SYM — Proxy Solicitation & Information Statement 2018

Jul 10, 2018

1 1 0 7 2 台北市基隆路一段 176號地下一樓股務代理部 三陽工業股份有限公司 股務代理人 康和綜合證券股份有限公司 股務代理部 電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959

股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30

==> picture [200 x 115] intentionally omitted <==

----- Start of picture text -----

永 吉 路
松山高中．
康和證券
股務代理部
忠 孝 東 路 五 段捷運市政府站 國 內
市府轉運站 郵資已付
交通資訊
公車站名：聯合報 台北郵局許可證
公車站牌：232,212,240,299,263,270 台北字第 874 號
捷運站名：板南線－市政府站
(1號出口) 國內郵簡
市 民 大 道 路
隆
松
松
信
路
路
基
隆
一
段
----- End of picture text -----

國內郵簡

股東 台啟 ※(未書寫正確郵遞區號 者，應按信函交付郵資)

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及 該資料的利用處理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

全通事務處 理 (股) 公 司部份徵求場地表

※紀念品領取須知※ 一、紀念品：小熊保溫保冷提袋。 ( 紀念品數量不足時，將提供等值商品代替 ) 二、發放原則：持股未滿1000股之股東，除股 東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出 席股東會者，敬請於委託書 ( 第六聯 ) 簽章 後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念 品：

※紀念品領取須知※	全通事務處	理(股)公	司部份徵求場地表
一、紀念品：小熊保溫保冷提袋。 (紀念品數量不足時，將提供等值商品代替) 二、發放原則：持股未滿1000股之股東，除股 東親自出席股東會或以電子方式行使表決 權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。 三、貴股東如不克親自出席，擬委託徵求人出 席股東會者，敬請於委託書(第六聯)簽章 後，至以下徵求場所委託出席並領取紀念 品： 1.徵求人：國票綜合證券股份有限公司。 2.徵求對象：限持股1,000股(含)以上之股 東。 3.徵求期間：即日起至107年6月15日止 (星期例假日除外)。 4.徵求場所： 國票綜合證券股份有限公司股務代理部 地址：台北市大同區重慶北路三段199號4樓 電話：(02)2593-6666 全通事務處理股份有限公司全省徵求場所 電話：(02)2521-2335 長龍會議顧問股份有限公司全省徵求場所 電話:：(02)2388-8725 各徵求場所得視徵求狀況提早結束徵求 四、貴股東如擬親自出席股東會，敬請於股東 會開會當日(會議結束前)，憑本出席簽到 卡至股東會現場出席並領取紀念品，會後 恕不補發或郵寄。 五、本次股東會以電子方式行使表決權之股東 ，憑股東常會出席通知書及出席簽到卡， 於107年6月22日至107年6月26日(星期例 假日除外)至康和綜合證券股份有限公司 換領紀念品，此期間非以電子方式行使表 決權之股東，恕不發放紀念品。 六、本次股東常會紀念品康和綜合證券股務代 理部恕不發放。	地址	電 話	地址	電 話
	台北市中正區南昌路一段31巷18號(南門市場後面)	(02)2351-6733	桃園市中壢區中台路25號	(03)426-0715
	台北市中正區武昌街一段2號(咖啡廳)	(02)2382-5563	桃園市泰成路25號(市府旁土改所對面)	(03)335-7025
	台北市中正區武昌街一段16巷10號1樓&2樓之1	(02)2311-1376	桃園市八德區東勇街69巷21號(屈臣氏義勇店後巷)	(03)367-1202
	台北市中正區懷寧街42之1號1樓	(02)2381-8001	新竹市北大路305巷8號(國泰世華旁巷)	(03)523-7681
	台北市大同區南京西路163號1樓97室	(02)2555-7396	苗栗縣頭份市田寮里20鄰華夏路101號	(037)627-163
	台北市大同區承德路三段206之2號(元大隔壁)	(02)2595-6189	台中市南區正義街133巷2之1號(劉永洲)	(04)2287-2837
	台北市中山區吉林路144巷10號2樓	(02)2563-5077	台中市西區金山路49之5號	(04)2372-4785
	台北市中山區民權東路3段75巷2弄19號1樓(寶來後巷)	(02)2506-2926	台中市北區太平路217號(正美洗衣店)	(04)2201-4514
	台北市中山區龍江路155巷6號1樓(長春路口)	(02)2718-0952	台中市豐原區豐陽路3號(7-11對面)	(04)2524-2955
	台北市大安區延吉街135之2號7樓(忠孝東路口)	(02)2778-3412	台中市大甲區五福街60號(三媽臭臭鍋對面)	(04)2686-2732
	台北市大安區復興南路一段321號1樓A17室(捷運大安站6號出口)	(02)2501-5529	彰化市曉陽路260巷2號(地下道旁)	(04)726-0060
	台北市大安區敦化南路二段11巷22號(敦南信義路口)	(02)2706-3889	彰化縣員林市中山南路188號(婚姻媒合協會)	(04)835-0257
	台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02)2753-5992	南投縣草屯鎮炎峰街3之7號(土銀對面)	(049)232-7456
	台北市士林區承德路四段10巷57號	0932-135-683	雲林縣西螺鎮大同路60號(茂盛米店)	(05)586-2435
	台北市士林區德行東路20號1樓(彩券行內)	(02)2828-2007	雲林縣斗六市育才街120號	(05)534-1535
	台北市北投區致遠一路二段117號1樓(陽信銀旁)	(02)2827-9151	嘉義市西區忠義街68號	(05)222-3203
	台北市內湖區成功路四段61巷32弄14號1樓(冠博未上市)	(02)8792-9175	台南市中西區友愛東街15號(萬川餅店旁)	(06)228-6026
	台北市南港區南港路一段91號(台灣房屋旁)	(02)2653-9791	台南市北區公園路128號(好鄰居藥局)	(06)221-9015
	台北市文山區羅斯福路六段268號1樓(順明眼鏡行)	(02)2931-1663	台南市中西區西門路二段407號1樓(舊大舞台對面)	(06)221-8925
	新北市板橋區東門街30之2號(府中1號出口)	(02)2956-2019	台南市新營區永安街3之1號 (近交通台)	(06)635-0786
	新北市土城區學府路一段98巷24號(廣福派出所對面巷子)	(02)2262-0589	高雄市新興區南台路45號(中正、南台路三信合作社對面)	(07)282-2088
	新北市新店區五峰路151之1號(木材行)	(02)2915-1413	高雄市前金區六合二路228號(市議會後面)	(07)201-4827
	新北市永和區永元路52巷23號1樓(秀朗國小前)	(02)2920-8426	高雄市苓雅區正大路27號(輔仁路口轉入)	(07)723-1100
	新北市中和區泰和街32號1樓(品宏機車行)	(02)2231-1618	高雄市新興區中正三路98號(近仁愛街王品旁)	(07)237-9898
	新北市三重區安樂街49之1號(正義北路聯邦銀行邊)	(02)2980-4817	高雄市左營區海德路41號	(07)582-1886
	新北市新莊區公園一路70巷2號(阿耀的店旁巷)	(02)2993-1020	雄市岡山區公園東路124號	(07)623-6250
	新北市鶯歌區中正一路93號(全國寢具行)	(02)2677-2049	屏東市中正路131號(秀波股務)	(08)765-7277
	基隆市仁愛區愛三路87號4樓之15(仁愛眼鏡4樓)	(02)2425-7224	花蓮市福建街199號	(038)331-010
	宜蘭市吉祥路146號(弘大國術館旁)	(03)932-9510	台東市更生路149號	(089)351-883
	宜蘭縣羅東鎮中華路246巷34號	(03)957-1798

024

注意事項 一、貴股東如擬親自出席：

請於右邊之出席簽到卡蓋妥印鑑或 簽名後，於開會當日辦理報到即可 ，免再寄回。

二、貴股東如擬委託他人出席： 請詳填背面委託書後，於開會五 日前送達本公司股務代理人，俾另 填製出席簽到卡寄交 貴股東之代 理人。

三陽工業股份有限公司 本簽到卡未經本公司股務代理人加蓋登記章者無效。 1 0 7 年股東常會出席簽到卡 時間：107年6月21日（星期四）上午九時整 地點：新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心) 股東戶號： 親自出席簽名或蓋章處 股東戶名： 持有股數： 代 理 人： 編號：

MB01107050201

長龍會議顧問股份有限公司

註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 委任 股東 擬支持董事 被選舉人 名單 董事被 選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 序 號 三陽工業股份有限公司107年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日 第 四 聯 1 1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】 不適用 不適用 1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司 國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 委任 股東 擬支持董事 被選舉人 名單 董事被 選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 序 號 三陽工業股份有限公司107年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日 第 四 聯 1 1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】 不適用 不適用 1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司 國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 委任 股東 擬支持董事 被選舉人 名單 董事被 選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 序 號 三陽工業股份有限公司107年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日 第 四 聯 1 1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】 不適用 不適用 1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司 國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 委任 股東 擬支持董事 被選舉人 名單 董事被 選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 序 號 三陽工業股份有限公司107年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日 第 四 聯 1 1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】 不適用 不適用 1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司 國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 委任 股東 擬支持董事 被選舉人 名單 董事被 選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 序 號 三陽工業股份有限公司107年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日 第 四 聯 1 1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】 不適用 不適用 1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司 國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 委任 股東 擬支持董事 被選舉人 名單 董事被 選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 序 號 三陽工業股份有限公司107年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日 第 四 聯 1 1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】 不適用 不適用 1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司 國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。 委任 股東 擬支持董事 被選舉人 名單 董事被 選舉人之 經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 徵求人 序 號 三陽工業股份有限公司107年度 股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期107年6月21日 第 四 聯 1 1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】 不適用 不適用 1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司 國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	長龍會議顧問股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司	長龍會議顧問股份有限公司
							徵求點地址	徵求點電話	徵求點地址	徵求點電話
							台北市中正區博愛路80號B1	(02)2388-8750	宜蘭縣羅東鎮林森路142號(典星坊麵包店隔壁)	(03)956-0316
	序 號	徵求人	委任 股東	擬支持董事 被選舉人 名單	董事被 選舉人之 經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱	台北市中正區重慶南路一段10號	0907-091-541	花蓮縣吉安鄉自強路449號1樓(建宏電器行)	(038)567-001
							台北市中正區武昌街一段2之1號1樓	0932-000-573	桃園市中壢區民權路214號(萬利市場對面7-11巷口進入)	(03)494-9706
							台北市中正區懷寧街74號(中國信託旁邊)	0966-136-379	桃園市龍潭區龍青路3號-刻印行(台灣銀行對面)	(03)480-1964
	1	國票綜合 證券股份 有限公司 (簡稱： 國票證或 國票証或 票證或 票証或 國票證券 或國票証 券或 票 證券或 票証券或 國票綜合 證券(股) 公司或國 票證券( 股)公司)	1.吳麗珠 2.千景投 資有限 公司 3.百科投 資有限 公司	不適用	不適用	1.國票綜合證券股份有 限公司股務代理部 台北市大同區重慶北 路三段199號4樓 電話:02-25936666 2.全通事務處理股份有 限公司全省徵求場所 台北市大安區敦化南 路2段11巷22號 電話:02-25212335 3.長龍會議顧問股份有 限公司全省徵求場所 台北市博愛路80號B1 電話:02-23888750 【徵求限1,000股(含)以上】	台北市中正區懷寧街62號(八芳早餐店)	0935-295-623	桃園市中山東路83-85號(春日路遠傳對面)	(03)332-4887
							台北市中正區寧波東街24巷2號(早香早餐店)	(02)2394-3662	桃園市蘆竹區中正路209號(寶城眼鏡)第一銀行對面	(03)212-7989
							台北市大同區民樂街105號	0966-365-586	新竹市北區和福街3號(北大路鬍鬚張旁邊巷子)	(03)523-6082
							台北市中山區民生東路二段148號-Toffee服飾(民生松江路口)	(02)2542-9368	新竹市東區西大路97巷8號(牛肉麵巷內)	(03)526-8892
							台北市中山區建國北路一段96號	0936-128-785	新竹縣竹北市博愛街379號(博愛街郵局對面)	(03)555-5276
							台北市松山區延吉街7-5號(柯達詠美店)	(02)2577-9279	新竹縣竹東鎮長春路一段170號(大覺寺正對面)	(03)594-2471
							台北市松山區東興路5號1樓(統一證正對面)	0958-327-999	苗栗縣竹南鎮龍泉街33號	(037)480-228
							台北市大安區瑞安街31巷1號老哥水煎包(ESTEL家具旁)	(02)2708-6046	苗栗市福星里10鄰福園街72號1樓(永發茶廠旁)	(037)276-045
							台北市大安區延吉街116號(服飾店)	(02)8771-3691	台中市北區英才路184號1樓-陳素菡(大麵羹斜對面)	(04)2203-9343
							台北市萬華區東園街68-1號2樓(由66巷2弄進入)	(02)2307-1773	台中市北屯區旅順路二段302號(合食)近興安路	(04)2242-1888
							台北市信義區虎林街82巷64號(丁記麵館旁)	(02)8787-5802	台中市大雅區民生路一段133巷19號(國泰世華銀巷子進入)	(04)2560-3566
							台北市士林區德行東路99號(新夏理髮)	(02)2831-7286	彰化縣彰化市中山路二段885-2號1樓(金伍翔鋁門窗)	(04)720-1027
							台北市北投區裕民六路90巷1弄20號(近石牌捷運富邦證券後)	(02)2827-3035	彰化縣伸港鄉中興路一段301號(國品電信企業)	(04)799-1777
							台北市內湖區金湖路2號(近捷運內湖站2號出口)	0906-651-277	彰化縣員林市大仁街1號(大同路全家斜對面)	(04)834-4546
							台北市文山區景文街41號(Clare服飾店)	(02)2935-5555	南投市彰南路一段1078號(南投國小對面)	(049)2222-366
							基隆市仁愛區孝二路29巷9號1樓(三軍總醫院旁)	(02)2426-1713	嘉義市西區忠義街123號(近中山路口第三家)	(05)222-2705
							新北市板橋區陽明街29號(柯達照相館-中影店)	(02)2256-1049	嘉義市東區興中街209號	(05)276-6189
							新北市新店區中正路185號(柯達美琪店)	(02)2913-3480	雲林縣斗六市城頂街62-2號(明志動物醫院)	0910-544-688
							新北市永和區中和路591號(金鴻興鐘錶行)	(02)2927-0606	台南市東區大同路一段45巷5號(東門圓環阿明清粥旁)	(06)214-1371
							新北市土城區裕生路83巷21號(樂利國小旁)	(02)2265-5723	台南市永康區復興路386號(奇福水電行)	(06)313-6348
							新北市三峽區文化路59號1樓(麥當勞對面)	0972-906-129	台南市新營區三民路128號(博大書局)	(06)632-6865
							新北市三重區重陽路一段118號(弘爺漢堡店)稅捐處正對面	(02)2982-4289	高雄市三民區重慶街46號(後火車站中國信託後方)	(07)311-8641
							新北市新莊區新泰路225巷23弄12號(台北富邦銀行隔壁巷)	(02)2992-4784	高雄市岡山區正言街41號(太子爺廟旁)	(07)626-7751
	註：1.以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知 書上載明公告日報或證基會網站（http://free.sfi.org.tw/）查詢。 2.依委託書規則第6條第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構 擔任徵求人者，須填列委任股東之姓名或名稱。						新北市林口區文化二路一段262之2號( 拾 精品咖啡館)	(02)2609-0119	高雄市鳳山區三誠路13號(近五甲廟、福誠高中)	(07)823-0388
							新北市蘆洲區中正路185巷76號(洸明電器行)	(02)2848-8984	屏東縣屏東市重慶路31號(唐榮國小後面/張皮膚科隔壁)	0958-226-788
							新北市淡水區中山路95巷18號1樓	(02)2620-4121	台東市長沙街372巷2號(好地方書局巷口內)	(089)339-095

三陽工業股份有限公司一○七年股東常會開會通知書

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他 人代理，委託書與親自出席簽到卡均簽名或蓋 章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵 求人或受託代理人者，視為委託出席。

一、茲訂於一○七年六月二十一日（星期四）上午九時整，假新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心)，召開一○ 七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時整，報到處地點同開會地點。議事內容：(一)報告事 項：1.一○六年度營業報告。2.審計委員會查核一○六年度決算表冊報告。3.本公司一○六及一○七年度庫藏股 執行情形報告。4.本公司一○六年度分派員工酬勞及董事酬勞報告。5.本公司之子公司三申機械工業股份有限公 司資金貸與超限改善計畫執行情形報告。(二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及財務報表案。2.一○六年度 盈餘分派案。(三)臨時動議。

二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依 公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公 司法第一七七條規定辦理。

二、本公司106年度盈餘分配案，業經董事會擬訂如下：

擬由本公司可分配盈餘總數中提撥現金股利計新台幣841,179,604元，按每股配發現金股利1元(計算至元為止)， 於107年股東常會通過後，授權董事會另訂配息基準日、發放日及其他相關事宜。

• 三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以 出具一委託書，並以委託一人為限。

三、依公司法第一六五條規定，自一○七年四月二十三日起至一○七年六月二十一日止停止股票過戶轉讓登記。

四、委託出席者請詳填受託代理人或徵求人戶號、 姓名、身分證字號、住址，受託代理人如非股 東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一 編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。

四、除公告外，特函奉達，並隨函檢附股東會出席簽到卡及委託書各一份，至希 查照撥冗出席。 貴股東如親自出

席時，請填具第三聯出席簽到卡並加蓋印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理 人出席時，請填具第六聯委託書並加蓋印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人康和綜合證券股份有 限公司股務代理部，俟經股務代理人填製出席簽到卡寄交 貴股東代理人收執，以憑出席股東會。

五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供 徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公 司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求 人對股東會各項議案之意見。

五、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月21日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券暨期貨市場發展基金 會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入證券暨期貨市場發展基金會網站網址http://free.sfi.org.tw至『委託書 公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

六、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為:自107年5月22日至107年6月18日止，請逕登入臺灣集中 保管結算所股份有限公司「股東e 票通」股東會電子投票平台，請依相關說明操作之。【網址 :https://www.stockvote.com.tw】 七、本次股東會委託書統計驗證機構為康和綜合證券股份有限公司股務代理部。 此 致

• 六、委託書最遲應於開會五日前送達本公司股務代 理人康和綜合證券股份有限公司股務代理部。

七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或 欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東 會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通 知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。

貴股東

三陽工業股份有限公司董事會 敬啟

107-024

						107-024
委 託 書	五 萬 元 ， 檢 舉 電 話 ： ( ○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 保 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。	委託人(股東)		編號		簽名或蓋章
此 致 三陽工業股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、茲委託 君（須由委託人親自填寫，不得以蓋章方 式代替）為本股東代理人，出席本公司107年6月21日舉行之股東常會，代理人 並依下列授權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列 議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。 1.一○六年度營業報告書及財務報表案： 2.一○六年度盈餘分派案： 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理 機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行 使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證（或出席簽到卡）寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍 屬有效（限此一會期）。 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權 (1)□承認(2)□反對(3)□棄權		股東 戶號		持有 股數
		姓名或 名 稱
		徵 求 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		受 託 代 理 人				簽名或蓋章
		戶號
		姓名或 名 稱
		身分證字號 或統一編號
		住址
金 集

徵求場所及人員簽章處：

MB01107050201