SUNPLUS — AGM Information 2013

Jul 19, 2013

凌陽科技股份有限公司

一○二年股東常會議程

• 一、 時間：民國一○二年六月十一日（星期二）上午九時

• 二、 地點：新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳 （新竹科學工業園區科技生活館）

• 三、 主席：黃董事長 洲杰

• 四、 主席致詞

• 五、 報告事項

一 ( ) 本公司一○一年度營業報告。

( 二 ) 監察人查核報告。

• ( 三 ) 可分配盈餘之調整情形。

• ( 四 ) 訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。

• 六、 承認事項

一 ( ) 本公司一○一年度營業報告書及財務報表。

( 二 ) 本公司一○一年度虧損撥補案。

• 七、 討論事項

一 ( ) 本公司『背書保證作業程序』修訂案。

( 二 ) 本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。

• ( 三 ) 解除本公司董事競業之限制案。

八、 臨時動議

九、 散會

報告事項

• 一、 本公司一○一年度營業報告，敬請 鑒核。

  • 說明： 一○一年度營業報告書，請參閱本手冊附件一。

• 二、 監察人查核報告，敬請 鑒核。

說明： 監察人查核本公司一○一年度報告，請參閱本手冊附件二。

• 三、 可分配盈餘之調整情形，敬請 鑒核。

  • 一

  • 說明： ( ) 依金管會一○一年四月六日金管證發字第 1010012865 號函說 明三之規定，公開發行公司應自開始採用國際財務報導準則之年度， 依相關法令規定提列特別盈餘公積，並於股東會上報告可分配盈餘 之調整情形及所提列之特別盈餘公積數額，俾股東知悉影響情形。

( 二 ) 本公司因採用國際財務報導準則，致一○一年一月一日轉換 日及一○一年比較期間之未分配盈餘分別增加新台幣 62,297,563 元及減少新台幣 226,419,763 元。

( 三 ) 本公司依上開金管會規定，首次採用國際財務報導準則時， 帳列未實現重估增值新台幣 0 元及累積換算調整數損失 18,342,969 元，一○一年一月一日因選擇適用國際財務報導準則第 1 號豁免項 目而轉入保留盈餘部份，提列特別盈餘公積新台幣 0 元。

• 四、 訂定本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告，敬請 鑒核。 說明： 為落實誠信經營，俾利公司董事、監察人、經理人及受僱人於執行 業務遵循辦理，故擬訂定『誠信經營作業程序及行為指南』，條文 請參閱本手冊附件三。

承認事項

• 一、 本公司 一○一 年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 （提案人 董事會）

說明：

• 一

• ( ) 本公司一○一年度財務報表，業經一○二年二月二十七日董事會決 議通過後，委託會計師查核完竣，並送交監察人查核竣事。

• ( 二 ) 一○一年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參閱本 手冊附件一及附件四至八。

決議：

• 二、 本公司 一○一 年度虧損撥補案，敬請 承認。 （提案人 董事會）

說明：

• 一

• ( ) 本公司一○一年度虧損撥補案，業經一○二年四月十日董事會決議 通過。

• ( 二 ) 因一○一年度結算虧損，本年度無股利可供配發。

• ( 三 ) 本公司擬迴轉特別盈餘公積新台幣 160,473,269 元後，以法定盈餘公 積新台幣 516,496,301 元彌補虧損。法定盈餘公積原新台幣 2,426,181,207 元，彌補虧損後餘新台幣 1,909,684,906 元。

• ( 四 ) 一○一年度虧損撥補表，請參閱本手冊附件九。

決議：

討論事項

• 一、 本公司『背書保證作業程序』修訂案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 說明： 依據 101.07.06 『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』修 訂條文，擬修訂本公司『背書保證作業程序』，修訂條文對照表請 參閱本手冊附件十，提請股東會核議。

決議：

• 二、 本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 說明： 依據 101.07.06 『公開發行公司資金貸與及背書保證處理準則』修 訂條文，擬修訂本公司『資金貸與他人作業辦法』，修訂條文對照 表請參閱本手冊附件十一，提請股東會核議。

決議：

• 三、 解除本公司董事競業之限制案，提請 核議。 （提案人 董事會）

  • 一

  • 說明： ( ) 依公司法第二 O 九條規定「董事為自己或他人為屬於公司營 業範圍內之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得其許 可。」

    • ( 二 ) 本公司董事因業務需要或有投資或經營其他與本公司營業範 圍相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬解除其競業之 限制，提請股東會核議。

決議：

臨時動議

散會