Sygnity S.A. — AGM Information 2017

Feb 3, 2017

Projekty uchwał

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity S.A. w dniu 1 marca 2017 roku

Uchwała nr __/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie przyjęcia porządku obrad

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki Sygnity Spółka Akcyjna przyjmuje następujący porządek obrad:

• 1) Otwarcie Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 2) Sporządzenie listy obecności.
• 3) Powołanie Przewodniczącego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia
• 4) Stwierdzenie ważności zwołania Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia oraz zdolności do podejmowania uchwał.
• 5) Wybór komisji skrutacyjnej.
• 6) Przedstawienie i przyjęcie porządku obrad.
• 7) Podjęcie uchwały w sprawie zmian w składzie Rady Nadzorczej Spółki.
• 8) Podjęcie uchwały w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.
• 9) Zamknięcie obrad Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie wyboru komisji skrutacyjnej

• 1. Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie postanawia wybrać ………….. na członka komisji skrutacyjnej
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie odwołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych:

• 1. Odwołuje się ze składu Rady Nadzorczej spółki Sygnity S.A. ………………….
• 1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017 Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie powołania członka Rady Nadzorczej

Działając na podstawie art. 385 § 1 Kodeksu spółek handlowych: 1. Powołuje się w skład Rady Nadzorczej spółki Sygnity S.A. ………………….

1. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Uchwała nr __/2017

Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki Sygnity Spółka Akcyjna z dnia 1 marca 2017 roku w sprawie poniesienia przez Spółkę kosztów zwołania i odbycia Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia

Działając na podstawie art. 400 § 4 Kodeksu spółek handlowych Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie spółki Sygnity Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie ("Spółka"), uchwala co następuje:

§1

Nadzwyczajne Walne Zgromadzenie Spółki postanawia, że koszty zwołania i odbycia niniejszego Nadzwyczajnego Walnego Zgromadzenia ponosi Spółka.

§2

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.