Sygnity S.A. — Remuneration Information 2019

Jul 11, 2019

Załącznik nr 2 do raportu bieżącego nr 25/2019 z dnia 11 lipca 2019 roku Projekty uchwał zgłoszone przez akcjonariuszy

Uchwała nr [__]

z dnia [__] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§1.

Na podstawie art. 385 § 3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [__] w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [__]

z dnia [__] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [__] w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity S.A."), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

§1.

1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w następującej wysokości:

2. a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ………… PLN (słownie: ……….. tysięcy złotych) brutto;

3. b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ………… PLN (słownie: ……….. tysięcy złotych) brutto;
4. c) Członek Rady Nadzorczej ……….. PLN (słownie: …………… tysięcy złotych) brutto;
5. d) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości …………. PLN (słownie: ……… złotych) brutto;
6. e) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pełnienia określonych czynności nadzorczych w Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ………. PLN (słownie: ……. tysięcy złotych) brutto.
7. 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
8. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i c) nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nieusprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
9. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) jest obliczane proporcjonalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie lub odwołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
10. 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie w całości obciąża bieżące koszty działalności Spółki.

§2.

Uchwała wchodzi w życie ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku.

§3.

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc uchwała ………………. z dnia ……………. w sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.