SYSCO — Declaration of Voting Results & Voting Rights Announcements 2017

Jun 15, 2017

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2029 盛餘　公司提供

序號	1	發言日期	106/06/15	發言時間	14:41:31
發言人	林義輝	發言人職稱	執行副總	發言人電話	(07)871-5552
主旨	公告本公司一0六年股東常會決議事項
符合條款	第	18	款	事實發生日	106/06/15
說明	1.股東常會日期:106/06/15 2.重要決議事項一、盈餘分配或盈虧撥補:票決承認本公司105年度盈餘分派案。 每股配發現金股利新台幣2.45元。 3.重要決議事項二、章程修訂:票決通過本公司「公司章程」修訂案。 4.重要決議事項三、營業報告書及財務報表:票決承認本公司105年度營業報告書及 財務報表案。 5.重要決議事項四、董監事選舉: 選舉本公司董事9人(含獨立董事3人)，當選名單如下: (1)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：大森 真 (2)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：程 贊 育 (3)董事 日商淀川鋼鐵股份有限公司-代表人：北村宗一 (4)董事 日商豐田通商株式會社-----代表人：林 靜 (5)董事 日商Fujiden株式會社------代表人：吉田隆一 (6)董事 永記造漆工業股份有限公司-代表人：張 德 雄 (7)獨立董事 -----------------------------許 芳 益 (8)獨立董事 -----------------------------黃 營 芳 (9)獨立董事 -----------------------------劉 長 忻 6.重要決議事項五、其他事項: (1) 票決通過本公司「股東會議事規則」修訂案。 (2) 票決通過本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案。 (3) 票決通過本公司「背書保證作業程序 」修訂案。 (4) 票決通過本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5) 票決通過解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。 7.其他應敘明事項:各項議案表決情形請參考公司治理「股東會議案決議情形」。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.