SYM — Proxy Solicitation & Information Statement 2026

Jun 5, 2026

110408
台北市基隆路一段176號地下一樓股務代理部
三陽工業股份有限公司 股務代理人
康和綜合證券股份有限公司 股務代理部
電話：(02)8787-1118 傳真：(02)2768-6959
股務代理部營業時間：週一至週五上午8:30至下午4:30
5D反詐行動
×不接防生電話
×不點未知連結
×不聽投資明珠
×不怕莫名威脅
×不給個人資料
☎檢舉165反詐騙專線

交通資訊
公車站名：聯合航
公車站牌：232,212,240,299,263,270
鏈連站名：板南線一市政府站
（1號出口）

台北郵局許可證
台北字第874號
國內郵簡
平信
限時
掛號

股東 台啟

※（未書寫正確郵遞區號者，應按信函交付郵資）

本次股東常會發放紀念品

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處理，本公司僅依個資法第八條規定，向您提供告知事項說明。

※銀行名稱及代號(請填寫正確)

第二聯	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號	銀行 名稱	銀行 代號
	臺灣銀行	004	澳商澳盛銀行	039	板 信 銀 行	118
	土地銀行	005	王道商業銀行	048	三 信 銀 行	147
	合庫商銀	006	臺灣企銀	050	聯 邦 銀 行	803
	第一銀行	007	渣打國際商銀	052	遠 東 銀 行	805
	華南銀行	008	台 中 商 銀	053	元 大 銀 行	806
	彰化銀行	009	京 城 商 銀	054	永 豐 銀 行	807
	上海銀行	011	德意志銀行	072	玉 山 銀 行	808
	台北富邦	012	東亞銀行	075	凱 基 銀 行	809
	國泰世華	013	滙豐(台灣)	081	星 展 銀 行	810
高雄銀行	016	瑞興銀行	101	台 新 銀 行	812
兆豐商銀	017	華泰銀行	102	安 泰 銀 行	816
農業金庫	018	臺灣新光商銀	103	中國 信 託	822
花旗台灣旗行	021	陽信銀行	108	中華郵政	700

三陽工業股份有限公司一一五年現金股利匯款帳戶登記申請書 024

1.本匯款申請書請於115年6月26日(星期五)前寄達康和綜合證券股務代理部。 2.現金股利發放日依股東會通過後另行公告，並依下列指定方式辦理。 3.當股東應登記帳號無誤者免寄回。	股東戶名
		股東戶名
		聯絡電話(請務必填寫)
運 檔	銀行名稱	銀行代號	銀行存款帳號(含行別、科目、編號、簡稱)	本人同意每年度現金股利保定列帳號匯總或郵寄支票
原登記(需提高股東、免寄回)
新增或變更(請附具個別面積表)
□撤銷原登記帳戶，改郵寄支票

※※同意匯撥者，無須寄回本聯※※

注意事項

一、當股東如執就自由席。
請於右邊之出席簽列中蓋妥印鐵或簽名後，於開會當日辦理報到即可，免再寄回。

二、當股東如執委託他人出席。
請詳填寄商委託書後，於開會五日前送達本公司股務代理人，俾其填製出席簽列中寄交當股東之代理人。

※紀念品領取須知※

一、紀念品：三角科背保溫徑冷袋。
二、發揮股東滿1,000股之股東，除股東親自出席股東會或以電子方式行使表決權者得領取外，本公司將不予發放紀念品。
三、當股東如不見親自出席，執委託股東人出席股東會者，欲請於委託書簽章後，至以下股東場所委託出席並領取紀念品：
1.股東人：國票綜合證券股份有限公司
2.股東對象（限持股1,000股1金）以上之股東。
3.股東期間：即日起至115年6月18日止(星期到假日除外)。
4.股東場所：國票綜合證券股份有限公司股務代理部
地址：台北市松山區南京東路五段188號15樓
電話：(02)2528-8688
全通事務處理股份有限公司全台股東場所
電話：(02)2521-2335
各股東場所得視股東狀況提早結束股東。
四、當股東如執親自出席股東會，欲請於股東會開會當日(會通結束前)，憑本出席簽列中至股東會現場出席並領取紀念品，會後恕不頒發或郵寄。
五、以電子方式行使表決權之股東，請於民國115年6月30日至115年7月2日，按「開會通知書」或列印「電子股票確認單」(二律一)至康和綜合證券股份有限公司股務代理部領取。

三陽工業股份有限公司

115年股東常會出席簽到卡

時間：115年6月26日（星期五）上午九時整
地點：新竹縣湖口鄉三民路19號(本公司活動中心)

股東戶號：

股東戶名：

持有股數：

代理人：

親自出席簽名或蓋章處

親自出席者：免于牽制。

裁前因應者：免于牽制。

編號：

□

---

第39期

全通事務處理股份有限公司部份股求場地表

（全台股求點請參照網站www.icsc.com.tw或Limr官方帳號搜尋“全通事務”）

地址	電話
台北市中正區武昌街一段8號	(02) 8972-5568
台北市大同區承德路三段206之2號（承三208卷口）	(02) 2505-6189
台北市大安區延吉街135之2號7樓（忠孝東路口）	(02) 2778-3412
台北市信義區虎林街100巷17號1樓	(02) 2753-5992
台北市北投區筑道一路二段117號1樓（祈善行·陽信樂堂）	(02) 2827-9151
台北市南港區福德街311號（伊美自助徒兵店）	(02) 2786-7680
新北市北和區得和路373巷31弄11號1樓（落成元路）	(02) 2920-8526
新北市三曾區文化大路236巷30號1樓（正義北路八方富養園/三安里站路）	(02) 2982-4608
新北市新荻區公園一路70巷2號（阿福約店舍巷）	(02) 2993-1020
基隆市仁安區安三路87號4樓之15（仁安順線4樓）	(02) 2425-7224
桃園市中壢區中台路15號1樓（信中壢管理局·圖書館·星基民·路易芬）	(03) 426-0715
新竹市北大路305巷8號（國泰世華堂巷）	(03) 523-7691
台中市西區金山路49之5號	(04) 2372-4785
新竹縣員林市中山南路191巷6號（原址138號對面巷第3間）	(04) 835-0257
嘉義市忠義街68號（嶺井街新光村街中間）	(05) 222-3203
台南市北區公園路128號（好路崙巖局）	(06) 221-9015
台南市中西區西門路二段407號1樓（菊大樂台對面）	(06) 221-8925
高雄市苓雅區青年一路48號（四維園小正對面）	(07) 222-8877
高雄市新興區中正三路38號1樓（搜尋：中正股務）	(07) 237-9898
屏東市中正路131號（青波股務）	(08) 765-7277

三陽工業股份有限公司115年度股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期115年6月26日

| 序號 | 股東人 | 委任股東 | 撰文特筆事
報選華人名單 | 董事核選華人
之經營理念 | 股東場所名稱或所委託
代表處理股東事務者名稱 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 國泰綜合證券股份有限公司(股稱:國泰證或國泰証券股份或國泰證或國泰証券股份) | 吳萬珠
2. 千委投資股份有限公司
3. 常科投資股份有限公司 | 董事核選華人:
1. 吳清源
2. 千委投資股份有限公司
代表人: 吳萬珠
3. 千委投資股份有限公司
代表人: 姜禮福
4. 千委投資股份有限公司
代表人: 吳俊成
5. 兆耀投資有限公司
代表人: 李裕昌
6. 兆耀投資有限公司
代表人: 張德清
7. 兆耀投資有限公司
代表人: 田人豪
開立董事核選華人:
1. 施中川
2. 陳富祿
3. 洪大明
4. 陳興海 | 1. 有效執行公司
營運計劃與重大決策
2. 致力提升二輪
拆四輪市往年
3. 積極布局海外
· 拓展外銷市場 | 1. 國泰綜合證券股份有限公司
公司股務代理部
電話: (02)2528-8988
地址: 台北市松山區南京東路五段188號15樓
2. 全通事務處理股份有限公司
電話: (02)2521-2335
地址: 台北市大安區敦化南路二段11巷22號
全台股東場所 |

【股東股數限1,000股(含以上)】

註：1. 以上資料保基彙總資料，股東私信查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站（https://free.sfl.org.tw/）查詢。
2. 依委託書號列第6冊第1項規定由股東委託信託事業或股務代理機構擔任股東人者，須順列委任股東之姓名或名稱。

委託書使用須知

一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與親自出席簽到中內簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付股東人或受託代理人者，視為委託出席。
二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一七七條規定辦理。
三、應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委託書，並以委託一人為限。
四、委託出席者請詳項受託代理人或徵求人戶號、姓名、身分證字號、住址、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號，簽名或蓋章欄內簽名或蓋章即可。
五、股東接受他人股求委託書前，應請股東人提供股東委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總公告之股東人書面及廣告資料，切實瞭解股東人與撰文特殊選華人之背景資料及股東人對股東會各項議案之意見。
六、委託書最適應於開會五日前送達本公司股務代理人應和綜合證券股份有限公司股務代理部。
七、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

三陽工業股份有限公司一一五年股東常會開會通知書

一、簽訂於一一五年六月二十六日（星期五）上午九時登，前新竹縣南口鄉三民路19號(东公司活動中心)，日期一一五年股東常會，本次會議受理股東開始報到時稱為上午八時登，報到處地點同開會地點，議事內容：（一）報告事項：1. 一一四年度營業報告。2. 霍計委員會查核一一四年度決算表時報告。3. 一一四年度分派員工制發及董事制發報告。4. 一一四年度上半年度盈餘分派報告。5. 一一四及一一五年度屏藏股執行情形報告。（二）選舉事項：選舉第二十八品董事。（三）參訪事項及討論事項：1. 一一四年度營業報告書及財務報表案。2. 一一四年度盈餘分派案。3. 修訂「背書條證作業程序」部分條文。4. 解除第二十八品董事及其代表人就業禁止之限制。（四）臨時動議。
二、本公司114年度盈餘分配置，業經董事會撰訂如下：

撰函本公司可分配盈餘總數中提鋪或全股利於新台幣2,336,026,817元，抽每股配發或全股利3元(計算至元為止)，於115年股東常會通過後，投權董事會另行配息基準日，發放日及其他相關事宜。
三、本次股東會會議主要內容：簽有公司法第172條規定之事項，除列舉於目集通知外，其主要內容，請至公開資訊號網站（網址：https://mops.twse.com.tw/）查詢。
四、本次股東會通知書第11項（含開立董事4項），抽核選人提名制之核選人名單為董事；吳清源、千委投資股份有限公司代表人：吳萬珠、千委投資股份有限公司代表人：姜禮福、千委投資股份有限公司代表人：吳俊成、兆耀投資有限公司代表人：張德清、兆耀投資有限公司代表人：田人豪；開立董事：施中川、陳富祿、洪大明、陳興海。投資人如欲查詢核選人之帶經歷身相關資料，請至公開資訊號網站（網址：https://mops.twse.com.tw/）公告查詢」撥入查詢資料。
五、本公司討論董事就業禁止之解除，並依公司法第209條規定，撰提請股東會同意解除本次新通知書第及其代表人就業禁止之限制（詳細內容請參照股東會議事中文）。
六、依公司法第一六五條規定，自一一五年四月二十八日起至一一五年六月二十六日止停止股票過戶轉讓登記。
七、除公告外，特函奉送，並提函撥到股東會出席簽到中及委託書各一份，至希查照撥冗出席。當股東如親自出席時，請填具第三期出席簽到卡並加簽印鑑或簽名後，於開會當日直接至會場辦理報到，免再寄回。若委託代理人出席時，請填具第四期委託書並加簽印鑑或簽名後，於開會五日前送達本公司股務代理人應和綜合證券股份有限公司股務代理部，依經股務代理人核製出席簽到中寄交。當股東代理人收款，以憑出席股東會。
八、如有股東徵求委託書，本公司將於15年5月25日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證券發現與市場發展基金會網站、投資人如欲查詢、可直接貸入證券發現與市場發展基金會網站網址https://free.sfl.org.tw至「委託書公告資料受費查詢」，動議「查詢委託書公告開會資料由此進入」後，輸入查詢條件即可。
九、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月27日至115年6月23日止，請達登入臺灣集中催發核案所股份有限公司「股東e服務」，依相關說明股票。【網址：https://snckservices.tdcc.com.tw】。
十、本次股東會委託書統計驗證機構為應和綜合證券股份有限公司股務代理部。

此 致

資股東

三陽工業股份有限公司董事會

歐啓

115-024

委託書	一二二二	委託人(股東) 編號			簽名或蓋章
一、茲委託
02 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出席本公司115年6月26日舉行之股東常會,代理人並依下列投權行使股東權利:
☐ (一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)
☐ (二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，不列議案未勾選者,視為對各該議案表示承認或警戒。
1. 選舉第二十八品董事。
2. 一四年度營業報告書及財務報表案。(1)「承認(2)」及對(3)「重權」
3. 一四年度盈餘分派案。(1)「承認(2)」及對(3)「重權」
4. 修訂「背書條證作業程序」部分條文。(1)「警戒(2)」及對(3)「重權」
5. 解除第二十八品董事及其代表人就業禁止之限制。(1)「警戒(2)」及對(3)「重權」	股東
戶號		持有
股數
	姓名或
名稱	股東
人			簽名或蓋章
	戶號
	姓名或
名稱
二、本股東未於前項( )內勾選投權範圍或同時勾選者,視為全權委託，但股權代理機構擔任受託代理人者,不得接受全權委託,代理人應依前項(二)之投權內容行使股東權利。	資產
資產		受
託
代
理
	人	地名或
名稱
	身分證字號
或統一編號
三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。	代理人
四、請將出席證(或出席簽到中)寄交代理人收款，如因故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。
此 致
三陽工業股份有限公司
投權日期 年 月 日	股東
人
	股權
	股東場所及人員簽章處:
	代理人

088107052