Sygnity S.A. — Audit Report / Information 2018

Jan 16, 2019

Ocena Rady Nadzorczej Sygnity S.A. dotycząca jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku w zakresie ich zgodności z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym

Na podstawie § 70 ust. 1 pkt 14 Rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 29 marca 2018 r. w sprawie informacji bieżących i okresowych przekazywanych przez emitentów papierów wartościowych oraz warunków uznawania za równoważne informacji wymaganych przepisami prawa państwa niebędącego państwem członkowskim, Rada Nadzorcza Sygnity S.A. ocenia, że załączone roczne jednostkowe sprawozdanie z działalności i sprawozdanie finansowe Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku są zgodne z księgami, dokumentami oraz ze stanem faktycznym.

Rada Nadzorcza dokonała pozytywnej oceny jednostkowego sprawozdania z działalności i sprawozdania finansowego Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2018 roku na podstawie:

• ─ treści ww. sprawozdań, przedłożonych przez Zarząd Spółki,
• ─ ksiąg rachunkowych oraz sprawozdania z badania jednostkowego sprawozdania finansowego Sygnity S.A., przygotowanego przez Deloitte Audyt spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, i sprawozdania dodatkowego ww. firmy audytorskiej, o którym mowa w art. 131 Ustawy o biegłych rewidentach, firmach audytorskich oraz nadzorze publicznym,
• ─ spotkań z przedstawicielami ww. firmy audytorskiej w tym z kluczowym biegłym rewidentem,
• ─ informacji Komitetu Audytu o przebiegu, wynikach i znaczeniu badania dla rzetelności sprawozdawczości finansowej w Spółce oraz roli Komitetu w procesie badania sprawozdania finansowego,
• ─ wyników dodatkowych czynności sprawdzających wykonanych w wybranych obszarach finansowych i operacyjnych.

Rada Nadzorcza Sygnity S.A.