SYSCO — AGM Information 2014

Jun 26, 2014

盛餘股份有限公司 民國一０三年股東常會議案參考資料

承認、討論及選舉事項：

第一案 ( 董事會提 )

案由 ：一Ｏ二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說明 ：董事會造送本公司一Ｏ二年度個體財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯 合會計師事務所許瑞軒會計師及龔俊吉會計師查核簽證完竣，連同營業報告 書，送請監察人查核完竣，出具書面審查報告書在案。上述表冊請參閱本公司 議事手冊，提請 承認。

第二案 ( 董事會提 )

案由 ：一Ｏ二年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明 ： 1. 一Ｏ二年度盈餘分派建議案，如下表： 盛餘股份有限公司

一Ｏ二年度盈餘分派表

	單位:新台幣元
一、 二、 三、	期初未分派盈餘 NT$2,086,429,691 減 採用TIFRS調整數 14,216,700 加 精算（損）益列入保留盈餘 17,571,896
	調整後未分配盈餘 NT$2,089,784,887 一Ｏ二年度稅後淨利 NT$511,981,124 減 提列法定盈餘公積 51,198,112
	本期可供分派盈餘 NT$2,550,567,899 盈餘分派項目: 股東股息及紅利(每股現金股利新台幣1.15元) 附註3 369,357,000 期末未分派盈餘 NT$2,181,210,899
附註 附註 附註	1董監酬勞 NT$3,000,000 員工紅利(現金) NT$9,400,000 董事會擬議配發員工紅利及董監酬勞金額與認列費用年度估列金 額有差異者：無。 2期末未分派盈餘 【1】八十七年度(含)以後未分派盈餘餘額 NT$1,462,648,031 【2】截至八十六年底前之未分派盈餘餘額 718,562,868
	合計 NT$2,181,210,899 3係以當年度盈餘為優先分配

董事長：大森 眞 經理人：程贊育 會計主管：謝永昌

1. 董事會決議股東紅利每股配發現金股利新台幣 1.15 元，俟本次股東會決議 通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理現金發放事宜。

2. 1 -

第三案 ( 董事會提 )

案由 ：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：配合金融監督管理委員會於 102 年 12 月 30 日公告修正之「公開發行公司取得 或處分資產處理準則」，修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文內 容。修訂前後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第四案 ( 董事會提 )

案由 ： 改選董事、監察人案。

• 說明 ： 1. 根據本公司「公司章程」第十七條之規定，董事及監察人之任期均為三年， 本公司現任董事及監察人自一ＯＯ年六月十七日改選，任期至一Ｏ三年六 月十六日屆滿三年，擬配合一Ｏ三年股東常會辦理改選，原任董事及監察 人任期至本次股東常會完成時止。

• 根據本公司「公司章程」第十六條之規定，應選出九名董事和三名監察人。

• 本公司新任董事及監察人之任期自一Ｏ三年六月十三日起至一Ｏ六年六月 十二日止。

• 本次改選依本公司「董事及監察人選舉辦法」辦理。

第五案 ( 董事會提 )

案由 ：解除新選任董事及其代表人競業禁止之限制案。

• 說明 ： 1. 依公司法第 209 條規定「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內之行為， 應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。」

• 為借助本公司董事之專才與相關經驗，爰依法提請股東會同意，解除一Ｏ三 年股東常會選任之董事及其代表人競業禁止之限制。

臨時動議

散會

• 2 -