SUNPLUS — AGM Information 2019

Mar 20, 2019

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2401 凌陽　公司提供

序號	2	發言日期	108/03/20	發言時間	17:12:30
發言人	沈文義	發言人職稱	副總經理	發言人電話	03-5786005
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	108/03/20
說明	1.董事會決議日期:108/03/20 2.股東會召開日期:108/06/10 3.股東會召開地點:新竹科學園區工業東二路1號牛頓廳 (新竹科學園區科技生活館） 4.召集事由一、報告事項: (1)本公司一○七年度營業報告。 (2)審計委員會查核報告。 (3)本公司一○七年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。 (2)本公司一○七年度盈餘分派案。 6.召集事由三、討論事項: (1)辦理資本公積配發現金案。 (2)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (3)本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (4)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 (5)解除本公司董事競業之限制案。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:108/04/12 11.停止過戶截止日期:108/06/10 12.其他應敘明事項: 1.股東提案權及董事候選人提名受理期間：108/03/29~108/04/08 2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣創新一路19號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.