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May 14, 2026

100-003

台北市中正區重慶南路一段83號5樓
遠陽科技股份有限公司(股票代號:2401)
股務代理人中國信託商業銀行代理部
客服專線: (02)6636-5566

475

中國國務院信託服務有限公司
信託服務有限公司
台北市中正區重慶南路一段83號5樓
遠陽科技股份有限公司
115年股東常會
出席簽到卡

(預約部局審計交審)

國內
郵資已付

台北郵局許可證
台北字第1333號

國內郵簡

未書寫正確郵遞區號者
應按信函交付郵資

股東 台啟

業務服務#優的
操作說明

委託書填表須知

一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
二、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。
三、股東應使用本公司印發之委託書用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託出席。
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋章，並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。
五、徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。
六、委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委託代理人出席行使之表決權為準。

簽名 (請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司115年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 本公司一一四年產業股告書及財務 報表案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2. 本公司一一四年產數損撤破案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3. 本公司章程擇有案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 4. 本公司「取得或處分資產處理租序」擇有案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 5. 解除本公司董事股業禁止限制案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 6. 臨時執法。 二、本股東未於前項□內有選擇權範圍或同時有選 者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前 項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)等交代理人收租，如股 收改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此致 遠陽科技股份有限公司 股權日期 年 月 日

簽名 (請由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替) 為本股東代理人，出席本公司115年6月15日舉行之股東常會，代理人並依下列股權行使股東權利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(含權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見，下列議案未有 適者，視為對各該議案表示承認或警戒。 1. 本公司一一四年產業股告書及財務 報表案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 2. 本公司一一四年產數損撤破案： (1)○承認(2)○及對(3)○棄權 3. 本公司章程擇有案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 4. 本公司「取得或處分資產處理租序」擇有案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 5. 解除本公司董事股業禁止限制案： (1)○警戒(2)○及對(3)○棄權 6. 臨時執法。 二、本股東未於前項□內有選擇權範圍或同時有選者，視為含權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受含權委託，代理人應依前 項(二)之股權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜含權處理之。

徵求場所及人員簽章處：

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紀念品領取說明

一、股東會紀念品統一超商商品卡50元。

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自115年5月15日起至6月9日止洽做求人之做求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜，請依各做求場所之營業時間內前往洽辦，例假日除外，各做求場所得視做求執況提早結束做求)，恕不部等及補發。做求場所自115年5月15日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:2401查詢。

三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。

(1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

(2)採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限乙於115年5月16日至6月12日完成電子投票之股東，B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自115年6月24日起至6月26日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不部等及補發。

凌陽科技股份有限公司115年股東常會委託書徵求人彙總名單 股東常會日期115年6月15日

| 徵求人 | 徵求場所名稱或所委託代為處理徵求事務者名稱
【限徵求1,000股(含)以上之委託書】 | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 中國信託商業銀行股份有限公司 | 1.中國信託商業銀行代理部
地址：台北市中正區懷寧街70號
地址：新竹市東區金山街2號1樓
中國信託商業銀行南高雄分行 | 電話：(02)6636-5566
電話：(02)6636-5566
電話：(02)6636-5566 | 營業時間：09:00～17:00(假假日除外)
營業時間：09:30～15:30(假假日除外) | |
| | 2.全通事務處理股份有限公司部分徵求場地表
(全台136徵求點請洽www.accoc.com.tw或採倡QR code) | 3.長龍會議顧問股份有限公司部分徵求場地表
(全台徵求點請參照公司網站www.cicoc.com.tw與
LINC官方帳號搜尋“長龍會議”) | | |
| | 台北市中正區重慶南路一段18號（日野岡廠店旁邊）
台北市中正區修華街6121號1樓（出唐朝興國科技建築）
台北市大同區承德路三段26122號（承三200號口）
台北市中山區由三街189號1號1樓
台北市大安區復興南路一段531號1樓A17號（讀書大安站8號出口）
台北市大安區復興南路二段11號11號（對南港義路口）
台北市南義區虎林街181號17號1樓
台北市北投區致遠一路二段117號1樓（彩傘行-徽信廳舍）
台北市北投區致遠一路二段819號1樓（前景寺街）
台北市西湖區段25路四段61號50弄14號1樓（冠冕米之市）
新北市臺南區虎林街181號A17號（臺南市東區）
新北市南港區新港區二段11號A17號（新北市北投區民政局前身）
新北市南港區新港區二段11號A17號（新北市北投區民政局前身） | 022-2261-6733
022-2261-6733
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022-2761-6082
022-2761-6082 | 台北市中正區博覽路80號61
台北市中正區國泰街10號
台北市中正區新街18號
台北市大安區新街路21段81號4號（新北市新港區國泰街路21段81號4號）
台北市中正區新街路21段81號4號
台北市大安區新街路21段81號4號
台北市大安區新街路21段81號4號
台北市南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區南港區 | 022-2268-8753
022-2268-8753
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022-2268-8753 |

註：以上資料係屬彙總資料，股東如須查詢詳細資料請參照本開會通知書上載明公告日報或證基會網站(https://free.sfi.org.tw/)查詢。

開 會 通 知 書

一、茲訂於民國115年6月15日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號牛頓廳(新竹科學園區科技生活館)舉行本公司115年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一四年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.修訂本公司「永續發展實務守則」報告。(二)承認事項：1.本公司一一四年度營業報告書及財務報表彙。2.本公司一一四年度虧損撥補彙。(三)討論事項：1.本公司章程修訂彙。2.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂彙。3.解除本公司董事就業禁止限制彙。(四)臨時動議。

二、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://nwpe.twse.com.tw】。

三、貴股東欲親自出席股東會時，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後，於開會當日獲往會場辦理報到並繳交以出席股東會，如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

※四、如有股東做求委託書，本公司將於115年5月15日製作做求人做求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接藏入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統，輸入查詢條件即可。

五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自115年5月16日起至115年6月12日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】，依相關說明操作之。

六、新聞戶股東如欲繳交股東印紙卡，可至本公司股務代理人中信報法人信託網站下載印紙卡使用。

七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

八、敬請 鄭照辦理為荷。

此 故

貴股東

凌陽科技股份有限公司 董事會

敬啟