SUNPLUS — AGM Information 2022

Mar 29, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2401 凌陽　公司提供

序號	5	發言日期	111/03/29	發言時間	19:35:45
發言人	沈文義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5786005
主旨	更新公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/03/29
說明	1.董事會決議日期:111/03/29 2.股東會召開日期:111/06/08 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號達爾文廳 (新竹科學園區科技生活館） 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)本公司一一○年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司一一○年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 (4)更名及修訂本公司『企業社會責任實務守則』報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)本公司一一○年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一一○年度盈餘分派案。 7.召集事由三、討論事項: (1)辦理資本公積配發現金案。 (2)本公司章程修訂案。 (3)本公司「股東會議事規則」修訂案。 (4)本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案。 (5)本公司「資金貸與他人作業辦法」修訂案。 (6)解除本公司董事競業之限制案。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/10 12.停止過戶截止日期:111/06/08 13.其他應敘明事項: 1.股東提案權受理期間：111/03/28~111/04/07 2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣創新一路19號) 3.如因事實需要或經主管機關核示必要變更，或開會地點嗣後 如因受疫情影響而需變更時，授權董事長依相關法令規定全權 處理之。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.