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SUNPLUS — AGM Information 2024
Jun 24, 2024
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AGM Information
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100003
中信銀為境內外處理股務業務之目的,在法令規定、相關事 (限向郵局窗口交寄) 實或法律關係存續之期間,就直接或間接(例如透過集保)蒐 集與股務相關之您的個人資料,將以書面及/或電子等形式 處理、利用及/或國際傳輸,例如揭露予公務機關或協助處 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 人資料,但中信銀可能因此無法提供您所需服務,亦可能依 法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。
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台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 凌陽科技股份有限公司 [股務代理人] 475 中國信託商業銀行代理部 客服語音專線: (02)6636-5566 (股票代號:2401)
國 內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
,應按信函交付郵資
股東 台啟
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股東會 資訊查詢
紀 念 品 領 取 說 明
一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50元。
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二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時,請於委託書簽名或蓋章【徵求股數限壹仟股(含)以上】自113年5月10日起至6月6日止洽徵求人 之徵求場所辦理(股東辦理股東會委託書及領取紀念品事宜,請依各徵求場所之營業時間內前往洽辦,例假日除外,各徵求場所得視徵 求狀況提早結束徵求),恕不郵寄及補發。徵求場所自113年5月10日起詳見證基會網站(https://free.sfi.org.tw)、中國信託商業銀 行代理部網站(https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp)或利用客服語音專線(02)6636-5566按股票代號:股票代號:2401查詢。 -
三、 紀念品發放原則:持股未滿1,000股之股東,將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。 -
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。
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(2) 採電子投票之股東,紀念品領取方式:A.對象:限已於113年5月13日至6月9日完成電子投票之股東。B.攜帶文件:股東會出席通 知書或身分證明文件。C.領取期間及地點:自113年6月19日起至6月21日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市 中正區懷寧街70號)領取,恕不郵寄及補發。
委託書填表須知
一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第一百七十七條規定辦理。
-
二、 股東接受他人徵求委託書前,應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料,或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料,切實瞭 解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。 -
三、 股東應使用本公司印發之委託書用紙,委託書與親自出席均簽名或蓋章者,視為親自出席;但委託書由股東交付徵求人或受託代理人 者視為委託出席。 -
四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋章,並應由委託人親自填具徵求人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵求 人,及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者,得以當場蓋章方式代替之。 -
五、 徵求人或受託代理人應於委託書上簽名或蓋章,並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編號、住址。受託代理人如非股東,請 於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號;徵求人如為信託事業、股務代理機構,請於股東戶號欄內填寫統一編號。 -
六、 委託書應於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部;委託書送達股務代理人後,股東欲親自出席股東會或欲以書 面或電子方式行使表決權者,應於股東會開會二日前,以書面向股務代理人為撤銷委託之通知;逾期撤銷者,以委託代理人出席行使 之表決權為準。
委託書一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫 |
委託人( 股東) |
編號 |
凌陽 475 |
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第3聯:憑此出席簽到卡辦理報到 |
股東戶號:持有股數:股東戶名:親自出席簽章處凌陽科技股份有限公司113年股東常會出席簽到卡時間:113年6月12日上午9時整地點:新竹科學園區工業東二路一號(新竹科學園區科技生活館)牛頓廳 |
凌陽科技股份有限公司授權日期 年 月 日,不得以蓋章方式代替)為本股東代理人,出 席本公司113年6月12日舉行之股東常會,代理 人並依下列授權行使股東權利: □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所 委託表示之權利與意見,下列議案未勾選 者,視為對各該議案表示承認或贊成。 1. 本公司一一二年度營業報告書及財務報 表案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一一二年度虧損撥補案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司第十三屆董事(含獨立董事)改選案。 4. 解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代 表人競業禁止之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、 本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾 選者,視為全權委託,但股務代理機構擔任 受託代理人者,不得接受全權委託,代理人 應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執,如因 故改期開會,本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致 |
一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。 |
二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 , 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 |
算 所 檢 舉 , 經 查 證 屬 實 者 , 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 二 十 萬 元 , |
檢 舉 電 話 : (○二 )二 五 四 七 三 七 三 三 。 |
戶號股東戶號姓名或名稱持有股數徵求人姓名或名稱姓名或名稱戶號住址身分證字號或統一編號受託代理人 |
簽 名 或 蓋 章 |
簽名或蓋章簽名或蓋章 |
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徵求場所及人員簽章處:
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第4聯 |
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第5聯 |
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開 會 通 知 書
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一、 茲訂於民國113年6月12日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(新竹科學園區科技生活館)牛頓廳舉行本公司 113年 股東常會,會議召集事由:(一)報告事項:1.本公司一一二年度營業報告。2.審計委員會查核報告。(二)承認 事項:1.本公司一一二年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一二年度虧損撥補案。(三)選舉事項:本公司 第十三屆董事(含獨立董事)改選案。(四)討論事項:解除本公司新任董事(含獨立董事)及其代表人競業禁止之限制 案。(五)臨時動議。
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二、1.本次股東會董事應選人數:董事7人(含獨立董事4人)。
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採提名制之候選人名單:【董事:黃洲杰、台灣樂菲股份有限公司代表人:詹文雄、遠見科技股份有限公司、 蔡智杰】、【獨立董事:黃則仁、陳瑞琦、郭聰鈴、黃淑君】。
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3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為:【https://mops.twse.com.tw】。
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6三、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站,查詢網址為:【https://mops.twse.com.tw】。 -
四、貴股東欲親自出席股東會時,請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後,於開會當日攜往會場辦理報到並繳交以出席 股東會,如委託代理人出席時,請於「委託書」上簽名或蓋章,並親填受託代理人姓名及地址後,於開會五日前 送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部,以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 -
※五、 如有股東徵求委託書,本公司將於113年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站,投資人如欲查 詢,可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至「委託書公告資料免費查詢」系統,輸入查詢條件即可。 -
六、 本次股東會得以電子方式行使表決權,行使期間為:自113年5月13日起至113年6月9日止,請逕登入臺灣集中保 管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://stockservices.tdcc.com.tw】,依相關說明操作之。
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七、新開戶股東如擬繳交股東印鑑卡,可至本公司股務代理人中信銀法人信託網站下載印鑑卡使用。 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 九、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟