SYNCOMM — AGM Information 2017

Jul 14, 2017

鈺寶科技股份有限公司

民國一○六年股東常會各項議案參考資料

開會日期：中華民國一○六年六月二十六日(星期一)上午十時整

地    點：新竹市科學園區工業東二路1 號2 樓 牛頓廳

承認事項

第一案： (董事會提)

案由：本公司一○五年度營業報告書及財務報表案，敬請  承認。

說明：(一)本公司一○五年度財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經資誠聯合會計
師事務所鄧聖偉會計師、游淑芬會計師查核完竣出具查核報告書；前項財務報
表連同營業報告書及虧損撥補議案，經監察人查核完竣並出具審查報告書在案。
(二)營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。
決議：

第二案：(董事會提)

案由：本公司一○五年度虧損撥補案，敬請  承認。

說明：(一)本公司一○五年度虧損撥補案，業經本公司董事會決議通過在案，且無分派
股利。

• (二)虧損撥補表，請參閱議事手冊。

決議 ：

討論暨選舉事項

第一案： (董事會提)

案由：修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案，提請  核議。

說明：(一)依金管會106年2月9日金管證發字第 1060001296 號令修訂「公開發行公司取

得或處分資產處理準則」，擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條
文，修訂前後條文對照表，請參閱議事手冊。

• (二)修訂後之「取得或處分資產處理程序」條文，業經第七屆第十六次及第十八次 董事會通過。

決議：

第二案：(董事會提)

案由：全面改選董事及監察人案，提請  選舉。

• 說明：(一)本公司第七屆董事、監察人任期至106年5月29日屆滿，於本次股東常會全面 改選。

• (二) 依本公司章程之規定設董事五至七人，監察人二至三人，董事名額中，獨 立董事人數不得少於二人，且不得少於董事席次五分之一。

• (三) 為符合章程及相關法規，故於本次股東常會全面改選董事7席（含獨立董事2 席）、監察人2席。

• (四) 依公司章程第15條之1及公司法第192條之1規定獨立董事採候選人提名制度， 股東應就獨立董事候選人名單中選任之。獨立董事候選人其學歷、經歷等相 關資料，請參閱議事手冊。

• (五) 新選任之第八屆董事及監察人自本次股東常會選舉產生後即就任，任期三 年，自106年6月26日至109年6月25日止。

• （六）敬請 進行改選。

選舉結果：

第三案： (董事會提)

案由：解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案，提請  核議。
說明：(一)依公司法第209條規定「董事為自己或他人為屬公司營業範圍內之行為，應對
股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可」。

• (二)本公司新任董事如有上述情事時，在無損及本公司之利益前提下，同意解除該 新任董事及其代表人之競業禁止之限制。

決議：

臨時動議

散    會