SYSCO — AGM Information 2018

Jun 22, 2018

(附件)

盛餘股份有限公司民國107年股東常會議事錄

時 間：民國一０七年六月十四日（星期四）上午九時。

盛餘股份有限公司

	盛餘股份有限公司
	一Ｏ六年度盈餘分派表
		單位 : 新台幣元
	一、期初未分派盈餘	NT$1,949,602,934
	減 採用權益法之投資未按持股比例認股	5,262,090
	加 確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘	51,849,806
	調整後未分配盈餘	NT$1,996,190,650
	二、一Ｏ六年度稅後淨利	NT$743,605,103
	減 提列法定盈餘公積	74,360,510
	本期可供分派盈餘	NT$2,665,435,243
	三、盈餘分派項目:
	減 股東股息及紅利(每股現金股利新台幣1.75元) 附註2
		NT$562,065,000
	期末未分派盈餘附註1	NT$2,103,370,243
	附註 1 期末未分派盈餘
	【1】八十七年度(含)以後未分派盈餘餘額	NT$1,390,069,465
	【2】截至八十六年底前之未分派盈餘餘額	713,300,778
	合 計	NT$2,103,370,243
	附註 2 優先分配最近年度之盈餘，本次每位股東之現金股利按分配
	比例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數
	，由小數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合
	現金股利分配總額。

地 點：高雄市小港區中林路十一號（本公司文康中心會議室）。 出 席：親自及委託出席股份總數為257,827,021股（其中以電子 方式出席行使表決權者為48,291,152股），佔本公司已發 行股份總數321,180,000股之80.27%。 出席董事、獨立董事及來賓 - 董 事：大森 眞 、程贊育、北村宗一、林靜、吉田隆一、張德雄 獨立董事：黃營芳、劉長忻

來 賓：周村來周元培律師事務所 周村來 律 師 勤業眾信聯合會計師事務所 許瑞軒 會計師

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主 席：大森 眞 記 錄：鄒淑琴

壹、宣佈開會：(出席股份總數已達法定數額，主席依法宣佈開會) 貳、主席致詞：略。

參、報告事項：

一、一Ｏ六年度營業報告案（詳如附件）。

二、一Ｏ六年度審計委員會審查報告案（詳如附件）。 三、一Ｏ六年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告案。

說明：本公司一Ｏ六年度扣除員工酬勞及董事酬勞前之本期 稅前淨利為新台幣948,049千元，經董事會決議通過 分派員工酬勞百分之一點０五(1.05%)計新台幣 10,000千元及董監酬勞百分之零點三二(0.32%)計新 台幣3,000千元，均以現金方式發放。

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董事長：大森 眞 經理人：程贊育 會計主管：謝永昌

持股百分之一以上股東對本公司今年股東常會無提案報告說明：

2.董事會決議股東紅利每股配發現金股利新台幣1.75元 ，俟本次股東會決議通過後，授權董事會另訂配息基 準日，辦理現金發放事宜。

1.依公司法第172-1條規定，本公司公告受理提案期間自一０七 年四月三日至四月十六日。

2.至受理期間截止日，本公司並未接獲股東提案。 以上報告案，請各位股東 洽悉。

3.敬請 承認。

決 議：本案經出席股東總表決權數257,827,021權票決後，贊

• 成256,090,445權(其中以電子方式行使表決權數

肆、承認事項：

46,597,351權)占表決權總數99.33%；反對16,097權(其 中以電子方式行使表決權數16,097權)；棄權1,720,479 權(其中以電子方式行使表決權數1,677,704權) 。贊成 權數超過法定數額，本案照案通過。有關除息基準日、 現金股息發放日等相關事宜，授權董事會全權處理。

第一案 (董事會提)

案 由：一Ｏ六年度營業報告書及財務報表承認案。

說 明：董事會造送本公司一Ｏ六年度個體財務報表暨合併財務 報表，業經勤業眾信聯合會計師事務所許瑞軒會計師及 劉裕祥會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請審 計委員會審查完竣，出具書面審查報告書在案。上述表 冊詳如附件，敬請承認。

伍、臨時動議：無。

決 議：本案經出席股東總表決權數257,827,021權票決後，贊

• 成255,486,435權(其中以電子方式行使表決權數

陸、散會：同日上午九時二十三分。

45,993,341權)占表決權總數99.09%；反對16,097權(其 中以電子方式行使表決權數16,097權)；棄權2,324,489 本次股東常會議事錄僅載明會議進行要旨，詳細內容仍以會議影音記 權(其中以電子方式行使表決權數2,281,714權) 。贊成 錄為準。 權數超過法定數額，本案照案通過。

第二案 (董事會提)

案 由：一Ｏ六年度盈餘分派承認案。

說 明：1.一Ｏ六年度盈餘分派建議案，如下表：

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(附件)

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(附件)

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