SUNPLUS — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

凌陽科技股份有限公司 一○三年股東常會議程

• 一、時間：民國一○三年六月十一日（星期三）上午九時

• 二、地點：新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳 （新竹科學工業園區科技生活館）

• 三、主席：黃董事長 洲杰

四、主席致詞

• 五、報告事項

  • 一

  • ( ) 本公司一○二年度營業報告。 ( 二 ) 監察人查核報告。

• 六、承認事項

  • 一

  • ( ) 本公司一○二年度營業報告書及財務報表。 ( 二 ) 本公司一○二年度盈虧撥補案。

• 七、討論事項

  • 一

  • ( ) 本公司章程修訂案。 ( 二 ) 本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 ( 三 ) 本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 ( 四 ) 本公司『背書保證作業程序』修訂案。 ( 五 ) 本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 ( 六 ) 解除本公司董事競業之限制案。

八、臨時動議

九、散會

報告事項

• 一、本公司一○二年度營業報告，敬請 鑒核。

  • 說明： 一○二年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

• 二、監察人查核報告，敬請 鑒核。

  • 說明： 監察人查核本公司一○二年度報告，請參閱本手冊附件二。

承認事項

一、本公司一○二年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。

• （提案人 董事會）

• 說明：(一) 本公司一○二年度財務報表，業經一○三年三月二十四日董事會 決議通過後，委託會計師查核完竣，並送交監察人查核竣事。

  • (二) 一○二年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱 本手冊附件一及附件三至十二。

決議：

二、本公司一○二年度盈虧撥補案，敬請 承認。

• （提案人 董事會）

• 說明：(一) 本公司因採用國際財務報導準則，致一○一年比較期間及一○二 年之未分配盈餘分別減少新台幣226,419,763 元及增加新台幣 46,371,050 元。

  • (二) 本公司一○二年度稅後淨利全數彌補期初虧損，故本年度無股利 可供配發。

  • (三) 本公司擬迴轉特別盈餘公積新台幣8,116,791元後，以法定盈餘 公積新台幣119,147,991元彌補虧損。法定盈餘公積原新台幣 1,909,684,906元，彌補虧損後餘新台幣1,790,536,915元。

  • (四) 一○二年度盈虧撥補表，請參閱本手冊附件十三。

決議：

討論事項

• 一、本公司章程修訂案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 說明： 為配合主管機關規定及公司實務運作，擬修訂本公司章程，修訂條文 對照表請參閱本手冊附件十四，提請股東會核議。

  • 決議：

• 二、本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 說明： 為配合主管機關規定及公司實務運作，擬修訂本公司『董事及監察人 選舉辦法』，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十五，提請股東會核 議。

決議：

• 三、本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 說明： 依據 102.12.30 金管證發字第 1020053073 號函修正「公開發行公司

    • 取得或處分資產處理準則」部分條文，爰修訂本公司『取得或處分資 產處理程序』，修訂條文對照表請參閱本手冊附件十六，提請股東會 核議。

決議：

• 四、本公司『背書保證作業程序』修訂案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 說明： 為配合公司實際作業需求，擬修訂本公司『背書保證作業程序』，修 訂條文對照表請參閱本手冊附件十七，提請股東會核議。

決議：

• 五、本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 說明： 為配合公司實際作業需求，擬修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』， 修訂條文對照表請參閱本手冊附件十八，提請股東會核議。

決議：

• 六、解除本公司董事競業之限制案，提請 核議。

  • （提案人 董事會）

  • 一

  • 說明： ( ) 依公司法第二○九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍 內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許可。

  • ( 二 ) 本公司董事因業務需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍相 同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬解除其競業之限 制，本公司董事自去年度股東常會後新增兼任其他公司職務之解 除名單請參閱附件十九，提請股東會核議。

決議：

臨時動議

散會