Sygnity S.A. — Board/Management Information 2018

Oct 29, 2018

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SYGNITY S.A.

• Oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady L Nadzorczej spółki pod firma Sygnity S.A. z siędzibą w Warszawie ("Spółka");
• П. Niniejszym oświadczam, iż spełniam wskazane niżej przesłanki niezależności:
• nie byłem/łam członkiem władz zarządzających Spółki lub jednostki $\mathbf{L}$ stowarzyszonej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹ ("Jednostka Stowarzyszona"), w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
• nie jestem pracownikiem Spółki ani jej Jednostki Stowarzyszonej, ani nie łączą $\overline{2}$ . mnie z tymi podmiotami inne umowy o podobnym charakterze, ani nie byłem/łam w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat,
• nie otrzymuje ani nie otrzymałem/łam w ciągu ostatnich pięciu lat przed $\overline{3}$ . powołaniem do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczącej wysokości, od Spółki lub Jednostki Stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako członek władz nadzorczych,
• nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających Jednostki $4.$ Stowarzyszonej,
• nie utrzymuję ani nie utrzymywałem/łam w ciągu ostatniego roku przed 5. powołaniem do Rady Nadzorczej ze Spółka ani Jednostką Stowarzyszoną bezpośrednio bądź pośrednio (w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla) znaczących stosunków gospodarczych obejmujących sytuację bycia dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), klientem i organizacia, bedaca beneficientem środków pochodzących od Spółki bądź Jednostki Stowarzyszonej,
• nie jestem i nie byłem/łam w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady 6. Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego sprawozdanie finansowe Spółki lub Jednostki rewidenta badajacego Stowarzyszonej,
• nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym 7. Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Jednostki Stowarzyszonej,
  • nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiempodmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Jednostki Stowarzyszonej, ani także nie występują pomiędzy mną a rzeczonymi akcjonariuszami żadne inne rzeczywiste oraz istotne powiązania,
• nie jestem wstępnym, zstępnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka 9.

$\frac{1}{2}$ t.i. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047;

albo osobą pozostającą w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,

• 1. nie byłem/łam członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
• 1. nie jestem członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
• nie mam znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych $12.$ spółkach.

• III. Ponadto oświadczam, że:

• nie wykonuje innej działalności poza Sygnity S.A.*

• wykonuje inną działalność poza Sygnity S.A.*

• Marne Arialdusse passonnera planederie province
  - Prezes Zenzth Dinh Roduillange, Kenedan Prevince (należy wskazać wykonywaną działalność)

która-będzie/nie będzie* konkurencyjna do działalności Spółki.

• IV. Oświadczam, że nie uczestniczę/uczestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• Oświadczam, że posiadam pełna zdolność do czynności prawnych oraz nie V. zostałem/łam skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.² oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.³
• VI. Jednocześnie oświadczam, że nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r. $4$

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Deussaue 25, 10. 2018 (miejscowość, data) Toman Zunek (imie i nazwisko) .....................................

$(p \circ dp \, \mathsf{is})$ * Niepotrzebne skreślić

$^{2}$ t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137;

^<sup>3 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578.

$4$ t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 687