Sygnity S.A. — AGM Information 2019

Dec 20, 2019

Załącznik do raportu bieżącego nr 52/2019 z dnia 20 grudnia 2019 r.

Treść uchwał podjętych przez Walne Zgromadzenie

Uchwała nr 1 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana Leszka Koziorowskiego na Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym:

14.701.946 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 2

z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie ustalenia liczby Członków Rady Nadzorczej.
• 1. Wybór Członków Rady Nadzorczej w drodze głosowania oddzielnymi grupami (tj. w trybie art. 385 § 3 – 9 Kodeksu spółek handlowych).
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym: 9.096.516 głosów "za",

5.600.000 głosów "przeciw" oraz,

5.430 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 3 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie ustalenia liczby członków Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki ustala, że Rada Nadzorcza Spółki będzie się składać z 6 Członków Rady Nadzorczej.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym: 8.241.014 głosów "za", 6.460.932 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 4 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§1.

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Tomasza Zdunka w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.507.245, co stanowiło 24,20% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 5.507.245, w tym:

5.507.245 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 5 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§1.

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Rafała Wnorowskiego w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.507.245, co stanowiło 24,20% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 5.507.245, w tym: 5.507.245 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 6 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej w głosowaniu grupami

§1.

Na podstawie art. 385 §3 i §5 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Raimondo Egginka w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 2.613.328, co stanowiło 11,48% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 2.613.328, w tym:

2.613.328 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 7 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Jarosława Szpryngwalda w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.581.373, co stanowiło 28,92% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 6.581.373, w tym: 6.580.743 głosów "za",

630 głosów "przeciw" oraz,

0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 8 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Błażeja Dowgielskiego w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.581.373, co stanowiło 28,92% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 6.581.373, w tym:

5.627.686 głosów "za", 953.687 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 9 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity S.A. w sprawie wyboru Członka Rady Nadzorczej

§1.

Na podstawie art. 385 § 6 Kodeksu Spółek Handlowych, Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. powołuje Pana Piotra Kwaśniewskiego w skład Rady Nadzorczej.

§2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 6.581.373, co stanowiło 28,92% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 6.581.373, w tym: 5.627.686 głosów "za", 953.687 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Uchwała nr 10 z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty odbycia i zwołania niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym: 14.701.946 głosów "za", 630 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".

Treść projektu uchwały, która była poddana pod głosowanie, a nie została podjęta

Uchwała z dnia 20 grudnia 2019 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki Pana Pawła Zdunka.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 14.701.946, co stanowiło 64,60% kapitału zakładowego Łączna liczba ważnych głosów: 14.701.946, w tym: 6.483.188 głosów "za", 8.218.758 głosów "przeciw" oraz, 0 głosów "wstrzymujących się".