Sygnity S.A. — AGM Information 2024

Jun 24, 2024

Report Content W nawiązaniu do raportu bieżącego nr 14/2024 w sprawie zwołania Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. na dzień 25 czerwca 2024 roku, Zarząd spółki Sygnity S.A. ("Spółka") informuje, że w dniu dzisiejszym podjął decyzję o zamiarze wystąpienia do akcjonariuszy i Przewodniczącego Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia z inicjatywą uzupełnienia projektów uchwał w sprawie:

(i) utworzenia programu motywacyjnego na lata 2024-2028 - w ten sposób, że § 2 ust. 6 uchwały w opublikowanym brzmieniu:

"Liczba Akcji objętych Programem wynosi nie więcej niż [•] (słownie: [•]), z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja co do wyboru formy realizacji Programu oraz wskazanie liczby Akcji przeznaczonych dla Osób Uprawnionych należy do Rady Nadzorczej, która w tym zakresie działa według własnego uznania."

otrzyma brzmienie:

"Liczba Akcji objętych Programem wynosi nie więcej niż 442 257 (słownie: czterysta czterdzieści dwa tysiące dwieście pięćdziesiąt siedem), z zastrzeżeniem, że ostateczna decyzja co do wyboru formy realizacji Programu oraz wskazanie liczby Akcji przeznaczonych dla Osób Uprawnionych należy do Rady Nadzorczej, która w tym zakresie działa według własnego uznania."

(ii) upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie - w ten sposób, że:

a) § 1 pkt 3) uchwały w opublikowanym brzmieniu:

"Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach Programu nie może przekroczyć [•] (słownie: [•]) sztuk Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż [•] zł (słownie: [•] złotych), co stanowi [•] % wartości kapitału zakładowego Spółki."

otrzyma brzmienie:

"Łączna liczba nabywanych Akcji Własnych w ramach Programu nie może przekroczyć 420 000 (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy) sztuk Akcji Własnych, o łącznej wartości nominalnej nie większej niż 420 000 zł (słownie: czterysta dwadzieścia tysięcy złotych), co stanowi 1,85 % wartości kapitału zakładowego Spółki."

b) § 1 pkt 5) uchwały w opublikowanym brzmieniu:

"Cena, za którą Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ramach Programu nie może być niższa niż wartość nominalna jednej akcji oraz wyższa niż [•] zł (słownie: [•] złotych)."

otrzyma brzmienie:

"Cena, za którą Spółka nabywać będzie Akcje Własne w ramach Programu nie może być niższa niż wartość nominalna jednej akcji oraz wyższa niż 500 zł (słownie: pięćset złotych)."

Proponowaną zmienioną treść projektów uchwał w sprawie utworzenia programu motywacyjnego na lata 2024-2028 oraz upoważnienia Zarządu do nabywania akcji własnych Spółki oraz zezwolenia na nabycie Spółka przekazuje w załączeniu do niniejszego raportu bieżącego.

W pozostałym zakresie aktualne pozostają projekty uchwał przekazane przez Spółkę ww. raportem bieżącym nr 14/2024.