Sygnity S.A. — AGM Information 2018

Dec 5, 2018

Załącznik do raportu bieżącego nr 82/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku

Uchwały podjęte przez Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. w dniu 5 grudnia 2018 r.

Uchwała nr 1

z dnia 5 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 409 § 1 Kodeksu spółek handlowych w związku z Art. 15.6. Statutu Spółki wybiera Panią Katarzynę Kopycińską na Przewodniczącą Walnego Zgromadzenia.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 9.724.674, w tym:

9.724.674 głosów "za",

0 głosów "przeciw" oraz

0 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 2

z dnia 5 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie przyjęcia porządku obrad

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki przyjmuje porządek obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia o treści ogłoszonej zgodnie z art. 402¹ Kodeksu spółek handlowych, który obejmuje:

• 1. Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 1. Powołanie Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia.
• 1. Stwierdzenie ważności zwołania Walnego Zgromadzenia oraz jego zdolności do podejmowania wiążących uchwał.
• 1. Przyjęcie porządku obrad Walnego Zgromadzenia.
• 1. Podjęcie uchwał w sprawie podwyższeń kapitału zakładowego Spółki, pozbawienia akcjonariuszy w całości prawa poboru akcji nowej emisji oraz zmian Statutu.
• 1. Powzięcie uchwał w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 1. Zamknięcie obrad Walnego Zgromadzenia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 9.724.674, w tym: 9.273.028 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 1.646 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 3

z dnia 5 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie odstąpienia od rozpatrywania punktu 5 porządku obrad

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia odstąpić od rozpatrywania punktu 5 porządku obrad.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 9.274.674, w tym: 9.274.044 głosów "za", 0 głosów "przeciw" oraz 630 głosów "wstrzymujących się"

Uchwała nr 4

z dnia 5 grudnia 2018 roku

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Sygnity Spółka Akcyjna

w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

§ 1.

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki, działając na podstawie art. 20 ust. 1 lit. n) Statutu Spółki oraz art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych powołuje do Rady Nadzorczej Spółki Pana Błażeja Dowgielskiego na okres trwającej wspólnej kadencji.

§ 2.

Uchwała wchodzi w życie z chwilą jej powzięcia.

Liczba akcji z których oddano ważne głosy: 9.274.674, co stanowiło 59,49% kapitału zakładowego. Łączna liczba ważnych głosów: 9.274.674, w tym: 6.967.021 głosów "za", 2.276 głosów "przeciw" oraz 2.305.377 głosów "wstrzymujących się"