SUNPLUS — AGM Information 2015

Mar 23, 2015

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 2401 凌陽　公司提供

序號	6	發言日期	104/03/23	發言時間	17:05:38
發言人	沈文義	發言人職稱	執行長特別助理	發言人電話	03-5786005
主旨	公告本公司董事會決議召開股東常會議案相關事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	104/03/23
說明	1.董事會決議日期:104/03/23 2.股東會召開日期:104/06/12 3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號達爾文廳 (新竹科學工業園區科技生活館） 4.召集事由: (一)報告事項： (1)本公司一○三年度營業報告。 (2)監察人查核報告。 (3)修訂本公司『誠信經營作業程序及行為指南』報告。 (二)承認事項: (1)本公司一○三年度營業報告書及財務報表。 (2)本公司一○三年度盈餘分派案。 (三)討論及選舉事項: (1)本公司章程修訂案。 (2)本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。 (3)本公司『背書保證作業程序』修訂案。 (4)本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂案。 (5)本公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。 (6)本公司『從事衍生性商品交易處理程序』修訂案。 (7)本公司第十屆董事(含獨立董事)改選案。 (8)解除本公司董事競業之限制案。 (四)臨時動議 5.停止過戶起始日期:104/04/14 6.停止過戶截止日期:104/06/12 7.其他應敘明事項: 1.股東提案權受理期間：104/04/02~104/04/15 2.股東提案受理處所：凌陽科技股份有限公司 (新竹科學園區新竹縣創新一路19號)

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.