Sygnity S.A. — AGM Information 2019

Jul 8, 2019

Uchwala nr ... Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedziba w Warszawie z dnia 30 lipca 2019 roku

w sprawie zmiany zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki pod firmą Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka", "Sygnity S.A."), działając na podstawie art. 392 § 1 Kodeksu spółek handlowych oraz § 11 ust.13 pkt 11) Statutu Spółki, uchwala co następuje:

61

• 1. Ustala się miesięczne wynagrodzenie członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A. w następującej wysokości:
  2. a) Przewodniczący Rady Nadzorczej ........... PLN (słownie: .......... tysięcy złotych) brutto:
  3. b) Zastępca Przewodniczącego Rady Nadzorczej ..................... PLN (słownie: ......... tysięcy złotych) brutto;
  4. c) Członek Rady Nadzorczej .......... PLN (słownie: ........................... tysięcy złotych) brutto;
  5. d) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej Członkom Komitetu Audytu przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ............ PLN (słownie: ........ złotych) brutto;
  6. e) Niezależnie od wynagrodzenia określonego powyżej Członkowi Rady Nadzorczej delegowanemu do samodzielnego pemienia określonych czynności nadzorczych w Spółce przysługuje dodatkowe wynagrodzenie w wysokości ......... PLN (słownie: ...... tysięcy złotych) brutto.
• 1. Członkowi Rady Nadzorczej przysługuje wynagrodzenie, o którym mowa w ust.1 bez względu na częstotliwość formalnie zwołanych posiedzeń.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a), b) i c} nie przysługuje za ten miesiąc, w którym członek Rady Nadzorczej nie był obecny na żadnym z formalnie zwołanych posiedzeń z powodów nieusprawiedliwionych. O usprawiedliwieniu lub nie usprawiedliwieniu nieobecności członka Rady Nadzorczej na jej posiedzeniu decyduje Rada Nadzorcza w drodze uchwały.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 lit. a) i b) jest obliczane proporcionalnie do liczby dni pełnienia funkcji w przypadku gdy powołanie nastąpiło w czasie trwania miesiąca kalendarzowego.
• 1. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1, jest wypłacane z dołu, do 10 dnia każdego następnego miesiąca, po dokonaniu potrąceń zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami. Wynagrodzenie w całości obciąża bieżące koszty działalności Spółki.

52

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia ze skutkiem od dnia 1 lipca 2019 roku.

ਵੰਤ

W związku z podjęciem niniejszej Uchwały traci moc uchwała ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… sprawie zasad i wysokości wynagrodzenia Członków Rady Nadzorczej Sygnity S.A.

UZASADNIENIE:

Zgodnie ze Statutem Spółki ustalenie zasad wynagradzania członków Rady Nadzorczej wymaga uchwały Walnego Zgromadzenia. Proponowany wzrost wynagrodzenia członków Rady Nadzorczej uzasadniony jest koniecznością pozyskania do Rady Nadzorczej Spółki osób o najwyższych kwalifikacjach zawodowych w przedmiocie prowadzenia procesów restrukturyzacji oraz planowania strategicznego. Jednocześnie, bieżąca sytuacja Spółki wymaga bardzo aktywnej roli Rady Nadzorczej w nadzorze oraz kontroli prowadzonych procesów, co wprost przekłada się na zwiększenie zakresu obowiązków oraz nakładu czasu związanego z wykonywaniem obowiązków nadzorczych przez członków Rady Nadzorczej.