訊安全等。「ESG 永續發展執行委員會」負責向「永續發展委員會」提報年度計劃及執行成果，再由「永續發展委員會」向董事會提報。 |
| 2. 效明所辨識之氣候風險與機會如何影響企業之業務、策略及財務（短期、中期、長期）。 | 2. 業務：供需結構改變產品與服務機制，影響市場之方式錯綜複雜。 |
| 策略：限制任何可能助長氣候變遷不利之影響，以及促進氣候變遷調適。 | |
| 財務：增加營運成本（如合規成本和保費增加），政策變化導致現有資產沖銷和提前報廢。 | |
| 3. 效明極端氣候事件及轉型行動對財務之影響。 | 3. 極端氣候事件：損害資產或供應鏈中斷。 |
| 轉型行動：逐漸轉向支持低碳、高效能之技術改良與創新，影響組織之競爭力、生產與配銷成本。 | |
| 4. 效明氣候風險之辨識、評估及管理流程如何整合於整體風險管理制度。 | 4. 辨識氣候變遷之目的並非進行精確的預測，而是透過定期關注相關法令、指引及文獻強化辨識之完整性，探索及了解潛在的重大風險，進而強化風險辨識及衡量，並為公司營運決策之參考。「法規遵循暨風險管理委員會」與「能資源管理委員會」每季開會討論，並定期向「ESG 永續發展執行委員會」提報進度。 |
| 5. 若使用情境分析評估面對氣候變遷風險之動性，應說明所使用之情境、參數、假設、分析因子及主要財務影響。 | 5. 設想情境說明 2℃ 輕微；低度排放情境，升溫幅度不超過 2℃；暖化獲得控制，實體風險較低。4℃嚴重；高排放情境，至 2100 年，全球升溫幅度將接近 4℃；無法及時控制暖化，極端天氣致災風險提升。碳相關費用為主要財務影響因子。 |
| 6. 若有因應管理氣候相關風險之轉型計畫，說明該計畫內容，及用於辨識及管理實體風險及轉型風險之指標與目標。 | 6. 因應行動：轉型風險部分「產品碳足跡管理平台建置」、「可拉脉產品全面增加遞熱機能」、「CC2 增設 VOCs 削減設備（沸石轉輪濃縮設備）」、「重要原料建立碳足跡認證，尋找低碳產品的供應來源」、「金屬中心減碳製程技術合作」。實體風險部分「每年五月底完成防汛準備」、「各單位依風險等級，個別擬定適當的緊急應變計畫」、「各單位依颱風狀態，由責任單位進行相關作業準備、因應措施進行與巡視檢查確認」。 |
| 7. 若使用內部碳定價作為規劃工具，應說明價格制定基礎。 | 7. 114年3月參照環境部「碳費收費辦法」，完成產品標準成本碳費機制，訂定每公噸10NT$至80NT$之內部碳定價（ICP），應用於節能減碳專案及再生能源電力。共提出CPL修造斜輸送帶能源改善、CR2軌延油增加熱器節電方案、UTL冷卻水供應蒸節能、屏南廠太陽光電發電系統建置等14項專案，預估每年可減排5,308噸CO₂e。 |
| 8. 若有設定氣候相關目標，應說明所涵蓋之活動、溫室氣體排放範疇、規劃期程，每年達成進度等資訊；若使用碳抵換或再生能源憑證(RECs)以達成相關目標，應說明所抵換之減碳額度來源及數量或再生能源憑證(RECs)數量。 | 8. 短期目標：2026 年溫室氣體排放量較 2018 年減少 8%。 |
| 中期目標：2030 年溫室氣體排放量較 2018 年減少 13%。 | |
| 長期目標：2050 年達淨零排放。 | |
| 太陽能發電系統設置目前已完成 1950kWp，為因應溫室氣體減量及管理法減量目標，持續規劃廠房太陽能發電設備建置、運轉測試及併聯、竣工查驗與取得電業執照。 | |
| 9. 溫室氣體盤查及確信情形與減量目標、策略及具體行動計畫（另填於1-1.4-2）。 | 9. 請詳1-1及1-2說明。 |
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1-1最近二年度公司溫室氣體盤查及確信情形
1-1-1溫室氣體盤查資訊
| 敘明溫室氣體最近兩年度之排放量(公噸 CO2e)、密集度(公噸 CO2e/百萬元)及資料涵蓋範圍。 | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| 1.本公司113年溫室氣體排放82,454噸CO2e(範疇一與範疇二)，營業額13,045百萬元，排放密集度6.32公噸CO2e/百萬元。範疇三其他間接排放量 1,130,950噸CO2e公司及合併報表子公司排放資訊如下表。 | |||||
| 2.本公司114年溫室氣體排放83,026噸CO2e(範疇一與範疇二)，營業額12,473百萬元，排放密集度6.66公噸CO2e/百萬元。範疇三其他間接排放量1,077,203噸CO2e。 | |||||
| 範疇 | 113年度 | 114年度(未查證) | |||
| 排放量公噸 CO2e | 密集度公噸 CO2e/百萬元 | 排放量公噸 CO2e | 密集度公噸 CO2e/百萬元 | ||
| 本公司 | 範疇一直接溫室氣體排放 | 33,145 | 6.32 | 34,707 | 6.66 |
| 範疇二間接溫室氣體排放 | 49,309 | 48,319 | |||
| 小計 | 82,454 | 83,026 | |||
| 範疇三其他間接排放 | 1,130,950 | - | 1,077,203 | - | |
| 合併報表所有子公司 | 範疇一直接溫室氣體排放 | 66 | 0.23 | 68 | 0.17 |
| 範疇二間接溫室氣體排放 | 84 | 66 | |||
| 小計 | 150 | 134 | |||
| 範疇三其他間接排放 | 3,624 | - | 10,787 | - | |
| 合併排放 | 範疇一及範疇二 | 82,604 | 6.03 | 83,160 | 6.27 |
| 總計 | 範疇一、範疇二及範疇三 | 1,217,178 | - | 1,171,150 | - |
註1：直接排放量(範疇一，即直接來自於公司所擁有或控制之排放源)、能源間接排放量(範疇二，即來自於輸入電力、熱或蒸氣而造成間接之溫室氣體排放)及其他間接排放量(範疇三，即由公司活動產生之排放，非屬能源間接排放，而係來自於其他公司所擁有或控制之排放源)。
註2：直接排放量及能源間接排放量資料涵蓋範圍，應依「公開發行公司年報應行記載事項準則」(下稱「本準則」)第10條第2項規定之令所定時程辦理，其他間接排放量資訊得自願揭露。
註3：溫室氣體盤查標準：溫室氣體盤查議定書（Greenhouse Gas Protocol, GHG Protocol）或國際標準組織（International Organization for Standard-ization, ISO）發布之ISO 14064-1。
註4：溫室氣體排放量之密集度得以每單位產品/服務或營業額計算，惟至少應敘明以營業額（新臺幣百萬元）計算之數據。
1-1-2溫室氣體確信資訊
| 敘明截至年報刊印日之最近兩年度確信情形說明，包括確信範圍、確信機構、確信準則及確信意見。 |
|---|
| 1.113年溫室氣體排放量盤查委託台灣檢驗科技股份有限公司SGS於114年6月辦理，確信範圍為高雄市小港區中林路11號，查驗期間為113年1月1日至113年12月31日，並依據ISO 14064-1:2006 指引進行查驗。 |
| 2.114年溫室氣體排放量盤查委託台灣檢驗科技股份有限公司SGS於115年3月辦理，確信範圍為高雄市小港區中林路11號，查驗期間為114年1月1日至114年12月31日，並依據環境部溫室氣體排放量盤查作業指引(113年版)、環境部溫室氣體排放量盤查登錄及查驗管理辦法(112.09.14)進行查驗。 |
| (完整確信資訊將於永續報告書揭露) |
註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理，若公司未及於年報刊印日取得完整溫室氣體確信意見，應註明「完整確信資訊將於永續報告書揭露」，若公司未編製永續報告書者，則應註明「完整確信資訊將揭露於公開資訊觀測站」，並於次一年度年報揭露完整之確信資訊。
註2：確信機構應符合臺灣證券交易所股份有限公司及財團法人中華民國證券櫃檯買賣中心訂定之永續報告書確信機構相關規定。
註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。
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1-2 溫室氣體減量目標、策略及具體行動計畫
| 敘明溫室氣體減量基準年及其數據、減量目標、策略及具體行動計畫與減量目標達成情形。 | ||
|---|---|---|
| 為規劃溫室氣體減量策略，於民國112年以合併財務報告為邊界完成盤查，故基準年為112年，其範疇一及範疇二排放量分別為27,179噸CO2e及47,485噸CO2e。盛餘公司以減少能源耗用及碳排放作為溫室氣體減量管理目標。除了自願加入政府推動的溫室氣體自願減量專案及承諾減碳；並成立「能資源管理委員會」持續管理全廠能源使用，針對能源的耗用不斷改善提高使用效率，並擬定短期、中、長期目標，策略與行度計畫如下說明。短期目標：2026年溫室氣體排放量較2018年減少8% | ||
| 中期目標：2030年溫室氣體排放量較2018年減少13% | ||
| 2030減碳目標 | 策略 | 行動計畫 |
| 1.提升能源效率 | 1-1.老舊設備更新 | |
| 1-2.設備廢熱回收 | ||
| 1-3.虛耗或洩漏能源之改善 | ||
| 1-4.能源調度管理(儲能設備與EMS系統評估導入) | ||
| 1-5.產線燃燒系統改善 | ||
| 2.發展與使用再生能源 | 2-1.廠房可利用屋頂持續設置太陽能 | |
| 2-2.再生能源建置與使用技術研究與評估 | ||
| 3.產品與原物料替代 | 3-1.低碳產品與原物料開發與導入 | |
| 114年共規劃環保措施CPL修邊料輸送帶能源改善、CR2軌延油槽加熱器節電、UTL冷卻水供應泵節能、屏南廠太陽光電發電系統建置等14項專案，每年可減排5,308噸CO2e，截至Q4累計減排113.12噸CO2e。 | ||
| 長期目標：2050年達淨零排放。 |
註1：應依本準則第10條第2項規定之令所定時程辦理。
註2：基準年應為以合併財務報告邊界完成盤查之年度，例如依本準則第10條第2項規定之令，資本額100億元以上之公司應於114年完成113年度合併財務報告之盤查，故基準年為113年，倘公司已提前完成合併財務報告之盤查，得以該較早年度為基準年，另基準年之數據得以單一年度或數年度平均值計算之。
註3：揭露內容可參閱臺灣證券交易所公司治理中心網站最佳實務參考範例。
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(六)履行誠信經營情形及與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因：
| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 一、訂定誠信經營政策及方案 | ||||
| (一)公司是否制定經董事會通過之誠信經營政策，並於規章及對外文件中明示誠信經營之政策、作法，以及董事會與高階管理階層積極落實經營政策之承諾？ | ☑ | (一)1.本公司董事會通過訂定「誠信經營守則」，並依該守則訂有「誠信經營作業程序及行為指南」，具體規範本公司全體同仁於執行業務時應注意之事項。誠信經營政策亦於「誠信經營守則」之第五條中已載明。 | ||
| 2.透過內部刊物，宣導品德操守、遵守紀律及公司相關規定，落實誠信經營的企業形象之經營理念；並於工作規則中之第四條訂定從業守則，要求從業人員應誠實廉潔。公司並訂定「盛餘公司受贈財物及餐宴應酬管理辦法」及「禁止對公部門及其人員行賄之管理辦法」，使本公司從業人員了解並承諾於執行職務之過程中，不得直接或間接提供、收受、承諾或要求任何不正當利益，或從事其他違反誠信、不法或違背受託義務之行為。 | ||||
| 3.於公司網站、文宣或對外活動上宣示誠信經營政策，使經理人、員工、供應商、客戶或其他業務相關機構與人員均能瞭解本公司誠信經營理念與規範。 | ||||
| 4.於公司網站及公開資訊觀測站揭露「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」及「道德行為準則」，使從業人員了解倫理規範等誠信經營相關之政策，並定期透過內部網站、會議或教育訓練方式進行誠信經營理念或品德操守之宣導。 | 無 | |||
| (二)公司是否建立不誠信行為風險之評估機制，定期分析及評估營業範圍內具較高不誠信行為風險之營業活動，並據以訂定防範不誠信行為方案，且至少涵蓋「上市上櫃公司誠信經營守則」第七條第二項各款行為之防範措施？ | ☑ | (二)1.本公司內部組織「法規遵循暨風險管理委員會」，職司營業範圍內各項風險辨識與因應，包括反貪腐政策推動與溝通，承諾並遵守業務所在國之法律及道德標準，擬定各項法規遵行及推進活動。 | ||
| 2.本公司訂定「道德行為準則」，於公司內部適時宣導道德觀念，並鼓勵員工於懷疑或發現有違反法令規章或道德行為準則之行為時，應向適當人員呈報，並提供足夠資訊使公司得以適當處理後續事宜。 | ||||
| 3.本公司訂定「盛餘公司受贈財物及餐宴應酬管理辦法」及「禁止對公部門及其人員行賄之管理辦法」，以落實優質之企業文化，維護公司形象，並使從業人員處理受贈財物。飲宴應酬及請託關說有所依據；遇有與其職務有利害關係者贈與財物時，除另有規定之情形外，應予拒絕或退還。無法退還時，應填報「處理受贈財物報告表」，簽報部門主管核備後，將受贈財物送交「法規遵循暨風險管理委員會」事務局代為處理。 | 無 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上體公司誠信經營守則直奠情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| （三）公司是否於防範不誠信行為方案內明定作業程序、行為指南、違規之懲戒及申訴制度，並落實執行，並定期檢討修正前揭方案？ | ☑ | (三)本公司「道德行為準則」、「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」均訂有不誠信行為之防範規定，並配合法規修正，適時檢討修正相關方案。另設有申訴制度，據以落實申訴制度及違規之懲戒。 | 無 | |
| 二、落實誠信經營 | ||||
| （一）公司是否評估往來對象之誠信紀錄，並於其與往來交易對象簽訂之契約中明定誠信行為條款？ | ☑ | (一)本公司不定期對於供應商進行稽核及訪談，於各項工程、採購及協力契約中明定杜絕行賄或收受回扣條款。 | ||
| 本公司「採購及工程發包管理辦法」中訂定供應商及承攬商管理政策需遵照本公司企業社會責任政策，包括誠信行為，若造成侵害將停權暫時停止交易至改善為止。 | 無 | |||
| （二）公司是否設置隸屬董事會之推動企業誠信經營專責單位，並定期(至少一年一次)向董事會報告其誠信經營政策與防範不誠信行為方案及監督執行情形？ | ☑ | (二)本公司為健全誠信經營之管理，於董事會設置「永續發展委員會」，其職權事項之一即為宣導及落實誠信經營相關工作，並每年向董事會報告誠信經營執行情形。 | 無 | |
| （三）公司是否制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行？ | ☑ | (三)本公司「道德行為準則」及「誠信經營守則」已制定防止利益衝突政策、提供適當陳述管道，並落實執行。 | 無 | |
| （四）公司是否為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位依不誠信行為風險之評估結果，擬訂相關稽核計畫，並據以查核防範不誠信行為方案之遵循情形，或委託會計師執行查核？ | ☑ | (四)本公司為落實誠信經營已建立有效的會計制度、內部控制制度，並由內部稽核單位定期查核。 | 無 | |
| （五）公司是否定期舉辦誠信經營之內、外部之教育訓練？ | ☑ | (五)1.本公司訂定之「誠信經營守則」透過公司內部網頁、季刊加以宣導。 | ||
| 2.114年度永續發展委員會已於114年2月25日及114年10月29日召開兩次，並於114年11月5日向董事會報告誠信經營執行情形。 | ||||
| 3.114年10月更新人權政策/個資管理/防範不誠信行為之語音教材，提供各單位進行OJT之教育宣導。 | ||||
| 4.114年8月19日實施「為保護營業秘密，員工應遵守保密規定」之宣導，員工簽名回收共510份，回收率100%。 | ||||
| 5.114年1、4、7、10月實施「內部人股權變動申報違規態樣宣導」；2、4、7、10月實施「禁止內部人利用市場上未公開資訊買賣有價證券宣導」。 | 無 |
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| 評估項目 | 運作情形 | 與上市上櫃公司誠信經營守則差異情形及原因 | ||
|---|---|---|---|---|
| 是 | 否 | 摘要說明 | ||
| 三、公司檢舉制度之運作情形 |
（一）公司是否訂定具體檢舉及獎勵制度，並建立利檢舉管道，及針對被檢舉對象指派適當之受理專責人員？ | ☑ | | (一)本公司訂有「誠信經營作業程序及行為指南」規範有關員工誠信執行業務之準則與行為道德的規範，並設有不法反貪腐通報專線(SYSCO Hot Line) 07-8715252及專用郵箱：
[email protected]
總經理專用郵箱：
[email protected]
對於不合法(包括貪汙)與不道德行為，公司特地為公司內、外部人員設置了獨立的專司反貪腐通報專線，以保密方式處理呈報案件，並盡全力保護呈報者的安全，熟練通報窗口為「法規遵循暨風險管理委員會」。另外總經理專用信箱提供不法檢舉通報管道，檢舉內容直接傳達至總經理。 | 無 |
| （二）公司是否訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序、調查完成後應採取之後續措施及相關保密機制？ | ☑ | | (二)本公司「誠信經營守則」訂定受理檢舉事項之調查標準作業程序及相關保密機制。 | 無 |
| （三）公司是否採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施？ | ☑ | | (三)本公司採取保護檢舉人不因檢舉而遭受不當處置之措施。 | 無 |
| 四、加強資訊揭露
公司是否於其網站及公開資訊觀測站，揭露其所定誠信經營守則內容及推動成效？ | ☑ | | 本公司網頁https://www.shengyusteel.com
「永續發展」項下的「公司治理」之「公司治理相關規章」項下有揭露「誠信經營守則」、「道德行為準則」、及「誠信經營作業程序及行為指南」等相關政策要求及規章資訊，以供同仁及大眾查詢。
本公司誠信經營推動情形，分別揭露於其網站、公開資訊觀測站、年報或永續報告書等。 | 無 |
| 五、公司如依據「上市上櫃公司誠信經營守則」定有本身之誠信經營守則者，請敘明其運作與所定守則之差異情形：
本公司訂有「誠信經營守則」及「誠信經營作業程序及行為指南」，公司所有董事、經理人、員工、受住人或具有實質控制能力者均須遵守本守則及相關辦法規定，本公司誠信經營運作情形與規範內容無重大差異。 | | | | |
| 六、其他有助於瞭解公司誠信經營運作情形之重要資訊：
1.本公司遵守公司法、證券交易法、上市上櫃相關規章及有關法令，做為落實誠信經營之基本，對外的商業往來禁止與交易相對人有涉及不誠信之行為。
2.本公司業已於109.11.06董事會通過修訂「道德行為準則」；111.11.11董事會通過修訂「誠信經營守則」及訂定「誠信經營作業程序及行為指南」。 | | | | |
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(七)其他足以增進對公司治理運作情形瞭解之重要資訊：
- 本公司財會、稽核相關人員取得證照情形：國際內部稽核師證照 1 人。
- 本公司已修訂「公司治理實務守則」並經董事會通過據以實施。
(八)內部控制制度執行狀況：
- 內部控制制度聲明書：參閱第56頁。
- 委託會計師專案審查內部控制制度者，應揭露會計師審查報告：無。
(九)最近年度及截至年報刊印日止，股東會及董事會之重要決議，以及股東會決議事項之執行情形：
- 股東會
本公司114年度及截至年報刊印日止共召開1次股東常會，重要決議及執行情形如下：
(1) 通過113年度營業報告書及財務報表承認案：照案表決通過。
(2) 通過113年度盈餘分派承認案：
執行情形：本公司每股配發現金股利1.25元，訂定114年07月21日為分派基準日，114年8月15日為發放日。
- 董事會
本公司114年度及截至年報刊印日止共召開7次董事會，重要決議摘要如下：
| 董事會重要決議 | ||
|---|---|---|
| 董事會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 114.03.07 | (1).113年度營業報告書及財務報表承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| (2).113年度內部控制制度聲明書承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (3).113年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (4).113年度盈餘分派案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (5).113年度盈餘分派發放現金股利案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (6).113年度薪資報酬委員會及永續發展委員會委員酬勞建議案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (7).114年度董監事暨重要職員責任險承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (8).114年度與淀鋼國際公司簽訂土地廠房租賃契約承認案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (9).本公司之基層員工範圍訂定案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (10).本公司「公司章程」修正案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (11).114年股東常會召集案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| 114.05.08 | (1).114年第一季合併財務報告承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| (2).113年度員工酬勞、董事酬勞、薪資報酬委員會委員報酬及永續發展委員會委員報酬發放案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (3).本公司113年度永續報告書承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (4).本公司之基層員工範圍修正案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (5).本公司「公司章程」第二十五條第二項條文內容修正案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (6).收購淀鋼國際股份有限公司股權追認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| 114.06.13 | (1).對淀鋼國際公司實施短期融資承認案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 |
| (2).對SHENG-SHING WORLDWIDE CORP.實施短期融資承認案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (3).組織變更及人事異動案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| 114.08.08 | (1).114年第二季合併財務報告承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| (2).114年度預算修正承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (3).本公司「授權權限標準」修正案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| 114.11.05 | (1).114年第三季合併財務報告承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| (2).本公司簽證會計師獨立性及過往性評估承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (3).115年度簽證會計師委任及服務公費承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (4).董事、經理人薪酬結構承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (5).114年度經理人年終獎金發放政策承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (6).115年度內部稽核計畫承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (7).本公司與株式會社淀鋼簽訂技術支援契約書承認案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (8).本公司「董事會議事規則」修正案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| 董事會重要決議 | ||
|---|---|---|
| 董事會日期 | 議案內容 | 決議結果 |
| 115.01.28 | (1). 淀川盛餘（合肥）高科技網板有限公司股權轉讓基本協議書簽訂承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| 115.03.06 | (1). 114 年度營業報告書及財務報表承認案 | 全體出席董事無異議通過。 |
| (2). 114 年度內部控制制度聲明書承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (3). 114 年度員工酬勞及董事酬勞分派案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (4). 114 年度盈餘分派案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (5). 114 年度盈餘分派發放現金股利案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (6). 114 年度薪資報酬委員會及永續發展委員會委員報酬建議案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (7). 115 年度董監事及經理人責任險承認案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (8). 115 年度與淀網國際公司簽訂土地廠房租賃契約承認案 | 除利害關係董事利益迴避未參與討論及表決，其餘出席董事無異議通過。 | |
| (9). 本公司「公司章程」修正案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (10). 本公司「取得或處分資產處理程序」修正案 | 全體出席董事無異議通過。 | |
| (11). 改選董事案 | 全體出席董事無異議通過 | |
| (12). 董事候選人提名案 | 全體出席董事無異議通過 | |
| (13). 解除新選任董事及其代表人競業之限制案 | 全體出席董事無異議通過 | |
| (14). 115 年股東常會召集案 | 全體出席董事無異議通過。 |
(十)最近年度及截至年報刊印日止，董事或審計委員會對董事會通過重要決議有不同意見且有紀錄或書面聲明者：無。
四、簽證會計師公費資訊：
審計公費與非審計公費之金額及非審計服務內容：
單位：新台幣千元
| 會計師事務所名稱 | 會計師姓名 | 會計師查核期間 | 審計公費 | 非審計公費(註) | 合計 | 備註 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 勤業眾信聯合 | ||||||
| 會計師事務所 | 陳秀雯 | 114 年度 | 3,150 | 1,038 | 4,188 | |
| 郭麗園 |
註：非審計公費服務內容
(1). 2025 年度所得稅稅簽公費及營所稅暫繳申報查核 500 千元、智慧機械投資抵減服務公費 60 千元。
(2). 2024 年度國外所得證明書作成 3 名 54 千元。
(3). 國內事業轉投資申請服務公費 40 千元。
(4). 戰情室規劃顧問服務公費 384 千元。
五、更換會計師資訊：無。
六、公司之董事長、總經理、負責財務或會計事務之經理人，最近一年內曾任職於簽證會計師所屬事務所或其關係企業者：無。
- 36 -
七、最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東股權移轉及股權質押變動情形：
(一)董事、經理人及大股東股權變動情形：
| 職稱 | 姓 名 | 114年度 | 當年度截至115年4月14日止 | ||
|---|---|---|---|---|---|
| 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | 持有股數增(減)數 | 質押股數增(減)數 | ||
| 董事 | 日商株式會社淀鋼(註1) | 36,734,988 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 日商豐田通商株式會社(註2) | (36,734,988) | 0 | 不適用 | 不適用 |
| 董事 | 永記造添工業股份有限公司(註3) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 董事 | 日商フジデン株式會社(註4) | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 黃燮芳 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 劉長忻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 許芳益 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 獨立董事 | 徐良輝 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行長 | 傅宮浩一 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 總經理 | 洪世強 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 執行副總經理 | 林同志 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 副總經理 | 王烜弘 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協理 | 陳光和 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 協理 | 吳明鴻 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 財務主管 | 陳景熙 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 會計主管 | 郭佩瑜 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 公司治理主管 | 陳順良 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 大股東 | 日商株式會社淀鋼 | 36,734,988 | 0 | 0 | 0 |
| 大股東 | 日商豐田通商株式會社 | (36,734,988) | 0 | 不適用 | 不適用 |
註1：法人代表董事為傅宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕。
註2：法人代表為管原英和。114年3月24日日商豐田通商株式會社轉讓持股。
註3：法人代表為張德雄。
註4：法人代表為荒島秀明。
(二)股權移轉資訊：114年3月24日本公司持股 11.44% 之大股東日商豐田通商株式會社處分全部持股予董事日商株式會社淀鋼。
| 姓名
(註1) | 股權移轉原因
(註2) | 交易日期 | 交易相對人 | 交易相對人與公司、董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東之關係 | 股數 | 交易價格 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 日商豐田通商株式會社 | 處分 | 114年3月24日 | 日商株式會社淀鋼 | 本公司董事及持股比例超過百分之十股東 | 36,734,988 | 27.2403 |
註1：係填列公司董事、監察人、經理人及持股比例超過百分之十股東姓名。
註2：係填列取得或處分。
(三)股權質押資訊：最近年度及截至年報刊印日止，董事、經理人及持股比例超過百分之十之股東均無股權質押之情形。
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八、持股比例占前十名之股東，其相互間為關係人或為配偶、二親等以內之親屬關係之資訊：
持股比例占前十名之股東，其相互間之關係資料
日期：115年4月14日
| 姓名 | 本人 持有股份 | 配偶、未成年 子女持有股份 | 利用他人名義 合計持有股份 | 前十大股東相互間具有 關係人或為配偶、二親等 以內之親屬關係者，其名 稱或姓名及關係。 | 備註 | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 股數 | 持股比率 | 名稱 (或姓名) | 關係 | ||
| 日商株式會社淀鋼 代表人：樽宮浩一、洪世強、林同志、山本哲裕 | 204,181,843 | 63.57% | 0 | 0 | 0 | 0 | 日商フジデン 株式會社 | 日商株式會社 淀鋼轉投資33 ％之被投資公司，且擔任其 監察人。 | - |
| 永記造漆工業股份有限公司 代表人：張德雄 | 3,668,477 | 1.14% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 日商フジデン株式會社 代表人：荒島秀明 | 3,370,195 | 1.05% | 0 | 0 | 0 | 0 | 日商株式會社 淀鋼 | 擔任日商フジ デン株式會社 之法人監察 人。 | - |
| 中國信託受益極員工持股綜 合信託專戶 | 2,628,878 | 0.82% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 鄭國欽 | 2,257,000 | 0.70% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 張清霖 | 1,331,000 | 0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 匯豐(台灣)商業銀行股份 有限公司受託保管摩根士丹 利國際有限公司投資專戶 | 1,301,151 | 0.41% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 花旗(台灣)商業銀行受託 保管DFA投資多元集團之 新興市場核心證券組合投資 專戶 | 930,000 | 0.29% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 賴榮杰 | 874,000 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
| 羅達業 | 872,000 | 0.27% | 0 | 0 | 0 | 0 | 無 | 無 | - |
九、公司、公司之董事、經理人及公司直接或間接控制之事業對同一轉投資事業之持股數，並合併計算綜合持股比例。
綜合持股比例
單位：股；％ 日期：115年4月14日
| 轉投資事業 (註) | 本公司投資 | 董事、經理人及直接或間接控制事業之投資 | 綜合投資 | |||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | 股數 | 持股比例 | |
| 淀鋼國際股份有限公司 | 2,045,750 | 81.83% | 250,000 | 10.00% | 2,295,750 | 91.83% |
| SHENG-SHING WORLDWIDE CORP. | 2,705,000 | 54.10% | 0 | 0.00% | 2,705,000 | 54.10% |
註：係公司採用權益法之投資。
參、募資情形
一、資本及股份
(一)股本來源
日期：115年4月14日
| 年 月 | 發行價格
(每股曲額)
(元) | 核 定 股 本 | | 實 收 股 本 | | 備 註 | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | 股 數 | 金 額(千元) | 股 數 | 金 額(千元) | 股 本 來 源 | 以現金以外之
財產紙充股款者 | 其他 |
| 74 年 01 月 | 1,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 198,000 | 現金增資 | — | — |
| 75 年 03 月 | 1,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 1,500,000 | 現金增資 1,302,000,000 元 | — | — |
| 76 年 05 月 | 1,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 1,510,000 | 與盛儀公司合併增資 10,000,000 元 | — | — |
| 78 年 12 月 | 1,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 2,000,000 | 現金增資 490,000,000 元 | — | — |
| 79 年 10 月 | 10 | 250,000,000 | 2,500,000 | 250,000,000 | 2,500,000 | 現金增資 500,000,000 元 | — | — |
| 86 年 09 月 | 10 | 450,000,000 | 4,500,000 | 300,000,000 | 3,000,000 | 現金增資 500,000,000 元 | — | 86 年 7 月 21 日
(八六)台財獄(一)
第五二五二一號函 |
| 87 年 07 月 | 10 | 450,000,000 | 4,500,000 | 318,000,000 | 3,180,000 | 資本公積轉增資 180,000,000 元 | — | 87 年 6 月 12 日
(八七)台財獄(一)
第五一一五一號函 |
| 92 年 09 月 | 10 | 450,000,000 | 4,500,000 | 321,180,000 | 3,211,800 | 盈餘轉增資 31,800,000 元 | — | 92 年 7 月 4 日
台財獄一字
第 0920129809 號函 |
| 股 份
種類 | 核 定 股 本 | | | 備 註 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | 流通在外股份(註) | 未發行股份 | 合 計 | |
| 記名式營通股 | 321,180,000 | 128,820,000 | 450,000,000 | 上市公司股票 |
| 特別股 | 無 | 無 | - | - |
總括申報制度相關資訊：不適用。
(二)主要股東名單
股權比例占前十名之股東：
日期：115年4月14日
| 股份
主要股東名稱 | | 持有股數 | 持股比例 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 日商株式會社淀鋼 | 204,181,843 | 63.57% |
| 2 | 永記造漆工業股份有限公司 | 3,668,477 | 1.14% |
| 3 | 日商フジデン株式會社 | 3,370,195 | 1.05% |
| 4 | 中國信託受盛餘員工持股綜合信託專戶 | 2,628,878 | 0.82% |
| 5 | 鄭國欽 | 2,257,000 | 0.70% |
| 6 | 張清霖 | 1,331,000 | 0.41% |
| 7 | 匯豐(台灣)商業銀行股份有限公司受託保管摩根士丹利國際有限公司投資專戶 | 1,301,151 | 0.41% |
| 8 | 花旗(台灣)商業銀行受託保管DFA投資多元集團之新興市場核心證券組合投資專戶 | 930,000 | 0.29% |
| 9 | 賴榮杰 | 874,000 | 0.27% |
| 10 | 羅達業 | 872,000 | 0.27% |
(三)公司股利政策及執行狀況
- 公司章程所定之股利政策：
本公司年度員工酬勞及董事酬勞未估算入帳前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之二(2%)為員工酬勞及不高於百分之三(3%)為董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之四十(40%)為基層員工分派酬勞。
員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。
- 39 -
員工酬勞及董事酬勞應由董事會決議行之，並報告股東會。
本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如有盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。
本公司董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積之全部或一部及法定盈餘公積以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。
本公司股利政策如下：
(1) 本公司目前所處環境尚具成長性，將掌握經濟環境以求永續經營。且本公司股利政策，係由公司參酌未來及實際營運狀況，並著眼於股利之穩定性與成長性。
(2) 股東紅利就累積可分配盈餘提撥，其中應不低於當年度可分配盈餘之百分之五十 (50%)。
(3) 股東紅利分派得以現金或股票方式發放，現金股利不低於股東紅利發放總額的百分之九十。
- 本次股東會擬議股利分派之情形：擬配發現金股利每股新台幣 0.6 元，報告股東會。
- 預期股利政策將有重大變動：無。
(四) 本次股東會擬議之無償配股對公司營業績效及每股盈餘之影響：不適用。
(五) 員工、董事酬勞
- 公司章程所載員工及董事酬勞之成數或範圍。
第二十五條 本公司年度員工酬勞及董事酬勞未估算入帳前之本期稅前淨利，應提撥不低於百分之二(2%)為員工酬勞及不高於百分之三(3%)為董事酬勞，但公司尚有累積虧損(包括調整未分配盈餘金額)時，應預先保留彌補數額。
前項員工酬勞數額中，應提撥不低於百分之四十(40%)為基層員工分派酬勞。
員工酬勞得以股票或現金為之，董事酬勞僅得以現金為之。
員工酬勞及董事酬勞應由董事會決議行之，並報告股東會。
本公司年度總決算如有本期稅後淨利，應先彌補累積虧損，依法提列百分之十為法定盈餘公積；但法定盈餘公積已達本公司實收資本總額時，不在此限。次依法令或主管機關規定提撥或迴轉特別盈餘公積。如有盈餘，連同期初未分配盈餘(包括調整未分配盈餘金額)，由董事會擬具盈餘分配議案，提請股東會決議分派股東紅利。
本公司董事會以三分之二以上董事之出席，及出席董事過半數之決議，將應分派股息及紅利、資本公積之全部或一部及法定盈餘公積以發放現金之方式為之，並報告股東會，不適用前項應經股東會決議之規定。
-
本期估列員工及董事酬勞金額之估列基礎、以股票分派之員工酬勞之股數計算基礎及實際分派金額若與估列數有差異時之會計處理：本期(114年度)估列數與115年3月6日董事會通過之決議，並無差異。
-
董事會通過(114年度)分派酬勞情形：
(1) 以現金或股票分派之員工酬勞及董事酬勞金額：
1) 本公司董事會決議日期：115 年 3 月 6 日
2) 配發種類及金額：
(a) 員工酬勞：新台幣 6,850,000 元(現金)。
(b) 董事酬勞：新台幣 1,840,000 元(現金)。
(2) 以股票分派之員工酬勞金額及占本期個體或別財務報告稅後純益及員工酬勞總額合計數之比例：不適用(114年度員工酬勞全數以現金發放)。
- 40 -
- 前一年度(113年度)員工、董事酬勞之實際分派情形：
(1) 員工酬勞：新台幣 17,420,000 元(現金)。
(2) 董事酬勞：新台幣 3,200,000 元(現金)。
(3) 員工、董事酬勞實際分派情形與 113 年度費用估列金額無差異。
(六)公司買回本公司股份情形：無。
二、公司債辦理情形：無。
三、特別股辦理情形：無。
四、海外存託憑證辦理情形：無。
五、員工認股權憑證辦理情形：無。
六、限制員工權利新股辦理情形：無。
七、併購或受讓他公司股份發行新股辦理情形：無。
八、資金運用計畫執行情形：無。
- 41 -
肆、營運概況
一、業務內容
(一)業務範圍
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本公司所營業務之主要內容：
一、CA01010 鋼鐵冶鍊業
二、CA01020 鋼鐵軌延及擠型業
三、CA01030 鋼鐵鑄造業
四、CA01050 鋼材二次加工業
五、CA02080 金屬鍛造業
六、CA02990 其他金屬製品製造業
七、CA03010 熱處理業
八、CA04010 表面處理業
九、F199990 其他批發業
十、F401010 國際貿易業
十一、I199990 其他顧問服務業
十二、ZZ99999 除許可業務外，得經營法令非禁止或限制之業務 -
營業比重：
| 主要產品 | 114年度營業比重(金額) |
|---|---|
| 鍍鋅鋼捲 | 47.84% |
| 烤漆鋼捲 | 49.88% |
| 冷軋鋼捲 | 0.00% |
| 原料鋼捲及其他 | 2.28% |
| 合計 | 100.00% |
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本公司目前之商品(服務)項目：
冷軋、鍍鋅及烤漆鋼捲之製造、加工及銷售。 -
計畫開發之新商品(服務)：
消光系家電烤漆鋼板開發、氣改質高耐候烤漆鋼板開發、抗菌(USDA非食品接觸級)烤漆鋼板開發。
(二)產業概況
- 現況與發展：
近年來，全球主要經濟體如美國、中國及歐洲，在疫情後雖一度出現報復性復甦，但隨即受到高通膨壓力、主要國家升息循環，以及地緣政治衝突等因素影響，整體經濟成長動能明顯放緩。其中，俄烏戰爭與中美關係緊張所引發的供應鏈重組與能源價格波動，更進一步加劇全球經濟不確定性。
作為全球最大鋼鐵生產與消費國，中國的經濟表現對全球鋼鐵市場具有關鍵影響。然而，近年中國面臨房地產市場疲軟、出口動能下降及內需不足等挑戰，導致鋼鐵需求成長趨緩。此外，中國正推動經濟結構轉型，發展重心由傳統基礎建設與重工業，轉向高科技產業與內需消費拉動，使原物料需求結構出現改變，不再如過往高速擴張時期般強勁。
整體而言，全球鋼鐵產業正由「高成長、高需求」階段，轉向「結構調整與品質競爭」的新常態。
- 上、中、下游之關聯性：
鋼鐵產業在整體供應鏈中屬於中游製造產業，其發展與上下游產業高度連動。
(1)上游產業
鋼鐵製造主要仰賴鐵礦石、焦煤與廢鋼等原料供應。當國際原物料價格波動劇烈時，將直接影響鋼廠生產成本與毛利結構。因此，原料取得穩定性與採購策略，為鋼鐵企業營運管理的重要課題。
(2)下游產業
鋼材廣泛應用於建築工程、汽車製造、家電產業、能源設備與機械加工等領域。下游產業
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景氣榮枯，直接牽動鋼材需求量與產品結構。例如基礎建設投資增加將推升長材需求，而汽車與家電產業成長則有助於冷軋與塗鍍鋼品市場發展。
(3)供應鏈整合趨勢
隨著全球淨零碳排與綠色轉型趨勢加速，高附加價值與低碳排放鋼材需求日益提升。鋼鐵企業除需穩定原料來源外，更須強化與下游客戶之策略聯盟與技術合作，以提升產品差異化程度。同時透過數位化管理與製程優化，降低能耗與碳排，強化整體競爭力並因應環保規範壓力。
- 產品發展趨勢及競爭情形：
外銷區域性分布目前著重於美國、加拿大市場，優先鎖定有品質要求或是對品質較注重的市場，持續成本控管增加美國銷售的機會，另加強海外品牌行銷的曝光率，以及評估海外異業合作的機會，積極開拓歐洲及新市場。國內未來增加獲利率高的內銷市場銷售量與市佔率、開發符合顧客需求的新市場、強化國內工程業銷售，進一步擴大利潤，增加銷售為設定目標。
(三)技術及研發概況
- 最近年度及截至年報刊印日止投入之研發費用
本公司每年均花費預算添購各種精密的儀器設備，用以分析冶金特性、材料、塗膜特性及各種化學分析；114年度投入之研發費用為新台幣87,261千元；115年截至年報刊印日止投入之研發費用約新台幣20,608千元。
- 取得智慧財產清單
截至114年12月底，本公司取得之智慧財產清單與成果如下：
專利：本公司於台灣申請有效發明專利4件、設計專利12件(含114年新增1件)。
商標：本公司於台灣申請有效商標總計35件、114年新增6件(申請中)。
- 114年間增購之測試研究設備如下：
| 設備名稱 | 數量 | 價格(新台幣元) |
|---|---|---|
| 1. 色差計 (Datacolor Spectro 700UV) | 2 台 | 1,739,566 元 |
| 2. 扁軸試驗機 VLM 風流控制用電子風速計(VLM GmbH CC-1000FL VLM-2) | 1 台 | 42,600 元 |
| 合計 | 1,782,166 元 |
- 開發成功之技術或產品：114年度及本年度截至年報刊印日止投入研發成功之技術或產品
| 項目 | 名稱 | 完成月份 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 1 | 水性化烤漆鋼板開發 | 114 年 12 月 | 水性化烤漆鋼板以水取代有機溶劑，可大幅降低揮發性有機物（VOC）排放，具備低氣味、低毒性的特性，有效改善工作環境，提升員工健康與安全。同時兼顧環境友善、員工安全與產品品質，符合 ESG 核心價值，展現環保與減碳的雙重效益。經優化後的水性塗料配方，具備穩定的附著力與優異的品質性能，可廣泛應用於建築建材領域的優質鋼材。 |
| 2 | 印刷烤漆鋼板新圖案(深岩石)開發 | 114 年 12 月 | 具有深岩石質感的印刷烤漆鋼板，模擬自然岩石的精緻紋理與色彩，圖案自然層次分明，呈現真實石材般的視覺效果，圖案已於 114 年 10 月取得中華民國設計專利證書（設計第 240985 號）。搭配高耐候塗料系統，具備優異的耐 UV 性能與良好的成型性，兼顧美觀性、耐用與工藝可行性，適用於室內及戶外建材等多元應用。 |
| 3 | 超耐候 Neo Matt 低光澤保固型烤漆鋼板開發 | 114 年 12 月 | 因應建材市場對霧面質感及高耐候性能的鋼板需求，開發超耐候 Neo Matt 低光澤保固型烤漆鋼板，採用改質 Neo Matt 高耐候樹脂，相較於傳統低光澤產品，具備不易褪色、不易粉化、光澤穩定等優點，呈現細緻均勻的霧面視覺質感。產品兼具優異耐候性、良好成型加工性，符合實際施工需求，適用於高溫、高濕等嚴苛環境，並可提供明確的塗層保固年限，適合應用於各類戶外建材等多元用途。 |
| 項目 | 名稱 | 完成月份 | 說明 |
|---|---|---|---|
| 4 | 發泡用水性背漆烤漆鋼板開發 | 114 年 12 月 | 開發發泡用水性背漆烤漆鋼板，可有效取代傳統溶劑型背漆系統，水性塗層低 VOC 環境友善，減碳排放，符合 ESG 綠色製造理念，改善作業環境，提升員工健康與安全性。塗層品質與性能穩定，並具有優異之 PU 發泡密著性，材料界面結合良好，發泡後不易產生分層、脫泡等缺陷。產品可應用於各類需發泡結構之建築材料與家電產品，結合創新技術與永續理念，打造環保、安全又具市場競爭力的優質產品。 |
(四) 長、短期業務發展計畫
1. 短期目標：
提昇國內可拉壯烤漆產品功能，以提高銷售量。
推展鍍製產品多種類用途銷售。
深耕建築師與下游工程客戶，提高烤漆工程案接單量。
高附加價值產品開發與推廣，參加國內外建築展會。
進行外銷市場貿易調查，建立各國鋼市銷售狀況及貿易限制資料庫，尋求可再開發目標市場，加強客戶端連結度。
針對公司利基產品，分析競爭對手銷售狀況，尋求擴大海外市場份額的機會。
偕同子公司共同開發客戶，發展客製化產品，鞏固長期合作關係並尋求新的合作機會。
2. 長期發展：
鞏固國內領導品牌形象。
增加多元化品牌行銷活動強化與終端客戶連結(舉辦各地區產品說明會)、鋼鐵二代產品交流會。
拍攝行銷盛餘品牌之行銷影片、持續經營 Facebook 社群及 Youtube 頻道，提升 SYSCO 品牌知名度。
提早佈局用鋼需求成長潛能高的開發中國家，提升 SYSCO 在該地區的品牌知名度。
二、市場及產銷概況
(一) 市場分析
1. 主要商品(服務)之銷售(提供)地區：
| 年度及比率
地區 | | 114年度銷售值比率 |
| --- | --- | --- |
| 內銷 | | 74.69% |
| 外銷 | 歐美 | 25.31% |
| | 亞洲 | |
| | 其他 | |
| 合計 | | 100.00% |
2. 市場占有率(關鍵績效指標)：
| 產品名稱 | 114 年國內表消量 | 114 年國內盛餘銷售量 | 佔有率 |
|---|---|---|---|
| 鍍鋅鋼板(GI & GL) | 781,000 噸 | 196,437 噸 | 25.2% |
| 烤漆鋼板(PPGI & PPGL) | 229,000 噸 | 95,184 噸 | 41.6% |
3. 市場未來之供需狀況與成長性：
未來全球鋼鐵市場的發展趨勢，將由過往以「數量擴張」為主的成長模式，逐步轉向「品質提升」與「高值化應用」的結構性轉型。隨著全球產業升級、減碳政策推動及終端應用技術精進，市場對高強度鋼材、輕量化材料與綠色鋼品的需求將持續提升，帶動產品組合優化與附加價值提高。
依據 World Steel Dynamics（WSD）預測，全球鋼鐵需求未來將呈現溫和成長趨勢，年均成長率約為 1.5% 。2024年全球鋼鐵總需求量約為19.3億噸，預估至2030年將達20.8億噸，顯示整體
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市場雖不再高速擴張，但仍維持穩健成長動能。
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競爭利基：
(1) 多元化產品組合。
(2) 積極的服務態度。
(3) 誠信的經營服務團隊。
(4) 財務結構與品牌形象良好。
(5) 管理制度健全。
(6) 靈活的內外銷通路。 -
發展遠景之有利、不利因素與因應對策：
(1) 有利因素：
(a) 生產彈性與多元化。
(b) 市場需求導向之高績效研發團隊。
(c) 執著高品質的客戶群。
(d) 產品品牌領先同業。
(e) 開拓新興市場、分散佈局。
(2) 不利因素：
(a) 低價進口鋼品對市場的影響。
(b) 各國貿易障礙壁壘。
(c) 熱軌原料價格變動大。
(d) 碳排放改善成本與環保壓力高漲。
(e) 海外地區運費成本高漲。
(3) 因應對策：
(a) 產品升級與高附加價值導向。
(b) 加強區域市場與內需佈局分散市場風險。
(c) 提高利基產品的銷售比重並提升產品品質。
(d) 鞏固國內市場並提高以盤價接單之占比。
(e) 開發新差異性產品與新市場。 -
具行業特殊性的關鍵績效指標：本公司114年度平均稼動率目標及達成情形。
| 目標 | 實際值 | 達成率 |
|---|---|---|
| 94.56% | 93.78% | 99.18% |
（二）主要產品之重要用途及產製過程
- 重要用途：
| 產品項目 | 主要用途 |
|---|---|
| 酸洗鋼捲 | 空調設備、事務保俱、電器用品及汽機車、機械工業等之應用。 |
| 冷軋鋼捲 | 空調設備、事務保俱、電器用品及汽機車、機械工業等之應用。 |
| 鍍鋅鋼捲 | 電腦機殼、建築業、家電業、五金業、汽機車、機械等之原料應用。 |
| 烤漆鋼捲 | 建築業、家電業、五金業、汽機車、機械等之原料應用。 |
- 產製過程：
(三)主要原料之供應狀況（114年度）
| 主要原料 | 國內廠商供應 | 國外廠商供應 |
|---|---|---|
| 熱軋鋼捲 | 82.24% | 17.76% |
| 鋅錠、鋁錠 | 0.49% | 99.51% |
| 油漆 | 100.00% | 0.00% |
(四)最近二年度任一年度中曾占進(銷)貨總額百分之十以上之客戶名稱及其進(銷)貨金額與比例，並說明其增減變動原因：
- 最近二年度主要銷貨客戶資料：
單位：新台幣千元
| 114年度 | 113年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率（%） | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度銷貨淨額比率（%） | 與發行人之關係 |
| 1 | 甲公司 | 1,734,042 | 13.90 | 無 | 甲公司 | 1,776,458 | 13.62 | 無 |
| 2 | 其他 | 10,738,779 | 86.10 | 無 | 其他 | 11,268,809 | 86.38 | 無 |
| 3 | 無 | 無 | ||||||
| 銷貨淨額 | 12,472,821 | 100.00 | - | 銷貨淨額 | 13,045,267 | 100.00 | - |
註：其他個別公司均未達銷貨總額百分之十以上。
增減變動原因：二年度未有顯著差異。
- 最近二年度主要供應商資料：
單位：新台幣千元
| 114年度 | 113年度 | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 項目 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率（%） | 與發行人之關係 | 名稱 | 金額 | 占全年度進貨淨額比率（%） | 與發行人之關係 |
| 1 | 中鋼 | 2,699,804 | 26.07 | 無 | 中鋼 | 3,111,691 | 26.70 | 無 |
| 2 | 中鴻 | 2,567,717 | 24.80 | 無 | 中鴻 | 3,085,015 | 26.47 | 無 |
| 3 | 其他 | 5,086,735 | 49.13 | - | 其他 | 5,458,819 | 46.83 | - |
| 進貨淨額 | 10,354,256 | 100.00 | - | 進貨淨額 | 11,655,525 | 100.00 | - |
註：其他個別公司均未達進貨總額百分之十以上。
增減變動原因：配合業務需求。
三、從業員工
最近二年度及截至年報刊印日止從業員工資料
日期：115年4月14日
| 年度 | 113年度 | 114年度 | 當年度截至115年4月14日 | |
|---|---|---|---|---|
| 員工人數 | 直接員工 | 212 | 207 | 204 |
| 間接員工 | 292 | 292 | 294 | |
| 合計 | 504 | 499 | 498 | |
| 平均年歲 | 45 | 45 | 45 | |
| 平時均服務年資 | 18.52 | 18.05 | 18.08 | |
| 學歷分布比率 | 博士 | 1 (0.20%) | 1 (0.20%) | 1 (0.20%) |
| 碩士 | 74 (14.68%) | 79 (15.83%) | 79 (15.86%) | |
| 大專 | 301 (59.72%) | 297 (59.52%) | 297 (59.64%) | |
| 高中 | 122 (24.21%) | 115 (23.05%) | 114 (22.89%) | |
| 高中以下 | 6 (1.19%) | 7 (1.40%) | 7 (1.41%) |
四、環保支出資訊
(一)最近年度及截至年報刊印日止，因污染環境所受損失及處分總額如下：
| 年 度 | 113 年度 | 114 年度 | 當年度截至 115 年 4 月 14 日 |
|---|---|---|---|
| 污染狀況（種類、程度） | 無 | 無 | 無 |
| 賠償對象或處分單位 | 無 | 無 | 無 |
| 賠償金額或處分情形 | 無 | 無 | 無 |
(二)目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：
本公司本著「追求至善不止於至善」之精神，在空氣污染防治、工業減廢及溫室氣體排放減排等環保業務方面一向不遺餘力。
未來預計投入資源推動改善或投資，相關內容如下：
單位：新台幣千元
| 環境保護類別 | 預計執行計劃 | 預期效益 | 支出金額 |
|---|---|---|---|
| 溫室氣體減排 | CPL/AIR 用量改善 | 減少 CO2 排放 0.37 公噸/年 | 50 |
| CR1/軌延油控制系統電力節能改善 | 減少 CO2 排放 2.04 公噸/年 | 10 | |
| CR2/減少短暫停機時虛耗電力 | 評估中 | NA | |
| CC1/塗裝室整體換氣 Supply Fan 定額改變額控制 | 減少 CO2 排放 103.82 公噸/年 | 900 | |
| UTL/冷卻水供應泵節能改善 | 減少 CO2 排放 190.39 公噸/年 | 8,000 | |
| UTL/C505 空壓機節能改善 | 減少 CO2 排放 205.59 公噸/年 | 6,090 | |
| UTL/C506 空壓機節能改善 | 減少 CO2 排放 276.72 公噸/年 | 5,600 | |
| EMD/廠房路燈節能更新工程 | 減少 CO2 排放 2.77 公噸/年 | NA | |
| PED/屏南廠太陽光電發電系統建置案 | 減少 CO2 排放 4600 公噸/年 | 355,000 | |
| 空氣污染物減排 | CC2 設置沸石轉輪防治設備 | 減少 VOC 排放 2.5 公噸/年 | 35,000 |
| 污水處理設備更新 | 無 | ||
| 廢棄物減量 | 廢溶劑包材減重措施 | 減少廢溶劑產出 26 公噸/年 | NA |
(三)歐盟有害物質限用指令(RoHS)因應情形：本公司已符合RoHS規範，僅成本略為增加，對本公司之財務及業務無重大影響。
五、勞資關係
(一)最近年度及截至年報刊印日止，因勞資糾紛所遭受之損失，目前及未來可能發生之估計金額與因應措施：無。
(二)員工福利措施
本公司為提供同仁安全與溫馨的工作環境，除了落實各項福利措施外，並與工會及福委會舉辦各項活動，鼓勵員工及其眷屬之聯誼交流，進而增強對公司之向心力。
本公司曾榮獲高雄市政府勞工局及行政院勞動部頒獎表揚勞工福利優良事業單位，為本公司造福職工同仁之明證。
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本公司提供員工團體保險及完整的健康計畫，除護理師外，亦有定期安排專業醫師駐診，並為全體員工安排年度身體健康檢查、身心健康講座、體適能訓練課程及檢測，健康諮詢與高血壓量測服務。並致力推動「職場菸害防治暨健康促進」活動，積極落實無菸及健康促進措施，建立優良之健康工作環境。
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近年為促進同仁身體健康及控制慢性疾病之惡化，達成「減重不復胖」之目標，開始辦理『減重』健康促進活動及體適能運動。且為了邁向減重者終極目標－「減重成功與不復胖」！亦與醫療院所共同合作辦理『健康吃、健康動生活健促』活動。除個人外，並平行展開至團體一起來減重模式，激發良性循環的健康管理。
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每年均舉辦階層別教育訓練、各項專業課程、以及補助員工重返學校在職進修，另為提昇同仁國際化之能力，亦提供同仁外語學習補助。
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- 透過社團舉辦聯誼活動，如：戶外健行、球類運動、團體旅遊及才藝教室...等多項活動，邀請員工及其眷屬一同參與。
- 急難救助貸款及職工子女教育...等補助；公司內亦設置文康中心，內有健身設施、樂活教室及室內體育場，並提供多種球類用具，且不定期舉辦各種球類比賽、社團活動及社區聯誼。
(三)員工進修及訓練
本公司重視員工的知能學習與職涯發展，根據組織的需求與職能落差來進行課程設計及訓練規劃，舉辦階層別、工安環保、ESG、技能提昇等訓練，鼓勵員工參加公司以外的相關訓練課程，並提供員工在職進修補助，期許員工「在工作挑戰中提昇自我」的經營理念，得以履行。積極推動人力資源為公司重要資產的方針，全面提升員工的績效與潛能，作為因應公司永續經營的需求。114年度內外訓之訓練人時為14,098.19人時，平均每人受訓時數：28.25小時。
114年度教育訓練之各項成果如下：
| 訓練項目 | 班次數 | 總人次 | 總時數 | 總費用(元) |
|---|---|---|---|---|
| 團體訓練 | 23 | 1,366 | 5,294.50 | 589,905 |
| 派外訓練 | 137 | 193 | 2,042.22 | 870,814 |
| 工作崗位訓練(OJT) | 1,016 | 6,320 | 6,761.47 | — |
| 在職進修 | 10 | 10 | — | 54,328 |
| 總計 | 1,186 | 7,889 | 14,098.19 | 1,515,047 |
(四)員工行為倫理守則
本公司根據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」，經董事會通過「道德行為準則」和「誠信經營作業程序及行為指南」兩項規定，並公告讓員工了解其內容及遵行有關規範。勉勵員工秉持著積極進取、認真負責之態度，摒棄本位主義、注重團隊精神，並恪遵誠實信用原則。並於從事各項商業行為之過程中，不得直接或間接提供、承諾、要求或收受任何不正當利益，或做出其他違反誠信、不法或違背受託義務等不誠信行為，並希望大家都能在以誠信為基礎的經營理念下，並建立良好之公司治理環境，以維繫公司的永續經營與發展。
本公司對於行為倫理一向堅持最高的標準，全體員工並秉持「追求至善，不止於至善」的座右銘來砥礪自我，以工作規則來作為規範，並以本公司誠信的經營形象為最佳的倫理守則。
(五)工作環境與員工人身安全保護措施
公司經營理念之一提供員工『安全溫馨的工作環境』，並一再強調：『絕不要藉由發生事故來學習教訓』『絕對的安全衛生』『安全是回家唯一的路』。由於主管的領導實行、員工的通力合作、安全知識的灌輸、安全環境的建立，在災害的防治上已有顯著之績效。
本公司榮獲行政院勞委會頒發全國性推行勞工安全衛生優良單位—五星獎，並評鑑認可為安全衛生自護單位(三年期榮譽標誌)，通過ISO 45001職業安全衛生管理系統認證及TOSHMS台灣職業安全衛生管理系統認證，以上均為本公司工安環衛皆臻優良之明證。公司針對不同性質之作業訂定安全衛生規章，規範各項作業執行標準，推行零災害預知危險訓練和SJK活動結合，並藉由PDCA手法，改善工作場所不安全環境，每年定期進行危害鑑別風險評估，持續改善安全衛生管理系統，推展虛驚提報活動發掘不安全因素防止事故發生，及藉由現場單位作業安全觀察活動之推行，有效降低工作場所之風險與危害。定期實施火災預防、緊急應變演練讓員工熟練各項突發狀況處置，落實一般、危險性機械設備檢查及管理，減少故障發生保障操作員工安全。此外，由總經理帶領一級
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主管進行的工安巡查及女性員工工安巡查等活動、定期環境檢查及作業環境測定管理，對確保作業環境安全都有相乘效益，符合公司安全衛生政策『工安零災害、交通零意外、健康零罩碍』，保護員工免於受職業傷害。
此外，公司根據《聯合國九大核心人權公約》、《聯合國世界人權宣言》、《聯合國全球盟約》、《國際人權法典》、《國際勞工組織－工作基本原則與權利宣言》、《聯合國工商企業與人權指導原則（UNGPs）》、《經濟合作與發展組織跨國企業準則》以及《聯合國全球盟約十項原則（UNGC）》等國際人權公約，制定適用於本公司及各關係企業之人權政策，並持續改善全體員工之工作環境條件與員工福利，及提升與改善人權相關管理議題。「人權政策」亦進行公司內部之教育宣導及揭露於公司網頁，以展現公司對性別平等及友善職場的承諾。
(六)退休制度與其實施情形
1.確定提撥計畫
本公司及子公司淀鋼國際公司所適用「勞工退休金條例」之退休金制度，係屬政府管理之確定提撥退休計畫，依員工每月薪資 6% 提撥退休金至勞工保險局之個人專戶。
子公司東莞盛餘公司依當地法令規定每月提撥員工養老保險金予政府有關部門，供員工退休時支領之，亦屬於確定提撥退休計畫。
2.確定福利計畫
本公司及子公司淀鋼國際公司依我國「勞動基準法」辦理之退休金制度係屬政府管理之確定福利退休計畫。員工退休金之支付，係根據服務年資及核准退休日前6個月平均工資計算。本公司按員工每月薪資總額一定比例提撥員工退休基金，交由勞工退休準備金監督委員會以該委員會名義存入台灣銀行之專戶，年度終了前，若估算專戶餘額不足給付次一年度內預估達到退休條件之勞工，次年度3月底前一次提撥其差額。
(七)為促進勞資關係的和諧，發行盛餘季刊，讓員工更加瞭解各項活動的推行、公司的營運及同仁情感的增進。本著環保愛地球，網路版的季刊因應而生，廣大的股東、客戶、及員工眷屬都能共同分享公司經營、成長的喜悅，更加的瞭解公司為永續經營所作的努力。公司與工會之間並定期舉辦會議，勞資雙方溝通順暢，齊為公司打拼。
(八)勞資間協議事項：本公司刻正與工會協商中，故尚未簽訂團體協約。
六、資通安全管理：
本公司資通安全風險管理架構包含以下內容：
(一)資安政策與組織
資通安全政策之核定、督導及監督等事項，由總經理負責，政策規範與執行由資訊部辦理，資安需求由資訊部會同各單位提出，資安稽核則由內部稽核室與外部稽核機構會同各單位辦理。
資通安全政策涵蓋以下範圍，相關單位及人員依權責訂定相關管理規範或實施計畫，並定期評估實施成效。
- 人員管理及資訊安全教育訓練
- 電腦系統安全管理
- 網路系統安全管理
- 資訊系統存取控制
- 應用系統開發安全管理
- 資訊資產安全管理
- 實體及環境安全管理
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緊急應變計畫與通報機制之規劃與管理
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(二) 資安管理程序
本公司資通安全管理程序依下列標準書規定執行，並定期接受內、外部稽核機構查核。
- 資安事件應變管理辦法
- 網際網路服務實施辦法
- 個人資料管理辦法
- 資訊系統作業管理辦法
- 資訊系統緊急應變暨復原計劃
(三) 管理方案與投入資源
本公司除了定期進行資訊作業一般控制及資通安全檢查之內部稽核之外，每年由會計師事務所進行資訊作業查核，以及由日本母公司進行JSOX-ITGC（日本版沙賓法案-資訊系統一般控制）評核。
另外，也製作資訊安全宣導教材提供員工在職訓練，並定期舉辦「電子郵件社交工程演練」，以提昇員工資安意識，主機系統也定期進行安全性更新，以上各項措施共投入人力 130 人(天)。資安相關設備之建置與維運（導入專家託管式偵測及回應系統、導入網路惡意行為偵測系統、擴充一寫多讀儲存設備、建置主機日誌收集系統、導入特權帳號管理系統、擴充雲端及離線備份設施、導入文件保密軟體），114 年度支出費用共約新台幣 4,227,000 元。
(四) 最近年度及截至年報刊印日止，因重大資通安全事件所遭受之損失、可能影響及因應措施：
本公司114年3月30日受駭客攻擊對主機與個人電腦檔案進行編碼，使部份系統與資料無法使用，經評估對本公司之財務業務無重大影響，個資保護機制，經產業發展署與個人資料保護委員會籌備處確認：未見明確違反個資法事宜。
114年度已依據資安公司建議之方案加強資安基礎建設，並與法務部調查局簽署國家資通安全聯防與情資分享合作備忘錄，建構國家資安聯防機制及提升資安防護能力。
七、重要契約
日期：115 年 4 月 14 日
| 契約性質 | 當事人 | 契約起訖日期 | 主要內容 | 限制條款 |
|---|---|---|---|---|
| 技術支援契約 | 日商株式會社淀鋼 | 115/01/01 至 117/12/31 | 日商株式會社淀鋼提供營運上所需之技術支援。 | 日商株式會社淀鋼所提供之技術資料應予保密。 |
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伍、財務狀況及財務績效之檢討分析與風險事項
一、財務狀況：
財務狀況比較分析(合併)
單位：新台幣千元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 差異 | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | 金額 | % |
| 流動資產 | 8,161,293 | 8,233,940 | (72,647) | (0.9) |
| 不動產、廠房及設備 | 2,458,715 | 2,361,531 | 97,184 | 4.1 |
| 其他資產 | 699,651 | 917,437 | (217,786) | (23.7) |
| 資產總額 | 11,319,659 | 11,512,908 | (193,249) | (1.7) |
| 流動負債 | 1,065,228 | 1,140,567 | (75,339) | (6.6) |
| 負債總額 | 1,164,893 | 1,227,728 | (62,835) | (5.1) |
| 股本 | 3,211,800 | 3,211,800 | 0 | 0.0 |
| 資本公積 | 1,557,969 | 1,557,364 | 605 | 0.0 |
| 保留盈餘 | 5,298,480 | 5,437,058 | (138,578) | (2.5) |
| 權益總計 | 10,154,766 | 10,285,180 | (130,414) | (1.3) |
| 重大變動主要原因說明(變動達20%以上)：
其他資產：金額減少，主係採用權益法之投資233,700千元轉列得出售非流動資產所致。 | | | | |
二、財務績效：
(一) 財務績效比較分析表：
財務績效比較分析表(合併)
單位：新台幣千元
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 增(減)金額 | 變動
比例(%) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 營業收入 | 13,270,890 | 13,690,701 | (419,811) | (3.1) |
| 營業成本 | 11,903,711 | 12,376,090 | (472,379) | (3.8) |
| 營業毛利 | 1,367,179 | 1,314,611 | 52,568 | 4.0 |
| 營業費用 | 1,073,188 | 689,460 | 383,728 | 55.7 |
| 營業利益 | 293,991 | 625,151 | (331,160) | (53.0) |
| 營業外收入及支出 | 23,540 | 109,653 | (86,113) | (78.5) |
| 稅前淨利 | 317,531 | 734,804 | (417,273) | (56.8) |
| 所得稅費用 | 65,419 | 144,857 | (79,438) | (54.8) |
| 本年度淨利 | 252,112 | 589,947 | (337,835) | (57.3) |
| 重大變動主要原因說明(變動達20%以上)：
(1).營業費用：營業費用增加，主係本年度推銷費用-關稅較上年度增加310,685千元(442.7%)所致。
(2).營業利益：營業利益減少，主係本年度營業費用增加所致，同(1)之說明。
(3).營業外收入及支出：主係本年度淨外幣兌換損益由利益46,105千元轉為損失33,034千元及預計出售採用權益法之投資認列減損損失28,801千元所致。
(4).稅前淨利、所得稅費用及本年度淨利：金額減少，主係(1)、(2)及(3)之說明所致。 | | | | |
(二)預期銷售數量及其依據：參閱本年報第3頁。
三、現金流量：
(一)最近兩年度流動性分析(合併)：
| 年度
項目 | 114年度 | 113年度 | 增(減)比例(%) |
| --- | --- | --- | --- |
| 現金流量比率(%) | 103.7 | 34.9 | 197.1 |
| 現金流量允當比率(%) | 78.9 | 90.1 | (12.4) |
| 現金再投資比率(%) | 3.3 | 0.0 | - |
| 增減比例變動分析說明(變動達20%以上)：
(1).現金流量比率：比率上升197.1%，主係本年度營業活動淨現金流量較上年度增加706,289千元(177.5%)所致。
(2).現金再投資比率：比率由負翻正，主係(1)之說明所致。 | | | |
(二)未來一年現金流動性分析(個體)：
單位：新台幣千元
| 期初現金
餘額(1) | 預計全年來自營業
活動淨現金流量(2) | 預計全年現金
流出量(3) | 預計現金剩餘
(不足)數額
(1)+(2)-(3) | 預計現金不足額之補救措施 | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| | | | | 投資計畫 | 理財計畫 |
| 2,809,614 | 777,000 | 822,000 | 2,764,614 | - | - |
四、最近年度重大資本支出對財務業務之影響：
(一)資本支出之運用情形及資金來源：無。
(二)預計可能產生效益：無。
五、最近年度轉投資政策及獲利或虧損之主要原因與其改善計畫及未來一年投資計畫：
- 最近年度轉投資政策：
配合公司主要產品的推廣及延長銷售通路以接近市場及最終用戶，俾使更能了解市場動態及擴大客戶服務，以期能直接對客戶提供更好的服務品質及掌握通路。
- 轉投資企業獲利或虧損之主要原因與其改善計畫：
合併財報權益法投資利益1,573千元較去年度投資損失24,757千元轉虧為盈，主係認列本公司權益法投資 20.91% 之淀川盛餘（合肥）高科技鋼板有限公司(YSS)投資利益1,573千元所致。
114年度獲利主要原因：
上半年銷售數量維持穩定，加上高階彩塗鋼板市場銷售價格表現良好，銷售業務整體穩健。
下半年，關於YSS業務轉讓的傳聞一度對銷售產生了不利影響。同時，與寶鋼的訂單競爭加劇，導致訂單價格受到衝擊，整體獲利空間被壓縮。
此外，公司在主原料、副原料及各類資材採購、節能、人工成本削減等各個方面，全力推進了降低成本工作。最終，公司在上半年及全年均實現了盈利。
改善計畫：無。
-
未來一年投資計畫：無。
-
52 -
六、風險事項分析評估：
(一) 利率、匯率變動、通貨膨脹情形對公司損益之影響及未來因應措施：
- 利息收支及外幣兌換損益對公司損益之分析(合併)：
單位：新台幣千元；%
| 項目 | 114年度 |
|---|---|
| 利息收支淨額 | 69,080 |
| 淨外幣兌換利益(損失) | (33,034) |
| 利息收支淨額占營收淨額比率 | 0.52% |
| 利息收支淨額占稅前淨利比率 | 21.76% |
| 淨外幣兌換利益(損失)占營收淨額比率 | (0.25%) |
| 淨外幣兌換利益(損失)占稅前淨利比率 | (10.40%) |
- 財務風險評估(合併)：
單位：新台幣千元；%
| 風險項目 | 影響因素 | 變動幅度 | 敏感度分析 | 未來因應措施 |
|---|---|---|---|---|
| 利率風險 | 114年底具利率變動現金流量風險之金融資產3,589,894千元，金融負債187,285千元。 | 利率 +/-1% | 稅前淨利 +/-34,026 | 本公司及子公司財務結構健全，利率變動對本公司及子公司無重大影響，本公司及子公司定期評估銀行借款利率，並與銀行密切聯繫以取得較優惠的借款利率。 |
| 匯率風險 | 本公司及子公司從事外幣計價之銷貨與進貨交易，因而產生匯率變動暴險，本公司及子公司主要受到美金貨幣匯率波動之影響。 | 台幣兌美金之匯率 貶值/升值1% | 損益 +/-1,290 | 管理階層對外幣匯率之合理可能變動範圍之評估，匯率變動對本公司無重大影響。 |
| 信用風險 | 本公司及子公司可能因交易對方未履行義務造成財務損失。 | 無 | 無 | 無 |
| 流動性風險 | 本公司及子公司現金及約當現金部位足夠，無重大影響。 | 無 | 無 | 無 |
| 通貨膨脹 | CPI漲跌率，非主要財務風險。 | 114年臺灣CPI年增(減)率 +1.66%，台灣物價上漲率低且穩定。 | 無 | 本公司及子公司將持續密切注意通貨膨脹情形，適當調整產品售價及原物料庫存，以降低通貨膨脹對本公司及子公司造成之影響。 |
(二) 從事高風險、高槓桿投資、資金貸與他人、背書保證及衍生性商品交易之政策、獲利或虧損之主要原因及未來因應措施：
本公司最近年度並未從事高風險、高槓桿投資；資金貸與他人依據主管機關所發佈之法令，以及本公司所訂定之「資金貸與他人作業程序」辦理；無從事背書保證及衍生性商品交易。
(三) 未來研發計畫及預計投入之研發費用：
依公司年度目標，加速開發高附加價值產品，重點項目如下：
單位：新台幣元
| 研發計劃名稱 | 目前進度/成果 | 預計完成期間 | 投入金額 | 影響成功之主要因素 |
|---|---|---|---|---|
| 1. 消光系家電烤漆鋼板開發 | 1.家電客戶已選定消光色系之目標色樣。 | |||
| 2.初期評價加工性與耐化性可滿足成型性能。 | ||||
| 3.超低光澤樣品外觀質感優美。 | 115年12月 | 450,000 | 1.目標色樣之色彩消光機制符合性。 | |
| 2.塗層中間銀質感之控制技術。 | ||||
| 3.無鉻化鋼材之耐蝕性與耐化性能需符合家電產品規格。 | ||||
| 4.塗裝外觀品質需滿足家電鋼板之嚴苛標準。 | ||||
| 2. 氟改質高耐候烤漆鋼板開發 | 1.氟素改質塗料樹脂之前期配方開發。 | |||
| 2.已有先期之品質性能評價與曝曬實績。 | ||||
| 3.推估品質性能水準能符合建材用途。 | 115年12月 | 400,000 | 1.氟素改質塗料塗裝控制技術。 | |
| 2.顏色色系之限制與色相穩定性。 | ||||
| 3.耐候性能需符合戶外建材用途之品質規格。 | ||||
| 3. 抗菌(USDA非食品接觸級)烤漆鋼板開發 | 1.挑選客戶常用之目標色系，進行塗料對色。 | |||
| 2.抗菌菌種之選定與塗料配方先期研究。 | ||||
| 3.初期物/化性能測試評估。 | 115年12月 | 450,000 | 1.抗菌劑選用、配方相容性與環境友善性。 | |
| 2.抗菌效果之持久性與檢測機制。 | ||||
| 3.烤漆製程之作業穩定性。 | ||||
| 4.塗膜耐候性、附著性與產品使用壽命。 | ||||
| 5.法規符合性、ESG要求與量產可行性。 |
(四) 國內外重要政策及法律變動對公司財務業務之影響及因應措施：無。
(五) 科技改變（包括資通安全風險）及產業變化對公司財務業務之影響及因應措施：本公司隨時注意科技改變及產業變化可能對公司產生之影響，並適時投入資源以因應日漸昇高的資安風險。114 年度及截至年報刊印日止，科技改變對本公司財務業務並無重大影響。
(六) 企業形象改變對企業危機管理之影響及因應措施：『誠信經營的企業形象』是本公司的五大經營理念之一，因此，積極參與各項社會公益之活動，以回饋社會為目標，善盡企業公民的責任，一直是本公司多年來不變的執著。
(七) 進行併購之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(八) 擴充廠房之預期效益、可能風險及因應措施：無。
(九) 進貨或銷貨集中所面臨之風險及因應措施：本公司隨時密切注意進貨或銷貨集中可能對公司產生之影響；本公司生產所需主要原料為熱軟鋼捲，主要來源是中鋼跟中鴻，其餘由進口來取代，以避免過度集中之風險。
(十) 董事或持股超過百分之十之大股東，股權之大量移轉或更換對公司之影響、風險及因應措施：
114 年 3 月 24 日本公司持股 11.44% 之大股東日商豐田通商株式會社處分全部持股予董事日商株式會社淀鋼，受讓後持股比例增加為 63.57%，仍為本公司最大股東，因經營權並未改變，對本公司股東權益無重大影響。
(十一) 經營權之改變對公司之影響、風險及因應措施：無。
(十二) 訴訟或非訟事件之處理情形：無。
(十三) 風險管理組織架構：
- 本公司風險管控分為三個層級：
第一層級：各業務執行單位，對於工作職掌範圍須負起最初的風險察覺，並採取適當改善處置措施與向上級陳報，為風險評估及控制的直接單位。
第二層級：ESG永續發展執行委員會(包含各功能委員會)，委員會由總經理擔任主席，推展公司治理、集團中長期發展計畫以及公司ESG永續發展議題之推行，包括但不限於風險管理，負責向「永續發展委員會」提報年度計劃及執行成果。
第三層級：永續發展委員會，公司永續發展執行情形與成效之檢討、追蹤與修訂，並定期向董事會報告。
- 本公司為建立健全的風險管理機制，董事會通過訂定「風險管理政策與程序」，明確規範風險管理政策、管理組織架構與業務、風險範疇、風險管理程序、風險管理報告及資訊揭露，以妥善監督及管控相關風險。
(十四) 其他重要風險及因應措施：
資安風險評估分析：近年來資安加強的重點由設備轉為人員，駭客利用人性弱點讓員工上當，造成公司損失。因此，本公司除持續投資各項防護設備與軟體外，亦對員工加強資訊安全宣導訓練課程，全員列為必修並測驗評量，另外定期舉辦「電子郵件社交工程演練」，加強員工的警覺性及資安意識，以確保公司重要資產的安全。
七、其他重要事項：無。
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陸、特別記載事項
一、關係企業相關資料
(一)關係企業合併營業報告書：
索引路徑「公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區」
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)，輸入本公司代號及年度後再選取相關資料。
(二)關係企業合併財務報表：不另行編製關係企業合併財務報表。
(三)關係報告書：
索引路徑「公開資訊觀測站>單一公司>電子文件下載>關係企業三書表專區」
(網址：https://mopsov.twse.com.tw/mops/web/t57sb01_q10)，輸入本公司代號及年度後再選取相關資料。
二、最近年度及截至年報刊印日止，私募有價證券辦理情形：無。
三、其他必要補充說明事項：無。
柒、最近年度及截至年報刊印日止，發生證券交易法第三十六條第三項第二款所定對股東權益或證券價格有重大影響之事項：無。
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盛餘股份有限公司
內部控制制度聲明書
日期：115年03月06日
本公司民國114年度之內部控制制度，依據自行評估的結果，運聲明如下：
一、本公司確知建立、實施和維護內部控制制度係本公司董事會及經理人之責任，本公司業已建立此一制度。其目的係在對營運之效果及效率（含獲利、績效及保障資產安全等）、報導具可靠性、及時性、透明性及符合相關規範暨相關法令規章之遵循等目標的達成，提供合理的確保。
二、內部控制制度有其先天限制，不論設計如何完善，有效之內部控制制度亦僅能對上述三項目標之達成提供合理的確保；而且，由於環境、情況之改變，內部控制制度之有效性可能隨之改變。惟本公司之內部控制制度設有自我監督之機制，缺失一經辨認，本公司即採取更正之行動。
三、本公司係依據「公開發行公司建立內部控制制度處理準則」（以下簡稱「處理準則」）規定之內部控制制度有效性之判斷項目，判斷內部控制制度之設計及執行是否有效。該「處理準則」所採用之內部控制制度判斷項目，係為依管理控制之過程，將內部控制制度劃分為五個組成要素：1.控制環境，2.風險評估，3.控制作業，4.資訊與溝通，及5.監督作業。每個組成要素又包括若干項目。前述項目請參見「處理準則」之規定。
四、本公司業已採用上述內部控制制度判斷項目，評估內部控制制度之設計及執行的有效性。
五、本公司基於前項評估結果，認為本公司於民國114年12月31日 $^{102}$ 的內部控制制度（含對子公司之監督與管理），包括瞭解營運之效果及效率目標達成之程度、報導係屬可靠、及時、透明及符合相關規範暨相關法令規章之遵循有關的內部控制制度等之設計及執行係屬有效，其能合理確保上述目標之達成。
六、本聲明書將成為本公司年報及公開說明書之主要內容，並對外公開。上述公開之內容如有虛偽、隱匿等不法情事，將涉及證券交易法第二十條、第三十二條、第一百七十一條及第一百七十四條等之法律責任。
七、本聲明書業經本公司民國115年03月06日董事會通過，出席董事10人中，有0人持反對意見，餘均同意本聲明書之內容，併此聲明。
盛餘股份有限公司
董事長：樽宮浩一
總經理：洪世強
樽宮隆一
董事
董事
註1：公開發行公司內部控制制度之設計與執行，如於年度中存有重大缺失，應於內部控制制度聲明書中第四項後增列說明段，列舉並說明自行評估所發現之重大缺失，以及公司於資產負債日前所採取之改善行動與改善情形。
註2：聲明之日期為「會計年度終了日」。
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盛餘股份有限公司
審計委員會同意報告書
茲准
董事會造具本公司114年度(自114年1月1日至114年12月31日止)之個體財務報告暨合併財務報告、營業報告書及盈餘分派案等表冊，業經本審計委員會查核完竣，認為尚無不符，爰依照證券交易法第十四條之四及公司法第二一九條規定，繕具報告，敬請鑑核。
此致
本公司115年股東常會
盛餘股份有限公司
審計委員會召集人：
黃營芳
中華民國115年3月6日
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盛餘股份有限公司
董事長：樽宮浩一