SYSCO — AGM Information 2026

May 12, 2026

盛餘股份有限公司

民國115年股東常會議案參考資料

承認事項：

第一案(董事會提)

案由：114年度營業報告書及財務報表承認案，敬請承認。

說明：董事會造送本公司114年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所陳秀雯會計師及郭麗園會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審計委員會審查完竣，出具書面審查報告書在案。上述表冊請參閱本公司議事手冊。

決議：

第二案(董事會提)

案由：114年度盈餘分派承認案，敬請承認。

說明：1. 114年度盈餘分派表業經董事會決議通過並送請審計委員會審查完竣。

1. 114年度盈餘分派表如下：

盛顯股份有限公司
114年度盈餘分派表
單位：新台幣元
一、	期初未分派盈餘		NT$ 3,068,387,464
二、	加：114年度稅後淨利	NT$ 239,101,138
	加：確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘	23,796,016
	本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額		NT$ 262,897,154
	減：提列法定盈餘公積 附註 3		26,289,715
	本期可供分派盈餘		NT$ 3,304,994,903
三、	盈餘分派項目：
	減：股東股息及紅利(每股現金股利新台幣 0.6 元) 附註 2		NT$ 192,708,000
	期末未分派盈餘 附註 1		NT$ 3,112,286,903
附註 1	期末未分派盈餘
	【1】87 年度(含)以後未分派盈餘餘額		NT$ 2,398,986,125
	【2】截至 86 年底前之未分派盈餘餘額		713,300,778
	合計		NT$ 3,112,286,903
附註 2	優先分配最近年度之盈餘。
附註 3	本公司自 108 年度適用經濟部 1090109 經商字第 10802432410 號規定：
以「本期稅後淨利加計本期稅後淨利以外項目計入當年度未分配盈餘之數額」作為法定盈餘公積之提列基礎。

董事長：樽宮浩一

經理人：洪世強

會計主管：郭佩瑜

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討論事項：

第一案(董事會提)

案由：本公司「公司章程」修正案，敬請決議。

說明：
1. 考量本公司之實際規模、業務狀況、組織架構及管理需要，以配置適當人數之經理人，擬修正本公司「公司章程」有關經理人之相關條文。
2. 本公司「公司章程」修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊。
3. 本公司修正前之「公司章程」，請參閱本公司議事手冊。

第二案(董事會提)

案由：本公司「取得或處分資產處理程序」修正案，敬請決議。

說明：
1. 以財務調度為目的之低風險投資標的，擬授權由財務會計部全權處理，另新增有價證券交易金額達新台幣壹仟萬元以上者及其餘資產交易金額，擬修正為達新台幣伍仟萬元以上者，應經董事會決議通過，爰修正本公司「取得或處分資產處理程序」相關條文。
2. 本公司「取得或處分資產處理程序」修正條文對照表，請參閱本公司議事手冊。
3. 本公司修正前之「取得或處分資產處理程序」，請參閱本公司議事手冊。

選舉事項：(董事會提)

案由：改選董事案。

說明：
1. 依本公司「公司章程」第十七條之規定，董事之任期為三年，現任董事任期至115年6月15日屆滿三年，擬配合115年股東常會辦理改選。
2. 依本公司「公司章程」第十六條及第十七條之一之規定，本公司設董事七至十一人，本次擬選出董事十人(含獨立董事四人)，並由全體獨立董事組成審計委員會。董事之選舉採候選人提名制度，股東應就董事候選人名單中選任之。
3. 本次新選任之董事任期三年，自民國115年6月12日起至民國118年6月11日止，原任董事之任期至本次股東常會完成時止。
4. 本次選舉依本公司「董事選任程序」辦理，請參閱本公司議事手冊。
5. 董事候選人名單相關資料載明如下：

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| 序號 | 候選人類別 | 候選人姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 | 現職 | 持有股份數額
(單位:股) | 所代表之政府或法人名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 董事 | 樽宮浩一 | 京都產業大學
經營學部 經營學科 | 1.株式會社淀鋼 營業一部東京支社領導、營業一部 副部長
2.京葉鐵鋼埠頭(株) 取締役 | 1.本公司董事長兼執行長
2.淀鋼國際(股)公司 董事長 | 204,181,843 | 日商株式會社淀鋼 |
| 2 | 董事 | 洪世強 | 高雄應用科技大學
模具工程系 | 1.本公司冷軋廠廠長、鍍鋅廠廠長、生產部經理及生產工程部門協理兼工程部經理、企業服務部門副總經理
2.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 生產本部本部長 | 1.本公司董事兼總經理
2.淀鋼國際(股)公司 董事
3.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 副董事長
4.Sheng-Shing Worldwide Corp. 董事 | 204,181,843 | 日商株式會社淀鋼 |
| 3 | 董事 | 林同志 | 國立中山大學
企管碩士 | 本公司生產企劃處工程師、鍍製內銷處業務代表、原料處處長、原料部經理、原料部門協理、營業部門副總經理 | 1.本公司董事兼執行副總經理
2.Sheng-Shing Worldwide Corp.董事
3.東莞盛餘貿易有限公司 執行董事
4.淀鋼國際(股)公司 董事兼總經理
5.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 董事 | 204,181,843 | 日商株式會社淀鋼 |
| 4 | 董事 | 山本哲裕 | 獨協大學
外國語學部 英語學科 | 1.Sales & BOI General Manager of PCM Processing (Thailand) Ltd.
2.株式會社淀鋼 營業本部 營業一部、東京支社外銷 Group Leader | 1.本公司董事
2.株式會社淀鋼 營業本部 營業一部 東京支社外銷 Group Leader
3.淀鋼國際(股)公司 董事 | 204,181,843 | 日商株式會社淀鋼 |
| 5 | 董事 | 荒島秀明 | 京都產業大學
外國語學部 | 1.Fujiden（株）取締役、亞洲統括部長
2.亞洲不二電國際貿易（股）公司 總經理 | 1.本公司董事
2.Fujiden（株）取締役、亞洲統括部長
3.亞洲不二電國際貿易(股)公司 總經理
4.淀鋼國際(股)公司 董事 | 3,370,195 | 日商Fujiden株式會社 |
| 6 | 董事 | 張德雄 | 正修科技大學
管理學碩士 | 正修科技大學 講師 | 1.本公司董事
2.捷優工業(股)公司 董事長
3.永盈投資(股)公司 監察人
4.三祥敏(股)公司 監察人
5.永祥投資(股)公司 董事
6.肇興企業(股)公司 董事
7.永記造漆工業(越南) 有限公司 董事長
8.Emass Investment International Co., Ltd. 董事長
9.Yung Chi America Corp. 董事
10.Continental Coatings,Inc. 董事 | 3,668,477 | 永記造漆工業(股)公司 |

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| 序號 | 候選人類別 | 候選人姓名 | 主要學歷 | 主要經歷 | 現職 | 持有股份數額
(單位:股) | 所代表之政府或法人名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 獨立董事 | 徐良輝 | 1.美國南美以美大學法律碩士
2.國立政治大學法律學士 | 1.國際通商法律事務所 顧問
2.鴻海精密工業股份有限公司 法務經理
3.廣宇科技股份有限公司監察人
4.寶成工業股份有限公司 法務經理
5.江蘇長電科技股份有限公司 法務長
6.通過美國紐約州律師執照考試 | 本公司獨立董事 | 0 | - |
| 8 | 獨立董事 | 謝馥蔓 | 國立台灣師範大學科技應用與人力資源發展學系 博士 | 1.文藻外語大學院長、所長、主任
2.高雄市工業會顧問團 人資顧問
3.巨力搬家貨運股份有限公司 監察人 | 1.文藻外語大學 國際企業管理系(所) 教授
2.高雄市政府公務人力發展中心教育訓練顧問
3.巨力搬家貨運(股)有限公司 監察人
4.勞動部勞動力發展署人才發展品質管理系 TTQS 評核委員/訓練講師
5.新北市政府終身學習暨學習型城市推展委員會委員
6.高雄市工業會顧問團人資顧問
7.私立就業服務機構從事跨國人力仲介服務品質評鑑委員 | 0 | - |
| 9 | 獨立董事 | 李爭春 | 美國伊利諾大學香檳分校 法學碩士 | 1.臺灣高雄地方法院 法官
2.美國華盛頓州法官訓練結案
3.美國華盛頓大學法學院 Fulbright 訪問學者
4.李爭春法律事務所 主持律師 | 惠民法律事務所 主持律師 | 0 | - |
| 10 | 獨立董事 | 詹佳樺 | 東海大學會計系碩士 | 1.喬治亞聯合會計師事務所 會計師
2.社團法人高雄市會計師公會 理事
3.高雄市政府衛生局長期照顧機構 審查委員
4.明瀝財務顧問有限公司 董事
5.社團法人中華稅務代理人協會 監事 | 1.喬治亞聯合會計師事務所 執業會計師
2.社團法人高雄市會計師公會 理事 | 0 | - |

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其他事項(董事會提)

案由：解除新選任董事及其代表人競業之限制案，敬請決議。

說明：
1. 根據公司法第 209 條「競業禁止義務」之規定，董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容並取得其許可。
2. 為借助新選任董事之專才與相關經驗，以完成公司各項業務，擬提送 115 年股東常會解除新選任董事及其代表人競業之限制，明細如下：

(1) 提請解除董事候選人競業限制內容：

董事	目前兼任其他公司職務
日商株式會社淀鋼	1.淀鋼國際(股)公司 董事
2.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 董事、監察人
日商Fujiden株式會社	淀鋼國際(股)公司 董事
日商株式會社淀鋼
代表人：樽宮浩一	淀鋼國際(股)公司 董事長
日商株式會社淀鋼
代表人：洪世強	1.淀鋼國際(股)公司 董事
2.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 副董事長
3.Sheng-Shing Worldwide Corp. 董事
日商株式會社淀鋼
代表人：山本哲裕	1.株式會社淀鋼 營業本部 營業一部 東京支社外銷 Group Leader
2.淀鋼國際(股)公司 董事
日商株式會社淀鋼
代表人：林同志	1.Sheng-Shing Worldwide Corp. 董事
2.東莞盛餘貿易有限公司 執行董事
3.淀鋼國際(股)公司 董事兼總經理
4.淀川盛餘(合肥)高科技鋼板有限公司 董事
日商Fujiden株式會社
代表人：荒島秀明	1.Fujiden 株式會社 董事、亞洲統括部長
2.亞洲不二電國際貿易(股)公司 總經理
3.淀鋼國際(股)公司 董事
永記造漆工業(股)公司
代表人：張德雄	1.捷優工業(股)公司 董事長
2.永盈投資(股)公司 監察人
3.三祥敏(股)公司 監察人
4.永祥投資(股)公司 董事
5.肇興企業(股)公司 董事
6.永記造漆工業(越南)有限公司 董事長
7.Emass Investment International Co., Ltd. 董事長
8.Yung Chi America Corp. 董事
9.Continental Coatings, Inc. 董事

(2) 許可從事競業行為之項目：與本公司營業範圍類同之項目。
(3) 許可從事競業行為之期間：任職本公司董事之職務期間。

臨時動議

散會