SYM — AGM Information 2026

Jun 5, 2026

三陽工業股份有限公司

民國一一五年股東常會議案參考資料

選舉事項

董事會提

案 由：選舉第二十八屆董事，提請 選舉。

說明：

一、本公司第二十七屆董事任期於一一五年六月二十七日屆滿，依法於本次股東常會改選新任董事。第二十八屆董事（含獨立董事）於本次股東常會會議結束後就任，原任董事及獨立董事同時解任。

二、依本公司章程第十八條及第十八條之一規定，擬改選董事十一人（含獨立董事四人），採候選人提名制，董事候選人名單請參閱議事手冊。

三、新任董事任期三年，自一一五年六月二十六日起至一一八年六月二十五日止。

四、敬請 選舉。

選舉結果：

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承認事項

第一案

董事會提

案由：一一四年度營業報告書及財務報表案，提請承認。

說明：

一、本公司一一四年度財務報表業經安侯建業聯合會計師事務所陳宗哲、曾國楊會計師查核簽證竣事，連同營業報告書經本公司審計委員會審查完竣，認為尚無不符，出具查核報告書在案。

二、一一四年度營業報告書及財務報表請參閱議事手冊。

三、敬請承認。

決議：

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第二案

董事會提

案 由：一一四年度盈餘分派案，提請 承認。

說明：

一、本公司一一四年度稅後淨利為新台幣 4,533,288,663 元，本期可供分配盈餘為新台幣 11,994,859,324 元。

二、茲依本公司章程第三十二條規定，擬具一一四年度盈餘分配議案，每股配發現金股利 3 元，盈餘分派表請參閱議事手冊。

三、本盈餘分配案，如因本公司買回公司股份致流通在外股數變動，擬請股東常會授權董事長依一一五年股東常會決議之現金股利分派總額，按除息基準日本公司實際流通在外股數，調整股東配息率。

四、本次現金股利按分配比例計算至元為止，元以下捨去，分配未滿一元之畸零款合計數，列入本公司其他收入。

五、敬請 承認。

決議：

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討論事項

第一案

董事會提

案 由：修訂「背書保證作業程序」部分條文。

說明：

一、參酌金融監督管理委員會制定之「公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則」規定，擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文。

二、「背書保證作業程序」條文修正對照表請參閱議事手冊。

三、是否可行，敬請公決。

決議：

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第二案

董事會提

案 由：解除第二十八屆董事及其代表人競業禁止之限制。

說明：

一、為使本公司董事順利推動業務，擬依公司法第209條之規定，解除本公司董事及其代表人自就任之日起有關董事競業禁止之限制。

二、解除第二十八屆新任董事競業禁止，名單請參閱議事手冊。

三、是否可行，敬請 公決。

決議：