SUNPLUS — AGM Information 2022

Sep 26, 2022

100003 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 凌陽科技股份有限公司 [[股務代理人]] 中國信託商業銀行代理部

(限向郵局窗口交寄)

中信銀為境內外處理股務業務之目的，在法令規定、相關事 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 實或法律關係存續之期間，就直接或間接(例如透過集保)蒐集與股務相關之您的個人資料，將以書面及/或電子等形式 凌陽科技股份有限公司 [[股務代理人]] 處理、利用及/或國際傳輸，例如揭露予公務機關或協助處 475 理股務之第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或 中國信託商業銀行代理部 更正、停止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 人資料，但中信銀可能因此無法提供您所需服務，亦可能依法或基於風險管理等因素而得不依您的請求為之。 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2401）

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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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• COVID-19(新冠肺炎)疫情期間

• 1. 請股東多加利用「股東e票通」(www.stockvote.com.tw)電子投票行 使表決權。

1. 股東欲出席股東會現場，請自備口罩並全程佩戴，且配合量測體溫。 倘股東未佩戴口罩或經連續量測二次體溫有發燒達額溫攝氏37.5度或 耳溫攝氏38度者，禁止股東進入股東會會場。

2. 本公司如因疫情影響，而須變更股東會開會地點，屆時將另行公告。

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紀念品查詢自助櫃台
即時留言通知，免線上久候

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國111年6月8日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館)達爾文廳舉行本公司111 年 股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一一○年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一一○年 度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。4.更名及修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。(二)承認事項：1.本公司 一一○年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一一○年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.辦理資本公積配發現金案。 2.本公司章程修訂案。3.本公司「股東會議事規則」修訂案。4.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。5.本公司 「資金貸與他人作業辦法」修訂案。6.解除本公司董事競業之限制案。(四)臨時動議。

• 二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣1,146,102,164元，每股預計配發新台幣1.936元。

• 三、 資本公積配發現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積分配現金， 按資本公積發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.064元。

• 四、 依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【https://mops.twse.com.tw】。

• 2 五、 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於 開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

  • ※ 六、 如有股東徵求委託書，本公司將於111年5月6日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可 直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

  • 七、 本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自民國111年5月9日至111年6月5日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

  • 八、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

  • 九、敬請 察照辦理為荷。

             此  致
      貴股東

凌陽科技股份有限公司 董事會         敬啟

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----- Start of picture text ----- 3 111 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 凌陽科技股份有限公司股東常會中國信託蓋章處本股東決定親自出席本公 111 出席簽到卡司 111 年 6 月 8 日舉行之 時間：111年6月8日上午9時整地點：新竹科學園區工業東二路一號股東常會，請 察照。 (科學園區科技生活館)達爾文廳 此 致 股東戶號 :持有股數 :凌陽科技股份有限公司股東 親自出席簽章處戶號 :股東 :戶名475 凌陽第聯：貴親股至東如股親東自會出席會請場於此辦聯理簽出章後席----- End of picture text -----

• 一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50元。

股東服務通知

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時 【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或 蓋章自111年5月9日起至6月2日止(例假日除外) 洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(詳如附 表)辦理，恕不郵寄及補發。

• 三、 紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除 外】。

• (1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• (2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於111年5月9日至6月5日完成電子投票之股東。B.攜 帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自111年6月9日起至6月13日止(每日 9:00至17:00，例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補 發。

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附表

發。附表
受託代理處所	電話	地址	營業時間
代理部	(02)6636-5566	台北市中正區懷寧街70號	09:00~17:00(例假日除外)
六家庄分行	(03)550-6789	新竹縣竹北市文興路二段36號	09:00~15:30(例假日除外)
文心分行	(04)2246-9988	台中市北屯區文心路四段875號
南高雄分行	(07)336-6768	高雄市前鎮區一心二路21號

• ※貴股東如新增或變 更匯款帳號時，請於 右列「現金股利匯撥 申請書」內填妥本人 存款帳號並加蓋印 鑑後， 於股東常會 前寄回。

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----- Start of picture text ----- 統一編號戶名 戶號 475(身分證字號)一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費10元由股利款中扣除。 原登記匯款帳號 凌陽二、未採用匯款者，本行將以掛號郵寄支票方式給付(郵資及作業處理費合計31元，由 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回股東自行負擔)。銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)郵局 存簿(H) 700現金說 股明 利事 匯項 撥申印 請書鑑 局 帳號 號----- End of picture text -----

第3聯委託書填表須知一、 委託書應依公開發行公司東會使用委託書規則及公一百七十七條規定辦理。二、 股東接受他人徵求委託書請徵求人提供徵求委託書及廣告內容資料，或參考總之徵求人書面及廣告資實瞭解徵求人與擬支持被之背景資料及徵求人對股項議案之意見。三、 股東應使用本公司印發之用紙，委託書與親自出席均簽名或蓋章者，視為親；但委託書由股東交付徵受託代理人者視為委託出四、 委託書應由委託人親自簽章，並應由委託人親自填人或受託代理人姓名。但業或股務代理機構受委託求人，及股務代理機構受任委託書之受託代理人者當場蓋章方式代替之。五、 徵求人或受託代理人應於上簽名或蓋章，並詳填戶名或名稱、身分證字號或號、住址。受託代理人如，請於股東戶號欄內填寫字號或統一編號；徵求人託事業、股務代理機構，東戶號欄內填寫統一編號六、 委託書應於開會五日前送司股務代理人中國信託商代理部；委託書送達股務後，股東欲親自出席股東以書面或電子方式行使表，應於股東會開會二日前面向股務代理人為撤銷委知；逾期撤銷者，以委託出席行使之表決權為準。七、 本公司委任中國信託商業理部擔任本次股東會股東代理人。	出席股司法第前，應之書面公司彙料，切選舉人東會各委託書通知書自出席求人或席。名或蓋具徵求信託事擔任徵委任擔，得以委託書號、姓統一編非股東身分證如為信請於股。達本公業銀行代理人會或欲決權者，以書託之通代理人銀行代之受託	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編號	凌陽475
		凌陽科技股份有限公司授權日期 年 月 日一、 茲委託 君(須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司111年6月8日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權利：□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示承認或贊成。1.本公司一一○年度營業報告書及財務報表案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權2.本公司一一○年度盈餘分派案：(1)○承認(2)○反對(3)○棄權3.辦理資本公積配發現金案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權4.本公司章程修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權5.本公司「股東會議事規則」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權6.本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權7.本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權8.解除本公司董事競業之限制案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權9.臨時動議。二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致	檢舉電話：(○二)二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金十萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
				股東戶			簽名或蓋章
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				持有股
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		徵求場所及人員簽章處：