Sygnity S.A. — AGM Information 2019

Oct 30, 2019

Uchwała nr [●] z dnia [●] 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

હુ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana/-ią [●] na Przewodniczącego/ą Walnego Zgromadzenia.

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

રે 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 - 9 Kodeksu spółek handlowych).
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

& 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

& 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z [•] Członków Rady Nadzorczej.

& 2.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

હુ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki [ ].

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [●]

z dnia [●] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

રે 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [ ] na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.

હું 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [

z dnia [ ] 2019 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

Na podstawie art. 385 § 3 i §5 Kodeksu Spółek Handłowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [ ] w skład Rady Nadzorczej.

87

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uchwała nr [

z dnia [

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A.

w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

ਵੇਂ ਹ

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana / Panią [__] w skład Rady Nadzorczej.

52

Uchwała wchodzi w życie z chwila jej powzięcia.

Uchwała nr [•] z dnia [●] 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego

Zgromadzenia

રું 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia i zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Uzasadnienie projektów uchwał Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity S.A

Uchwała nr 1 w sprawie wyboru Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki

Zgodnie z art. 409 § 1 KSH obradami walnego zgromadzenia kieruje przewodniczący wybrany przez Akcjonariuszy spośród osób uprawnionych do udziału w Zgromadzeniu. W związku z tym podjęcie uchwały w tym przedmiocie jest niezbędnym elementem prawidłowo przeprowadzonego Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 2 w sprawie przyjęcia porządku obrad

Porządek obrad wskazuje zakres spraw, jakimi zajmować ma się Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie. Uchwała w przedmiocie jego przyjęcia potwierdza zgodę akcjonariuszy na objęcie danym Nadzwyczajnym Walnym Zgromadzeniem określonych spraw. Podobnie zatem jak i w przypadku głosowania dotyczącego wyboru przewodniczącego, także i w tym przypadku należy dochować wymagań dotyczących prawidłowości przebiegu Walnego Zgromadzenia.

Uchwała nr 3, 4 i 5 w sprawie ustalenia liczby członków RN oraz odwołania i powołania członków Rada Nadzorczej

Celem uchwał dotyczących zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki jest odzwierciedlenie struktury akcjonariatu w Radzie Nadzorczej. Uchwała dotycząca ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej ma charakter porządkowy z uwagi na uregulowanie statutowe wskazujące, że Rada Nadzorcza składa się z nie mniej niż pięciu i nie więcej niż dziewięciu członków.

Uchwała nr 6 i 7 w sprawie wyboru członków RN w trybie głosowania oddzielnymi grupami wynika z art. 385 § 3 k.s.h., zgodnie z którym na wniosek akcjonariuszy reprezentujących co najmniej jedną piątą kapitału zakładowego, wybór Rady Nadzorczej powinien być dokonany przez najbliższe walne zgromadzenie w drodze głosowania oddzielnymi grupami, nawet gdy statut przewiduje inny sposób powoływania rady nadzorczej.

Wnioskodawca jest akcjonariuszem Sygnity S.A. posiadającym akcje reprezentujące łączenie 24,20 % (słownie: dwadzieścia cztery i dwadzieścia setnych procent) kapitału zakładowego Spółki oraz uprawniające do wykonywania 24,20% głosów na Walnym Zgromadzeniu Sygnity S.A. Tym samym wnioskodawca jest uprawniony zarówno do złożenia wniosku dotyczącego wyboru Rady Nadzorczej w trybie głosowania oddzielnymi grupami.

Proponowany punkt porządku obrad dotyczący wyboru Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami ma na celu wzmocnienie skuteczności nadzoru nad bieżącą działalnością Spółki z uwzględniem interesu wszystkich akcjonariuszy. Projekt uchwały dotyczący wyboru pozostałych członków Rady Nadzorczej jest konsekwencją wygaśnięcia mandatów dotychczasowych członków Rady Nadzorczej Spółki w przypadku dokonania wyboru co najmniej jednego członka Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (art. 385 § 8 k.s.h.).

Uchwała nr 8 w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Zgodnie z art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Zgromadzenie zwołane wskutek złożenia stosownego żądania przez akcjonariusza posiadającego co najmniej jedną dwudziestą kapitału zakładowego podejmuje uchwałę rozstrzygającą, czy koszty zwołania i odbycia zgromadzenia ma ponieść spółka.