Sygnity S.A. — AGM Information 2022

Apr 22, 2022

Uchwała numer 1 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15 ust. 4 Statutu Spółki postanawia wybrać Pana Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 14 245 928 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 2 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie odwołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie powołania członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 14 245 928 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 3 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Piotra Kwaśniewskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 4 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Raimondo Eggink.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

11 817 249 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 5 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia odwołać ze składu Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Dowgielskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 6 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 10 Statutu Spółki postanawia ustalić liczbę członków Rady Nadzorczej Spółki na 7 osób.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 8 738 683, co stanowiło 38,40% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 8 738 683 w tym: 6 310 004 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 7 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ramona Zanders.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz

2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 8 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Ivo van den Heuvel.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 9 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Panią Ioana Corutiu.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 10 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Johana L.M. Knooren.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 11 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Rafała Wnorowskiego.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 12 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Raimondo Eggink.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym:

14 245 298 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała numer 13 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 20.1 lit. n) Statutu Spółki postanawia powołać w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Przemysława Schmidt.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 2 428 049 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 14 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie ustalenia wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 13.2 Statutu Spółki i § 9 ust. 2 Polityki Wynagrodzeń Członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki, postanawia co następuje:

• 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie:
  2. a. Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,7 brutto;
  3. b. Zastępcy Przewodniczącego Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,6 brutto;
  4. c. Członka Rady Nadzorczej w wysokości stanowiącej iloczyn wartości przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, włącznie z wypłatami z zysku za poprzedni kwartał ogłoszony przez GUS i współczynnika 1,5 brutto.
• 1. Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej, Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości 1.000 zł (słownie: jeden tysiąc złotych) brutto miesięcznie.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1- 2 powyżej, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami.

§ 2

Wraz z wejściem w życie niniejszej Uchwały traci moc uchwała nr 14 z dnia 30 kwietnia 2021 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki w sprawie ustalenia wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Spółki.

§ 3

Uchwała wchodzi w życie pierwszego dnia następującego po dniu zawarcia transakcji nabycia akcji Spółki przez TSS Europe B.V. w ramach ogłoszonego przez TSS Europe B.V. w dniu 22 marca 2022 r. wezwania do zapisywania się na sprzedaż akcji Spółki.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 11 817 249 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 2 428 679 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 15 z dnia 22 kwietnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie poniesienia kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14 245 928, co stanowiło 62,59% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 14 245 928 w tym: 14 245 298 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".