SUNPLUS - AGM Information 2019 | FinancialReports.eu

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 凌陽科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2401）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 475 親自出席無須寄回

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1
2
第
聯
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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國        內
郵 資 已 付
台北郵局許可證
台北字第1333號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東  台啟

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

`開會通知書`

一、茲訂於民國108年6月10日上午9時整假新竹科學園區工業東二路一號(科學園區科技生活館牛頓廳)舉行本公司108 年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一○七年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一○ 七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認事項：1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○七年度盈餘分派案。(三)討論事項：1.辦理資本公積配發現金案。2.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。3.本公司『背書保證作業程序』修訂案。4.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。5.解除本公司董事競業之限制案。(四)臨時動議。
二、資本公積發放現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣 213,118,171元，按資本公積發放現金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.36元。
三、依公司法第172條規定應說明其主要內容置於公開資訊觀測站，查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
四、檢奉出席通知書及委託書各一份，貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開
2 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※五、如有股東徵求委託書，本公司將於108年5月10日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自108年5月11日起至108年6月7日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
八、敬請察照辦理為荷。

             此  致

      貴股東

`凌陽科技股份有限公司董事會敬啟`

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3 108 出席通知書本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無效，股東請勿於此欄蓋章凌陽科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 108 出席簽到卡
司 108 年 6 月 10 日舉行之時間：108年6月10日上午9時整
地點：新竹科學園區工業東二路一號
股東常會，請察照。 (科學園區科技生活館牛頓廳)
此致股東戶號 :
持有股數 :
凌陽科技股份有限公司
股東親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
475 凌陽
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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`股東服務通知`

`一、股東會紀念品-統一超商商品卡50元。`

二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時 【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】，請於委託書簽名或蓋章自108年5月13日起至6月4日止(例假日除外) 洽本公司委任之股東受託代理人中國信託商業銀行(詳如附表)辦理，恕不郵寄及補發。
三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票之股東除外】。
(1) 紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

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(2) 採電子投票之股東，紀念品領取方式：A.對象：限已於108年5月11日至6月7日完成電子投票之股東。B.攜帶文件：股東會出席通知書或身分證明文件。C.領取期間及地點：自108年6月12日起至6月14日止(每日 9:00至17:00)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區懷寧街70號)領取，恕不郵寄及補發。
1 附表

附表
受託代理處所	電話	地址	營業時間
代理部	(02)6636-5566	台北市懷寧街70號	09:00~17:00(例假日除外)
竹科分行	(03)563-8080	新竹市金山街2號	09:00~15:30(例假日除外)
文心分行	(04)2246-9988	台中市文心路4段875號
南高雄分行	(07)336-6768	高雄市前鎮區一心二路21號

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統一編號
戶名戶號 475
(身分證字號)
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下原登記匯款帳號凌陽
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄
發。(其中掛號郵費及支票處理費合計31元由股東自行負擔) 同意依原登記帳號匯款者請勿寄回
銀行名稱銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局存簿(H) 700
現
金
說股
明利
事匯
項撥
申
印請
書
鑑局帳
號號
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※貴股東如欲變更或新增匯款帳號，請於右列「現金股利匯撥申請書」內填妥本人存款帳號並加蓋印鑑後， 於 。
股東常會前寄回

`委託書`	`委託書`	`委託人`( 股東)	`編` `號`	凌陽 475
凌陽科技股份有限公司 `授權日期年月日` `一、茲委託君(須由委` `託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，` `出席本公司108年6月10日舉行之股東常會，代理人並依下` `列授權行使股東權利：` `□(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全權委託)` `□(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之` `權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表示` `承認或贊成。` `1.本公司一○七年度營業報告書及財務報表案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `2.本公司一○七年度盈餘分派案：` `(1)○承認(2)○反對(3)○棄權` `3.辦理資本公積配發現金案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `4.本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `5.本公司『背書保證作業程序』修訂案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `6.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `7.解除本公司董事競業之限制案：` `(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權` `8.臨時動議。` `二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為` `全權委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接` `受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東` `權利。` `三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。` `四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期` `開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。` `此致`	檢舉電話： `(○` 二 `)` 二五四七三七三三。算所檢舉，經查證屬實者，最高給予檢舉獎金五萬元，二、發現違法取得及使用委託書，可檢附具體事證向集保結一、禁止交付現金或其他利益之價購委託書行為。
		`股` `東` `戶`	簽名或蓋章
		`號` `姓` `名` `或` `名` `稱`
		`持` `有` `股` `數`
		`徵` `求` `人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`受託代理人`		`簽名或蓋章`
		`戶` `號`
		`姓` `名` `或` `名` `稱`
		`身` `分` `證` `字` `號` `或` `統` `一` `編` `號`
		`住` `址`
`徵求場所及人員簽章處：`

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`開會通知書`

`凌陽科技股份有限公司董事會敬啟`

`股東服務通知`

`一、股東會紀念品-統一超商商品卡50元。`

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開 會 通 知 書

凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟

股東服務通知

一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50元。

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