SYSCO — AGM Information 2016

Jun 28, 2016

盛餘股份有限公司 民國一０五年股東常會議案參考資料

討論事項：

第一案 ( 董事會提 )

案由 ：本公司「公司章程」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：配合公司法第 235 條、第 235 條之一及第 240 條修訂以及依據金融監督管理委 員會擴大強制設置審計委員會企業的適用範圍，本公司須於下屆董事改選時設 置獨立董事及審計委員會之需要，修訂本公司「公司章程」部分條文，修訂前 後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

承認及討論事項：

第一案 ( 董事會提 )

案由 ：一Ｏ四年度營業報告書及財務報表承認案，敬請 承認。

• 說明 ：董事會造送本公司一Ｏ四年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所許瑞軒會計師及龔俊吉會計師查核簽證完竣，連同營業報告 書，送請監察人查核完竣，出具書面審查報告書在案。上述表冊請參閱本公司 議事手冊。

第二案 ( 董事會提 )

案由 ：一Ｏ四年度盈餘分派承認案，敬請 承認。

說明 ： 1. 一Ｏ四年度盈餘分派建議案，如下表：

盛餘股份有限公司 一 Ｏ四年度盈餘分派表

單位 : 新台幣元

一、 二、 三、	期初未分派盈餘 NT$2,154,121,568 減 確定福利計劃再衡量數列入保留盈餘 57,020,196
	調整後未分配盈餘 NT$2,097,101,372 一Ｏ四年度稅後淨損 NT$91,947,823 減 提列法定盈餘公積 0
	本期可供分派盈餘 NT$2,005,153,549 盈餘分派項目: 股東股息及紅利(每股現金股利新台幣1.00元) 附註2 NT$321,180,000
	期末未分派盈餘 NT$1,683,973,549

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• 附註 1 期末未分派盈餘 【 1 】八十七年度 ( 含 ) 以後未分派盈餘餘額 NT$965,410,681 【 2 】截至八十六年底前之未分派盈餘餘額 718,562,868 合 計 NT$1,683,973,549

• 附註 2 優先分配 87 年度以後之盈餘，本次每位股東之現金股利按分配比 例計算至元為止，元以下捨去，不足一元之畸零款合計數，由小 數點數字自大至小及戶號由前至後順序調整，至符合現金股利分 配總額。

• 董事長：大森 眞 經理人：程贊育 會計主管：謝永昌

• 董事會決議股東紅利每股配發現金股利新台幣 1.00 元，俟本次股東會決議 通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理現金發放事宜。

第三案 ( 董事會提 )

案由 ：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：依據「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」第 3 條第 2 項之規定修正 本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本 公司議事手冊。

第四案 ( 董事會提 )

案由 ：本公司「董事及監察人選舉辦法」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：配合金融監督管理委員會規定，本公司於一 〇 六年股東常會改選董事時，將設 置由獨立董事所組成之審計委員會，以替代監察人制度。為因應選舉方式的修 正，修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」，修訂前後條文對照表，請參閱本 公司議事手冊。

第五案 ( 董事會提 )

• 案由 ：本公司「股東會議事規則」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：配合金融監督管理委員會為提升股東行使表決權的便利性，發佈公告規範電子 投票之適用企業範圍，本公司自一 〇 五年股東常會開始採用電子投票制度並修 訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱本公司 議事手冊。

臨時動議

散會

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