SUNPLUS — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

凌陽科技股份有限公司 一○五年股東常會議程

• 一、時間：民國一○五年六月十三日(星期一)上午九時

• 二、地點：新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳 （新竹科學工業園區科技生活館）

• 三、主席：黃董事長 洲杰

• 四、主席致詞

• 五、討論事項

• 一

• ( ) 本公司章程修訂案。

• 六、報告事項

• 一

• ( ) 本公司一○四年度營業報告。

• ( 二 ) 審計委員會查核報告。 ( 三 ) 買回本公司股份執行情形報告。

• ( 四 ) 本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告。

• 七、承認事項

• 一

• ( ) 本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。 ( 二 ) 本公司一○四年度盈餘分派案。

• 八、討論事項

• ( 二 ) 解除本公司董事競業之限制案。

• 九、臨時動議

• 十、散會

討論事項

• 一、本公司章程修訂案，提請 核議。

• （提案人 董事會）

• 說明： 為配合公司法修正及公司實務運作，擬修訂本公司章程，修訂條文對 照表請參閱本手冊附件，提請股東常會核議。

決議：

報告事項

• 一、本公司一○四年度營業報告，敬請 鑒核。

• 說明： 本公司一○四年度營業報告書，請參閱本手冊附件二。

• 二、審計委員會查核報告，敬請 鑒核。

• 說明： 審計委員會查核本公司一○四年度報告，請參閱本手冊附件三。

• 三、買回本公司股份執行情形報告，敬請 鑒核。

• 說明： (一)本公司為維護公司信用及股東權益，經一○四年八月二十五日 第十屆第五次董事會決議通過，並提報行政院金融監督管理委員 會核備在案。

  • (二)因買回期間市場股票價格未達買回區間價格標準，故本次無法執 行買回。

(三)買回本公司股份明細表如下：

買回期次	第五次
董事會決議日期	104 年8 月25日
買回期間	104 年8 月26日至104 年10 月24日
買回目的	維護公司信用及股東權益
預計買回數量	50,000,000 股
預計買回價格區間	每股新台幣6.97元至10元
已買回股份數量	0股
已買回股份金額	新台幣0元
平均每股買回價格	新台幣0元
消除及轉讓股份數量	0 股
累計持有本公司股份數量	0 股
累積持有本公司股份數量佔 本公司已發行股份總數比率	0%
未依董事會決議買回原因	市場價格未達買回區間價格標準，故本 次無法執行買回。

四、本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形報告，敬請鑒核。

說明： (一)依經濟部 104 年 6 月 11 日經商字第 10402413890 號函及 104

• 年 10 月 15 日經商字第 10402427800 號函辦理。

• (二)本公司民國一○四年度擬提撥員工酬勞為新台幣 6,088,770 元， 董事酬勞為新台幣 9,133,154 元，全數以現金為之。

承認事項

• 一、本公司一○四年度營業報告書及財務報表，敬請 承認。 （提案人 董事會）

• 說明： (一) 本公司一○四年度財務報表，業經一○五年三月二十三日審計 委員會及董事會決議通過後，並委託會計師查核完竣。

  • (二)一○四年度營業報告書、會計師查核報告書及財務報表，請參 閱本手冊附件二及附件四至十三。

決議：

• 二、本公司一○四年度盈餘分派案，敬請 承認。 （提案人 董事會）

• 說明： ( 一)本公司因調整追溯適用 IFRS 及追溯重編之影響數減少保留盈餘 1,985,229 元，採用權益法之投資減少保留盈餘 9,536,392 元， 確定福利計畫再衡量數減少保留盈餘 1,745,921 元，調整後未 分配盈餘為新台幣 5,877,557 元。

  • ( 二) 本公司盈餘分派案，除依法提撥法定盈餘公積新台幣 58,934,802 元及特別盈餘公積新台幣 4,094,000 元外，擬以一 ○四年度可供分配盈餘分派普通股股利每股新台幣 0.89 元，計 ，

  • 新台幣 526,875,478 元，現金股利發放至元為止 ( 元以下捨去 ) 其畸零款合計數計入本公司之其他收入。餘未分配盈餘計新台 幣 5,321,294 元則保留於以後年度再行分派。

  • (三)本案俟提經本 ( 一○五 ) 年股東常會決議通過後，擬請股東會授權 董事長另行訂定配息基準日辦理之。

  • (四)本公司俟後因股本變動以致影響流通在外股數，而使股東配息 率因此發生變動者，擬請股東會授權董事長調整之。

  • (五)一○四年度盈餘分派表請參閱附件十四。

決議：

討論事項

• 二、解除本公司董事競業之限制案，提請 核議。

• （提案人 董事會）

• 說明： (一)依公司法二○九條規定董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內 之行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得股東會許可 之決議。

  • (二)本公司董事因業務需要或有投資或經營其他與本公司營業範圍 相同或類似之公司並擔任董事或經理人之行為，擬解除其競業之 限制，本公司董事自去年度股東常會後新增兼任其他公司職務之 解除名單請參閱附件十五，提請股東會核議。

決議：

臨時動議

散會