SUNPLUS — AGM Information 2018

Sep 19, 2018

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100-08 (限向郵局窗口交寄)
台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓
凌陽科技股份有限公司 [股務代理人] 開會通知請速詳閱
中國信託商業銀行代理部
475
https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 親自出席無須寄回
客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2401）
國 內
郵 資 已 付
1
台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資
股東 台啟
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中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
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開 會 通 知 書
一、 茲訂於民國107年6月11日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)舉行本公司107年股東常會，會議召集
事由：(一)報告事項：1.本公司一○六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認
事項：1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.辦理資本公積配發現金案。2.本
公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案。3.解除本公司新任董事競業之限制案。(四)臨時動議。
二、盈餘分派案主要內容：分配股東現金股利新台幣327,550,789元，每股預計配發新台幣0.5533元。
三、資本公積配發現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣86,845,655元，按資本公積發放現
金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.1467元。
四、1.本次股東會董事應選人數：董事7人(含獨立董事3人)。
2.採提名制之候選人名單：【董事：黃洲杰、詹文雄、林維民、遠見科技股份有限公司】、【獨立董事：魏哲和、黃則仁、徐堯慶】。
3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。
五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。
2 六、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如
委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理
部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。
※七、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free.
sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。
八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子
投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。
九、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。
十、敬請 察照辦理為荷。
此 致
貴股東
凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟
第
聯
A400475
號
0038
郵簡內裝有附件，應作信函貼付郵資中華郵政(股)公司許可號碼簡字第儒風公司印製，服務專線： (02)2225-1430
第
聯
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(限向郵局窗口交寄)
開會通知請速詳閱
475
親自出席無須寄回
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台北字第1 3 3 3 號
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• 一、 茲訂於民國107年6月11日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)舉行本公司107年股東常會，會議召集 事由：(一)報告事項：1.本公司一○六年度營業報告。2.審計委員會查核報告。3.本公司一○六年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。(二)承認 事項：1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○六年度盈餘分派案。(三)討論及選舉事項：1.辦理資本公積配發現金案。2.本 公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案。3.解除本公司新任董事競業之限制案。(四)臨時動議。

• 三、資本公積配發現金案主要內容：本公司擬依公司法第241條，以超過票面金額發行股票所得溢額之資本公積新台幣86,845,655元，按資本公積發放現 金基準日股東名簿之股東持有股數，每股預計配發新台幣0.1467元。

• 3.各候選人之學經歷等相關資料之查詢網址為：【http://mops.twse.com.tw】。

• 五、依公司法第209條規定擬於股東會決議解除本公司新選任董事競業禁止案，有關新任董事兼任內容，將於股東會決議本案時補充之。

• 2 六、檢奉出席通知書及委託書各一份， 檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如 委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理 部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※七、 如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，投資人如欲查詢，可直接鍵入(https://free. sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入查詢條件即可。

• 八、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日起至107年6月8日止，請逕登入臺灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子 投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

凌陽科技股份有限公司 董事會         敬啟

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3 107 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 凌陽科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 107 出席簽到卡
司 107 年 6 月 11 日舉行之 時間：107年6月11日上午9時整
地點：新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳
股東常會，請 察照。 (新竹科學工業園區科技生活館)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
凌陽科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
475 凌陽
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50
元。

凌陽科技股份有限公司 107 年股東常會委託書徵求人彙總名單

股東常會日期 107 年 6 月 11 日

股東服務通知 一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50 元。	股東服務通知 一、 股東會紀念品-統一超商商品卡50 元。	股東常會日期107年6月11日 凌陽科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期107年6月11日 凌陽科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期107年6月11日 凌陽科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期107年6月11日 凌陽科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單	股東常會日期107年6月11日 凌陽科技股份有限公司107年股東常會委託書徵求人彙總名單
第 1 聯 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品 時，請於委託書簽名或蓋章【徵 求股數限壹仟股(含)以上】自107 年5月14日起至6月5日止洽徵求人 之徵求場所辦理(例假日除外，各 徵求場所得視徵求狀況提早結束 徵求)，恕不郵寄及補發。徵求 場所自107年5月11日起詳見證基 會網站(https://free.sfi.org. tw)、中國信託商業銀行代理部網 站(https://ecorp.ctbcbank.com/ cts/index.jsp)或利用客服語音專 線(02)6636-5566按股票代號:2401 查詢。 三、 紀念品發放原則：股東持股不限股 數，均予發放紀念品。 (1) 紀念品於開會當天會議結束前 會場發放。 (2) 採電子投票之股東，紀念品領 取方式：A.對象：限已於107 年5月12日至6月8日完成電子 投票之股東。B.攜帶文件：股 東會出席通知書或身分證明文 件。C.領取期間及地點：自107 年6月12日起至6月14日止(每日 9:00至17:00)至中國信託商業 銀行代理部(台北市中正區懷寧 街70號)領取，恕不郵寄及補 發。		徵求人 委任 股東 擬支持董事被選舉人名單 董事被選舉人之經營理念 徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱 ﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ ) ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 ﹂ ， 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司 黃洲杰 1.黃洲杰 2.詹文雄 3.林維民 4.遠見科技股份有限公司 1.審核公司之年度營運計畫 目標與重大決策。 2.定期追蹤公司之營運與績 效之狀況。 3.維護企業倫理與社會責任。 4.確保長程策略發展方向之 正確性與落實永續經營之 理念。 5.落實年度內部稽核計畫， 貫徹守法與嚴整紀律。 1.永豐金證券股務代理部： 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:02-2381-6288 2.永豐金證券板新分公司： 地址:新北市板橋區文化路二段246號1樓 電話:02-2253-7899 3.永豐金證券桃園分公司： 地址:桃園市南華街77號3樓之1、2 電話:03-336-1100 4.永豐金證券新竹分公司： 地址:新竹市中正路129號4樓 電話:03-526-8999 5.永豐金證券五權分公司： 地址:台中市西區五權西路一段257號6樓 電話:04-2376-5555 6.永豐金證券彰化分公司：
		徵求人	委任 股東	擬支持董事被選舉人名單	董事被選舉人之經營理念	徵求場所名稱或所委託 代為處理徵求事務者名稱
		﹁ 永 豐 金 証 券 ﹂ ) ﹁ 永 豐 金 証 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ( 簡 稱 ： ﹁ 永 豐 金 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 ﹂ ， 永 豐 金 證 券 股 份 有 限 公 司	黃洲杰	1.黃洲杰 2.詹文雄 3.林維民 4.遠見科技股份有限公司	1.審核公司之年度營運計畫 目標與重大決策。 2.定期追蹤公司之營運與績 效之狀況。 3.維護企業倫理與社會責任。 4.確保長程策略發展方向之 正確性與落實永續經營之 理念。 5.落實年度內部稽核計畫， 貫徹守法與嚴整紀律。	1.永豐金證券股務代理部： 地址:台北市重慶南路一段2號1樓 電話:02-2381-6288 2.永豐金證券板新分公司： 地址:新北市板橋區文化路二段246號1樓 電話:02-2253-7899 3.永豐金證券桃園分公司： 地址:桃園市南華街77號3樓之1、2 電話:03-336-1100 4.永豐金證券新竹分公司： 地址:新竹市中正路129號4樓 電話:03-526-8999 5.永豐金證券五權分公司： 地址:台中市西區五權西路一段257號6樓 電話:04-2376-5555 6.永豐金證券彰化分公司：
	會議結束前 ，紀念品領 限已於107 完成電子 帶文件：股 身分證明文 點：自107 日止(每日 國信託商業 中正區懷寧 郵寄及補	券 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 券 ﹂ ， ﹁ 永 豐 金 證 ﹂ ， ﹁ 永 丰 金 證 ﹂ ，				地址:彰化市民族路532號5、6樓 電話:04-722-4256 7.永豐金證券嘉義分公司： 地址:嘉義市西區中山路386號3樓 電話:05-229-2295 8.永豐金證券台南分公司： 地址:台南市西門路一段655號4樓 電話:06-224-3888 9.永豐金證券高雄分公司： 地址:高雄市苓雅區中正一路284號2-3樓 電話:07-713-2250 【限徵求1,000股(含)以上】

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統一編號
戶名 戶號 475
(身分證字號)
一、 採用匯款者(限本人帳號)，匯款處
理費10元由股東股利款扣除，欲變
更或新登記匯款帳號者，請於右下 原登記匯款帳號 凌陽
方欄位由左方依次填寫後寄回。
二、 未採用匯款及無匯款帳號者將於現
金股利發放日以掛號郵寄支票寄 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年 股東常會前填妥新銀行帳號並
發。(其中掛號郵費及支票處理費
合計31元由股東自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
現
金
說 股
明 利
事 匯
項 撥
申
印 請
書
鑑 局 帳
號 號
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※貴股東如欲變更或
新增匯款帳號，請
於右列「現金股利
匯撥申請書」內填
妥本人存款帳號
並加蓋印鑑後，於
股東常會前寄回。

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第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司 東會使用委託書規則及公 一百七十七條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書 請徵求人提供徵求委託書 及廣告內容資料，或參考 總之徵求人書面及廣告資 實瞭解徵求人與擬支持被 之背景資料及徵求人對股 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之 用紙，委託書與親自出席 均簽名或蓋章者，視為親 ；但委託書由股東交付徵 受託代理人者視為委託出席 四、 委託書應由委託人親自簽 章，並應由委託人親自填 人或受託代理人姓名。但 業或股務代理機構受委託 求人，及股務代理機構受 任委託書之受託代理人者 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於 上簽名或蓋章，並詳填戶 名或名稱、身分證字號或 號、住址。受託代理人如 ，請於股東戶號欄內填寫 字號或統一編號；徵求人 託事業、股務代理機構， 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會五日前送 司股務代理人中國信託商 代理部；委託書送達股務 後，股東欲親自出席股東 以書面或電子方式行使表 ，應於股東會開會二日前 面向股務代理人為撤銷委 知；逾期撤銷者，以委託 出席行使之表決權為準。	出席股 司法第 前，應 之書面 公司彙 料，切 選舉人 東會各 委託書 通知書 自出席 求人或 。 名或蓋 具徵求 信託事 擔任徵 委任擔 ，得以 委託書 號、姓 統一編 非股東 身分證 如為信 請於股 達本公 業銀行 代理人 會或欲 決權者 ，以書 託之通 代理人	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	凌陽 475
		凌陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 7 年6 月1 1 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司一○六年度營業報告書及財務報表 案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一○六年度盈餘分派案: (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.辦理資本公積配發現金案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 4.本公司第十一屆董事(含獨立董事)改選案。 5.解除本公司新任董事競業之限制案: (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 6.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
				股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名 稱
				持 有 股 數
				徵 求 人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				受託代理人				簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名 稱
				身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
				住 址
		徵求場所及人員簽章處：

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