Sygnity S.A. — AGM Information 2022

Aug 24, 2022

Uchwała numer 1 z dnia 24 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w zw. z art. 15 ust. 4 Statutu Spółki postanawia wybrać Karola Szymańskiego na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19 567 533, co stanowiło 85,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 19 567 533 w tym: 19 567 533 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 2 z dnia 24 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie przyjęcia porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia przyjąć poniższy porządek obrad:

• 1. Otwarcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Stwierdzenie prawidłowości zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki i jego zdolności do podejmowania uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19 567 533, co stanowiło 85,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 19 567 533 w tym: 19 567 533 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.

Uchwała numer 3 z dnia 24 sierpnia 2022 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka") w sprawie zmiany Statutu Spółki

§ 1.

Działając na podstawie art. 430 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz Art. 20.1 g) Statutu Spółki, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia zmienić Statut w ten sposób, że: Art. 24.1 w dotychczasowym brzmieniu:

"24.1 Rok obrotowy Spółki kończy się 30 września każdego roku."

otrzymuje nowe, następujące brzmienie:

"24.1 Rok obrotowy Spółki pokrywa się z rokiem kalendarzowym, za wyjątkiem roku obrotowego następującego po roku obrotowym trwającym od 1 października 2021 r. do 30 września 2022 r., który to rok obrotowy rozpocznie się 1 października 2022 r., a zakończy 31 grudnia 2023 r."

§ 2

Upoważnia się Radę Nadzorczą Spółki do ustalenia tekstu jednolitego Statutu Spółki.

§3

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej podjęcia, ze skutkiem od dnia zarejestrowania wynikających z niej zmian w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 19 567 533, co stanowiło 85,97% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 19 567 533 w tym: 19 567 533 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała została podjęta.