Sygnity S.A. — AGM Information 2020

May 25, 2020

Załącznik do raportu bieżącego nr 10/2020 z dnia 25 maja 2020 r. – Treść Uchwał podjętych przez ZWZ Sygnity S.A.

Uchwała nr 1 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.248.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 20.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad § 1.

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

• 1) Otwarcie Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 5) Rozpatrzenie Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
• 6) Rozpatrzenie Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.
• 7) Rozpatrzenie Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.
• 8) Rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
• 9) Powzięcie uchwał w sprawie zatwierdzenia:
  • a) Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku,
  • b) Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku,
• c) Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku,
• d) Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.
• 10) Powzięcie uchwały w sprawie przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku.
• 11) Powzięcie uchwały w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).
• 12) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Zarządu Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.
• 13) Powzięcie uchwał w sprawie udzielenia członkom Rady Nadzorczej Spółki absolutorium z wykonania obowiązków w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.
• 14) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

15.268.885 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia Jednostkowego Sprawozdania Finansowego Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Jednostkowe Sprawozdanie Finansowe Spółki za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, w tym bilans na dzień 30 września 2019 roku, wykazujący sumę aktywów i pasywów w wysokości 287 747 tys. złotych oraz sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku, wykazujące zysk netto w wysokości 14 385 tys. złotych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 z dnia 25 maja 2020 roku

Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia Skonsolidowanego Sprawozdania Finansowego Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 5 Kodeksu spółek handlowych, zatwierdza Skonsolidowane Sprawozdanie Finansowe Grupy Kapitałowej Spółki za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, w tym skonsolidowany bilans na dzień 30 września 2019 roku zamykający się po stronie aktywów i pasywów kwotą 272 943 tys. złotych oraz skonsolidowane sprawozdanie z całkowitych dochodów za okres od dnia 1 października 2018 roku do dnia 30 września 2019 roku wykazujące zysk netto w wysokości 15 931 tys. złotych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia Sprawozdania Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku

Na podstawie art. 395 § 2 pkt 1 w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Sygnity oraz Sygnity S.A. za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie zatwierdzenia

Sprawozdania Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki zatwierdza Sprawozdanie Rady Nadzorczej Spółki z działalności w roku obrotowym zakończonym 30 września 2019 roku, z oceny sprawozdania Zarządu z działalności oraz sprawozdań finansowych za rok obrotowy zakończony 30 września 2019 roku, wniosku Zarządu dotyczącego przeznaczenia zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września

2019 roku, a także oceny określonych aspektów funkcjonowania Spółki wskazanych w Dobrych Praktykach Spółek Notowanych na GPW 2016.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie podziału zysku za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych, po rozpatrzeniu wniosku Zarządu i opinii Rady Nadzorczej, postanawia przeznaczyć zysk netto w wysokości 14 385 tys. złotych za rok obrotowy zakończony w dniu 30 września 2019 roku w całości na pokrycie strat z lat ubiegłych.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.248.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 20.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie pokrycia niepokrytych strat z lat ubiegłych z nadwyżki ze sprzedaży akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio)

Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 2 Kodeksu spółek handlowych postanawia, że niepokryte straty z lat ubiegłych zostaną pokryte z nadwyżki osiągniętej przy emisji akcji powyżej ich wartości nominalnej (agio).

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.255 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 630 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Jurakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Mariuszowi Jurakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Pani Indze Jędrzejewskiej

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Pani Indze Jędrzejewskiej absolutorium z wykonania przez nią obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 11 z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Mariuszowi Nowakowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Mariuszowi Nowakowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Zarządzie Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 9.068.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 6.200.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 12 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Piotrowi Kwaśniewskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 13 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Raimondo Eggink

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Raimondo Eggink absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 14 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Błażejowi Dowgielskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Błażejowi Dowgielskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 15 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Jarosławowi Szpryngwaldowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Jarosławowi Szpryngwaldowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 14.908.886 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 359.999 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 16 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Rafałowi Wnorowskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Rafałowi Wnorowskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 17 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Tomaszowi Zdunkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Tomaszowi Zdunkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym:

15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 18 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Pawłowi Zdunkowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Pawłowi Zdunkowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.268.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 19 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Konradowi Miterskiemu

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Konradowi Miterskiemu absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 15.248.885 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 20.000 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 20 z dnia z dnia 25 maja 2020 roku Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie udzielenia absolutorium Panu Romanowi Rewaldowi

Działając na podstawie art. 395 § 2 pkt 3 Kodeksu spółek handlowych w związku z art. 393 pkt 1 Kodeksu spółek handlowych, Zwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, udziela Panu Romanowi Rewaldowi absolutorium z wykonania przez niego obowiązków w Radzie Nadzorczej Spółki w roku obrotowym zakończonym w dniu 30 września 2019 roku.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 15.268.885, co stanowiło 67,09% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 15.268.885, w tym: 9.761.640 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz, 5.507.245 głosów "wstrzymujących się".