SYNCOMM — AGM Information 2016

Jul 13, 2016

鈺寶科技股份有限公司

民國一○五年股東常會各項議案參考資料

開會日期：中華民國一○五年六月二十九日(星期三)上午十時整 地 點：新竹市科學園區工業東二路1 號2 樓 牛頓廳

承認事項

第一案： 董事會提

案由：本公司一○四年度營業報告書及財務報表案，敬請 承認。

• 說明：(一)本公司一○四年度財務報表，業經本公司董事會決議通過，並經 資誠聯合會計師事務所鄧聖偉會計師、游淑芬會計師查核完竣出 具查核報告書；前項財務報表連同營業報告書及虧損撥補表，經 監察人查核完竣並出具審查報告書在案。

• (二)營業報告書及財務報表，請參閱議事手冊。

• 決議：

第二案： 董事會提 案由：本公司一○四年度虧損撥補案，敬請 承認。

• 說明：(一)本公司一○四年度虧損撥補案，業經本公司董事會決議通過在案， 且無分派股利。

• (二)虧損撥補表，請參閱議事手冊。

• 決議 ：

討論事項

第一案： 董事會提

案由：修訂本公司「公司章程」部份條文案，提請 核議。

• 說明：(一)配合104年5月20日華總一義字第10400058161號令，增訂公司法第 235條之1並修訂第235條有關員工酬勞、董監事酬勞及盈餘分派規 定，擬修訂公司章程部分條文，修訂前後條文對照表，請參閱議 事手冊。

  • (二)修訂後之公司章程條文，業經第三屆第六次薪資報酬委員會審議 通過。

決議：

臨時動議

散 會