SUNPLUS — AGM Information 2016

Jun 30, 2016

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 凌陽科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.ctbcbank.com/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)6636-5566 （股票代號:2401）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 475 親自出席無須寄回 1 國 內 郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※
中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的，
在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行
業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保
存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人
資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國
際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之
第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停
止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料，
但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終
止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管
理等因素而得不依您的請求為之。
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集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國105年6月13日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳(新竹科學工業園區科技生活館)舉行本 公司105年股東常會，會議召集事由：(一)討論事項：1.本公司章程修訂案。(二)報告事項：1.本公司一○四年度營業 報告。2.審計委員會查核報告。3.買回本公司股份執行情形報告。4.本公司一○四年度員工酬勞及董事酬勞分派情形 報告。(三)承認事項：1.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案。2.本公司一○四年度盈餘分派案。(四)討論事 項：2.解除本公司董事競業之限制案。(五)臨時動議。

2

二、盈餘分配案主要內容：分配股東現金股利新台幣526,875,478元，每股預計配發新台幣0.89元。

• 三、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止行為之限制，兼任情形如附表。

• 四、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無須寄回)，於開 會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託代理人姓名及地址後， 於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• ※五、 如有股東徵求委託書，本公司將於105年5月13日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如欲查詢，可 直接鍵入(http://free.sfi.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選『查詢委託書公告開會資料由此 進入』後，輸入查詢條件即可。

• 六、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自105年5月14日起至105年6月10日止，請逕登入臺灣集中保管結 算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關說明操作之。

• 七、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。

• 八、敬請 察照辦理為荷。

此  致

      貴股東

凌陽科技股份有限公司 董事會 敬啟

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3 105 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 凌陽科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 105 出席簽到卡
司 105 年 6 月 13 日舉行之 時間：105年6月13日上午9時整
地點：新竹科學工業園區工業東二路1號牛頓廳
股東常會，請 察照。 (新竹科學工業園區科技生活館)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
凌陽科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
475 凌陽
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

凌陽科技股份有限公司 解除董事競業限制之名單

一、	一、	紀念品(統一超商商品卡88元)於開會當天會議結束前會	紀念品(統一超商商品卡88元)於開會當天會議結束前會		解除董事競業限制之名
二、		場發放。 股東如欲委託代理出席領取紀念品時，請於委託書簽名		凌陽董事	兼任公司	兼任職務
		或蓋章自105年5月16日～105年6月6日止洽本公司委任			AWARD GLORY LTD.	董事長
		之股東受託代理人中國信託商業銀行代理部(地址如附表			SUNNY FANCY LTD.	董事長
		)辦理，恕不郵寄，本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運 輸交通工具。		黃洲杰	GIANT ROCK INC.	董事長
三、		採電子投票之股東，紀念品領取方式：(1)對象：限已完			GIANT KINGDOM LTD.	董事長
		成電子投票之股東。(2)攜帶文件：「股東會電子投票平			中由開發(股)公司	董事長
		台-股東e票通」網頁之「議案表決情形」頁面全頁印出 。(3)領取期間及地點：自105年6月13日起至6月14日止 (例假日除外)至中國信託商業銀行代理部(台北市中正區		詹文雄 映泰股份有限公司 遠見科技(股)公司薩摩亞GLOBAL VIEW HOLDINGS LTD.		獨立董事 董事長	第 1
		懷寧街70號) 領取，恕不郵寄及補發。 紀念品發放處所 地 址 電話營業時間			遠見科技股份有限公司 北京金遠見電腦技術有限公司	董事兼總經理 董事	聯
	中 國 信 託 商 業 銀 行	代理部 台北市中正區懷寧街70號 (02)6636-5566 紀 念 品 語 音 專 線 ： (02)6636-5566 股 票 代 號 ： 2401 上 午 九 時 下 午 五 時 ， 例 假 日 除 外 竹科分行 新竹市金山街2號 (03)563-8080 文心分行 台中市文心路四段875號 (04)2246-9988 南高雄分行 高雄市一心二路21號 (07)336-6768 24H		舒偉仁 魏哲和 黃則仁	北京瀚海凌飛電子科技有限公司 遠見電子科技(昆山)有限公司 維熹科技股份有限公司 財團法人中華民國國家資訊基本建設產業發展協 進會 三豐建設股份有限公司 寒舍餐旅管理顧問股份有限公司	監事 董事 獨立董事 董事長 獨立董事 薪酬委員 監察人

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統一編號
戶名 (身分證字號) 戶號 475 2
一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費
10元由股東股利款扣除，欲變更或新登
記匯款帳號者，請於右下方欄位由左方 原登記匯款帳號 凌陽
依次填寫後寄回。
二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股
利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於105年 股東常會前填妥新銀行帳號並
掛號郵費及支票處理費合計29元由股東
自行負擔) 加蓋印鑑寄回 中國信託代理部更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
銀行名稱 銀行代號 銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
郵局 存簿(H) 700
第
聯
說 ：
明 現
事 金
項 股
利
印 匯
撥
申
鑑 局 帳 請
號 號 書
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• ※貴股東如欲變更或 新增匯款帳號，請 於右列「現金股利 匯撥申請書」內填 妥本人存款帳號 並加蓋印鑑後，於 股東常會前寄回。

第 3 聯 委託書填表須知 一、 委託書應依公開發行公司出席股 東會使用委託書規則及公司法第 177條規定辦理。 二、 股東接受他人徵求委託書前，應 請徵求人提供徵求委託書之書面 及廣告內容資料，或參考公司彙 總之徵求人書面及廣告資料，切 實瞭解徵求人與擬支持被選舉人 之背景資料及徵求人對股東會各 項議案之意見。 三、 股東應使用本公司印發之委託書 用紙，委託書與親自出席通知書 均簽名或蓋章者，視為親自出席 ；但委託書由股東交付徵求人或 受託代理人者視為委託出席。 四、 委託書應由委託人親自簽名或蓋 章，並應由委託人親自填具徵求 人或受託代理人姓名。但信託事 業或股務代理機構受委託擔任徵 求人，及股務代理機構受委任擔 任委託書之受託代理人者，得以 當場蓋章方式代替之。 五、 徵求人或受託代理人應於委託書 上簽名或蓋章，並詳填戶號、姓 名或名稱、身分證字號或統一編 號、住址。受託代理人如非股東 ，請於股東戶號欄內填寫身分證 字號或統一編號；徵求人如為信 託事業、股務代理機構，請於股 東戶號欄內填寫統一編號。 六、 委託書應於開會5日前送達本公 司股務代理人中國信託商業銀行 代理部；委託書送達公司後，股 東欲親自出席股東會或欲以書面 或電子方式行使表決權者，應於 股東會開會2日前，以書面向公 司為撤銷委託之通知；逾期撤銷 者，以委託代理人出席行使之表 決權為準。 七、本公司委任中國信託商業銀行代 理部擔任本次股東會股東之受託 代理人。	委託書	委託書	委託人( 股東)	委託人( 股東)		編 號	凌陽 475
	凌陽科技股份有限公司 授權日期 年 月 日 一、 茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代替)為 本股東代理人，出席本公司1 0 5 年6 月1 3 日 舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東 權利： □(一) 代理本股東就會議事項行使股東權利。(全 權委託) □(二) 代理本股東就下列各項議案行使本股東所委 託表示之權利與意見，下列議案未勾選者， 視為對各該議案表示承認或贊成。 1.本公司章程修訂案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 2.本公司一○四年度營業報告書及財務報表案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 3.本公司一○四年度盈餘分派案： (1)○承認(2)○反對(3)○棄權 4.解除本公司董事競業之限制案： (1)○贊成(2)○反對(3)○棄權 5.臨時動議。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選 者，視為全權委託，但股務代理機構擔任受託 代理人者，不得接受全權委託，代理人應依前 項(二)之授權內容行使股東權利。 三、 本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、 請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如 因故改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 此 致	檢 舉 電 話 ： (○ 二 ) 二 五 四 七 三 七 三 三 。 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 結 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。
			股 東 戶			簽 名 或 蓋 章
			號 姓 名 或 名 稱
			持 有 股 數
			徵 求 人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			受託代理人				簽名或蓋章
			戶 號
			姓 名 或 名 稱
			身 分 證 字 號 或 統 一 編 號
			住 址
	徵求場所及人員簽章處：

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