Sygnity S.A. — AGM Information 2018

Jan 9, 2018

Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 1/2018 z dnia 9 stycznia 2018 roku

Uchwała nr 1 z dnia 9 stycznia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Panią Katarzynę Kopycińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.641.827, co stanowiło 47,47% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.641.827, w tym: 5.637.827 głosów "za", 4000 głosów "przeciw" oraz 0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2 z dnia 9 stycznia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie zmiany Statutu Spółki.
• 1. Powzięcie uchwały w sprawie uchylenia uchwały nr 5 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna z dnia 17 sierpnia 2017 r., podwyższenia kapitału zakładowego Spółki, wyłączenia w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmiany Statutu Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.641.827, co stanowiło 47,47% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.641.827, w tym: 5.641.827 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 3 z dnia 9 stycznia 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity spółka akcyjna w sprawie zarządzenia przerwy

Działając na podstawie art. 408 § 2 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. postanawia zarządzić przerwę w obradach do dnia 16 stycznia 2018 roku do godziny 12. Miejsce obrad nie ulega zmianie.

§ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem dzisiejszym.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 5.637.827, co stanowiło 47,43% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 5.637.827, w tym: 4.682.018 głosów "za", 26.614 głosów "przeciw" oraz 929.195 głosów "wstrzymujących się"