SUNPLUS — AGM Information 2018

Sep 19, 2018

(限向郵局窗口交寄)

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100-08
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5
凌陽科技股份有限公司股務代理人股務代理人
中國信託商業銀行代理部
h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p
客服語音專線： (02)6636-5566(
第
1
聯
開
體股東案。(二)臨時動議。
二、檢奉出席通知書及委託書各一份，
第
2
聯2
﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 入查詢條件即可。
依相關說明操作之。
六、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資 中華郵政(股)公司許可號碼簡字第 儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
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100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 凌陽科技股份有限公司股務代理人股務代理人 中國信託商業銀行代理部 h t t p s : / / e c o r p . c t b c b a n k . c o m / c t s / i n d e x . j s p 客服語音專線： (02)6636-5566( 股票代號: 2401)

開會通知請速詳閱 475 親自出席無須寄回

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國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第1 3 3 3 號 國 內 郵 簡 未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資

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股東 台啟
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開 會 通 知 書

• 一、茲訂於民國107年9月12日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業 園區科技生活館)舉行本公司107年第1次股東臨時會，會議召集事由：(一)討論事項:1.本公 司對子公司「芯鼎科技股份有限公司」之原持有股份釋股及現金增資認股權轉讓予本公司全 體股東案。(二)臨時動議。

• 二、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋 章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽 名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商

• 第 業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。 聯2 ※三、如有股東徵求委託書，本公司將於107年8月27日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網四、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年8月28日起至107年9月9日止，請逕 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。 登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】， 依相關說明操作之。

• 五、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。六、敬請 ﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏﹏ 察照辦理為荷。 此 致

凌陽科技股份有限公司董事會 敬啟

第 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者 3 107 出席通知書 無效，股 東請勿 於此 欄蓋章 凌陽科技股份有限公司 107 年第 1 次股東臨時會 聯 中國 信託 蓋章處 ： 本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡 貴親 股至 司 107 年 9 月 12 日舉行之 時間：107年9月12日上午9時整 東 107 年第 1 次股東臨時會， 地點：新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳 如股 (新竹科學工業園區科技生活館） 請察照。 親東 此 致 股東戶號： 自 出會 凌陽科技股份有限公司 持有股數： 席會 請 親自出席簽章處 ※如本通知書所列之「持有股數」 場 股東： 與 貴股東實際持股不符者， 於 戶號 係因採信用交易方式買進本公 此辦 司股票，且股東臨時會融券無 股東： 須回補，同一券商資券相抵後 聯理 戶名 股數不足分配所致。如有疑 簽 問，請逕向往來券商確認。 出 章 後席

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475 凌陽(臨)

股東服務通知

• 一、股東會紀念品：統一超商商品卡50元

• 二、股東如欲委託代理出席領取紀念品時【持股未滿1,000股之股東不予發放紀念品】， 請於委託書 簽名或蓋章自107年8月27日起至9月6日止(例假日除外) 洽本公司委任之股東受託代理人(詳如附 表)辦理，恕不郵寄及補發。

• 三、紀念品發放原則：持股未滿1,000股之股東，將不予發放紀念品【親自出席股東會或採電子投票

• 第 之股東除外】。 1 (1)紀念品於開會當天會議結束前會場發放。

• 聯

  • (2)採電子投票之股東，紀念品領取方式:

    • A.對象:限已於107年8月28日至9月9日完成電子投票之股東。

    • B.攜帶文件:股東會出席通知書或身分證明文件。

    • C.領取期間及地點:自107年9月18日起至9月20日止(每日9:00至17:00)至中國信託商業銀行 代理部(台北市中正區重慶南路一段83號5樓)領取，恕不郵寄及補發。

第 2 聯

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一、委託書應依公開發行公司出席股東會使用委託書規則及公司法第委託書填表須知 委 託 書 一二 委託人 ( 股東) 編號 475 凌陽(臨)
二、股東接受他人徵求委託書前，應三、股東應使用本公司印發之委託書一百七十七條規定辦理。請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料，或參考公司彙總之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。用紙，委託書與親自出席通知書均簽名或蓋章者，視為親自出席；但委託書由股東交付徵求人 一、茲委託□(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。(全□(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年9月12日舉行之107年第1次股東臨時會，代理人並依下列授權行使股東權利：權委託) 君(須由 、禁止交付現金或、發現違法取得及算所檢舉，經查檢舉電話： ○ 姓名或名稱股東戶號持有股數 簽名或蓋章
四、委託書應由委託人親自簽名或蓋或受託代理人者視為委託出席。 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 其使證二 徵 求 人 簽名或蓋章
章，並應由委託人親自填具徵求 視為對各該議案表示承認或贊成。 他用屬二
第 人或受託代理人姓名。但信託事業或股務代理機構受委託擔任徵 1.本公司對子公司「芯鼎科技股份有限公司」 利委實五 戶
聯3 五、徵求人或受託代理人應於委託書求人，及股務代理機構受委任擔任委託書之受託代理人者，得以當場蓋章方式代替之。 之原持有股份釋股及現金增資認股權轉讓予本公司全體股東案：(1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 益之價託書，者，最四七 姓名號
上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓名或名稱、身分證字號或統一編 2.臨時動議。 購可高三七 或名稱
號、住址。受託代理人如非股 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 委檢給
東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如為 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託代 託附予三三 受託代理人 簽名或蓋章
六、委託書應於開會五日前送達本公信託事業、股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。 理人者，不得接受全權委託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 書行具體檢舉。 戶號
司股務代理人中國信託商業銀行 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 為事獎 姓名
代理部；委託書送達股務代理人後，股東欲親自出席股東會或欲 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 。證金 或名稱
以書面或電子方式行使表決權者，應於股東會開會二日前，以書面向股務代理人為撤銷委託之 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。此 致 向集五萬 或統一編號身分證字號
通知；逾期撤銷者，以委託代理 凌陽科技股份有限公司 保元 住
七、本公司委任中國信託商業銀行代理人出席行使之表決權為準。 授權日期 年 月 日 結， 址
部及永豐金證券股份有限公司擔任
本次股東會股東之受託代理人。 徵求場所及人員簽章處：
(
)
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