Sygnity S.A. — Board/Management Information 2016

Nov 15, 2016

OŚWIADCZENIE KANDYDATA NA CZŁONKA RADY NADZORCZEJ SYGNITY S.A.

• L Oświadczam, iż wyrażam zgodę na powołanie oraz pełnienie funkcji członka Rady Nadzorczej spółki pod firma Sygnity S.A. z siedziba w Warszawie ("Spółka");
• Niniejszym oświadczam, iż spełniam wskazane niżej przesłanki niezależności: II.
• $1.$ nie byłem/łam członkiem władz zarządzających Spółki lub jednostki stowarzyszonej w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości¹ ("Jednostka Stowarzyszona"), w ciągu ostatnich pięciu lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej,
• $2.$ nie jestem pracownikiem Spółki ani jej Jednostki Stowarzyszonej, ani nie łączą mnie z tymi podmiotami inne umowy o podobnym charakterze, ani nie byłem/łam w takiej sytuacji w ciągu ostatnich trzech lat,
• nie otrzymuje ani nie otrzymałem/łam w ciągu ostatnich pieciu lat przed $\frac{3}{2}$ powołaniem-do Rady Nadzorczej dodatkowego wynagrodzenia w znaczacej wysokości, od Spółki lub Jednostki Stowarzyszonej, oprócz wynagrodzenia otrzymywanego jako ezłonek władz nadzorczych,

Kancelaria Gessel, której jestem wspólnikiem jest dostawcą usług prawnych Spółki od około 20 lat. w okresie ostatnich dwóch lat kancelaria świadczyła Spółce usługi głównie w zakresie postępowań sądowych.

• $4.$ nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających Jednostki Stowarzyszonej,
• 1. nie utrzymuję ani nie utrzymywałem/łam w eiągu ostatniego roku przed powołaniem do Rady Nadzorczej ze Spółką ani Jednostką Stowarzyszoną bezpośrednio-bądź pośrednio (w charakterze wspólnika, akcjonariusza, dyrektora lub pracownika wysokiego szczebla) znaczących stosunków gospodarczych obejmujących sytuację bycia dostawcą towarów lub usług (w tym usług finansowych, prawnych, doradczych lub konsultingowych), klientem i organizacją, będącą beneficjentem środków pochodzących od Spółki bądź Jednostki Stowarzyszonej,

Kancelaria Gessel, której jestem wspólnikiem jest dostawcą usług prawnych Spółki od około 20 lat, w okresie ostatnich dwóch lat kancelaria świadczyła Spółce usługi głównie w zakresie postępowań sądowych.

• 1. nie jestem i nie byłem/łam w ciągu ostatnich trzech lat przed powołaniem do Rady Nadzorczej wspólnikiem lub pracownikiem obecnego lub byłego biegłego rewidenta badającego sprawozdanie finansowe Spółki lub Jednostki Stowarzyszonej,
• $7.$ nie jestem akcjonariuszem dysponującym 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Jednostki Stowarzyszonej,

$¹$ t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1047;

• 1. nie jestem członkiem władz nadzorczych i zarządzających lub pracownikiem podmiotu dysponującego 5% lub więcej głosów na Walnym Zgromadzeniu Spółki lub walnym zgromadzeniu Jednostki Stowarzyszonej, ani także nie występują pomiedzy mna a rzeczonymi akcionariuszami żadne inne rzeczywiste oraz istotne powiązania,
• $9₁$ nie jestem wstępnym, zstepnym, małżonkiem, rodzeństwem, rodzicem małżonka albo osoba pozostająca w stosunku przysposobienia wobec którejkolwiek z osób wymienionych w punktach poprzedzających,
• $10₁$ nie byłem/łam członkiem Rady Nadzorczej Spółki dłużej niż przez 3 kadencje,
• 1. nie jestem członkiem zarządu spółki, w której członek Zarządu Spółki pełni funkcję członka rady nadzorczej,
• $12.$ nie mam znaczących powiązań z członkami Zarządu Spółki przez udział w innych spółkach.
• III. Ponadto oświadczam, że:
• nie-wykonuję-innej działalności poza Sygnity S.A.*
• wykonuję inną działalność poza Sygnity S.A.*

Zgodnie z życiorysem

która będzie/nie będzie* konkurencyjna do działalności Spółki.

• IV. Oświadczam, że nie uczestniczę/wezestniczę* w spółce konkurencyjnej jako wspólnik spółki cywilnej, osobowej lub jako członek organu spółki kapitałowej bądź w innej konkurencyjnej osobie prawnej jako członek jej organu.
• $V_{\star}$ Oświadczam, że posiadam pełna zdolność do czynności prawnych oraz nie zostałem/łam skazany/na prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII ustawy Kodeks karny z dnia 6 czerwca 1997 r.² oraz w art. 585, art. 587, art. 590 i w art. 591 ustawy Kodeks spółek handlowych z dnia 15 września 2000 r.³
• VI. Jednocześnie oświadczam, że nie figuruję w Rejestrze Dłużników Niewypłacalnych prowadzonym na podstawie ustawy o Krajowym Rejestrze Sądowym z dnia 20 sierpnia 1997 r.⁴

Zobowiązuję się niezwłocznie powiadomić Spółkę na piśmie o zmianie wszelkich okoliczności w zakresie oświadczeń, o których mowa wyżej.

Warszawa, 15 listopada 2016 roku

Beata Gessel-Kalinowska vel Kalisz

(podpis)

* Niepotrzebne skreślić

$2$ t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1137;

^<sup>3 t.j. Dz.U. z 2016 r. poz. 1578.

$4$ t.j. Dz. U z 2016 r. poz. 687