SYSCO — AGM Information 2013

Jun 25, 2013

盛餘股份有限公司 民國一０二年股東常會議案參考資料

承認及討論事項：

第一案 ( 董事會提 )

• 案由 ：一Ｏ一年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• 說明 ：董事會造送本公司一Ｏ一年度財務報表暨合併財務報表，業經勤業眾信聯合會 計師事務所邱慧吟及龔俊吉會計師查核簽證完竣，連同營業報告書，送請監察 人查核完竣，出具書面審查報告書在案。上述表冊請參閱本公司議事手冊，提 請承認。

第二案 ( 董事會提 )

案由 ：一Ｏ一年度盈餘分派案，敬請 承認。

說明 ： 1. 一Ｏ一年度盈餘分派建議案，如下表：

盛餘股份有限公司

一Ｏ一年度盈餘分派表

	盛餘股份有限公司 一Ｏ一年度盈餘分派表
	單位:新台幣元
一、 二、 三、	期初未分派盈餘 NT$2,060,393,455 一Ｏ一年度稅後淨利 NT$153,832,484 減 提列法定盈餘公積 15,383,248
	本期可供分派盈餘 NT$2,198,842,691 盈餘分派項目: 股東股息及紅利(每股現金股利新台幣0.35元) 附註3 112,413,000
	期末未分派盈餘 NT$2,086,429,691
附註 附註 附註	1董監酬勞 NT$1,200,000 員工紅利(現金) NT$3,000,000 2期末未分派盈餘 【1】八十七年度(含)以後未分派盈餘餘額 NT$1,367,866,823 【2】截至八十六年底前之未分派盈餘餘額 718,562,868
	合計 NT$2,086,429,691 3係以當年度盈餘為優先分配

董事長：大森 眞 經理人：程贊育 會計主管：謝永昌

1. 董事會決議股東紅利每股配發現金股利新台幣 0.35 元，俟本次股東會決議 通過後，授權董事會另訂配息基準日，辦理現金發放事宜。

2. 1 -

第三案 ( 董事會提 )

• 案由 ：本公司「資金貸與他人作業程序」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：配合金管會於一Ｏ一年七月六日公告修正之「公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則」，修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文，修訂前後條 文對照表，請參閱本公司議事手冊。

第四案 ( 董事會提 )

• 案由 ：本公司「背書保證作業程序」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：配合金管會於一Ｏ一年七月六日公告修正之「公開發行公司資金貸與及背書保 證處理準則」，修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文，修訂前後條文對 照表，請參閱本公司議事手冊。

第五案 ( 董事會提 )

• 案由 ：本公司「股東會議事規則」修訂案，敬請 決議。

• 說明 ：配合臺灣證券交易所股份有限公司中華民國一○二年二月二十七日臺證上一字 第 1020003468 號函辦理，修訂本公司「股東會議事規則」部分條文，修訂前 後條文對照表，請參閱本公司議事手冊。

臨時動議

散會

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