Sygnity S.A. — AGM Information 2017

Jan 25, 2017

Projekty uchwał

Uchwala nr /2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Sygnity" Spółka Akcyjna z dnia 2017 r. w sprawie przyjęcia porządku obrad.

$\hat{\S}$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki "Sygnity" Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad,

Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia. $(1)$

$(2)$ Wybór Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

$(3)$ Sporządzenie listy obecności.

Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz $(4)$ zdolności do podejmowania uchwał.

Wybór komisji skrutacyjnej. $(5)$

Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad. $(6)$

Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki. $(7)$

Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia $(8)$ Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

$(9)$ Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

$\S 2$

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr /2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Sygnity" Spółka Akcyjna z dnia 2017 r. w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej.

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać .................. na członka komisji skrutacyjnej.
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr /2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Sygnity" Spółka Akcyjna z dnia 2017 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Walnego Zgromadzenia .§ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Sygnity S.A. postanawia wybrać ........................ na Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr /2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Sygnity" Spółka Akcyjna z dnia 2017 r. w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki SYGNITY S.A. .................................

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr /2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Sygnity" Spółka Akcyjna z dnia 2017 r. w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki SYGNITY S.A. ....................

2. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwala nr /2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki "Sygnity" Spółka Akcyjna z dnia 2017 r. w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki "SYGNITY Spółka Akcyjna" z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala, co następuje:

$§$ 1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

$§$ 2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.