AI assistant
Sygnity S.A. — AGM Information 2018
Nov 8, 2018
5829_rns_2018-11-08_896817a4-d3fb-42be-bd9f-58aafb201d59.pdf
AGM Information
Open in viewerOpens in your device viewer
Załącznik nr 1 do raportu bieżącego nr 67/2018 z dnia 8 listopada 2018 roku Projekty uchwał
Uchwała nr [●] z dnia [●] 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Pana/-ią [●] na Przewodniczącego/-ą Walnego Zgromadzenia.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Uchwała nr [●] z dnia [●] 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie przyjęcia porządku obrad
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 4021 Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:
- 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
- 2) Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
- 3) Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
- 4) Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
- 5) Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
- 6) Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.
Uchwała nr [●] z dnia [●] 2018 roku
Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna
w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych odwołuje z Rady Nadzorczej Spółki [ ].
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.
Uchwała nr [●] z dnia [●] 2018 roku Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej
§ 1.
Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje w skład Rady Nadzorczej Spółki [ ] na okres trwającej wspólnej kadencji Rady Nadzorczej.
§ 2.
Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.