SUNPLUS — AGM Information 2014

Jul 18, 2014

100-08 台北巿中正區重慶南路 1 段 83 號 5 樓 凌陽科技股份有限公司 [股務代理人] 中國信託商業銀行代理部 https://ecorp.chinatrust.com.tw/cts/index.jsp 客服語音專線: (02)2181-1911 （股票代號:2401）

(限向郵局窗口交寄) 開會通知請速詳閱 475 親自出席無須寄回

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1
國        內
郵 資 已 付

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台北郵局許可證
台北字第1 3 3 3 號
國 內 郵 簡
未書寫正確郵遞區號者
，應按信函交付郵資

股東 台啟

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※個人資料運用告知條款※ 中信銀基於為您於中華民國境內外處理本書件事項之目的， 在本書件事項之目的存續期間、或依相關法令所定或因執行 業務所必須之保存期間或依個別契約就資料之保存所定之保 存年限(以孰後屆至者為準)，就直接或間接蒐集之您的個人 資料，將以書面、音軌及/或電子等形式處理、利用及/或國 際傳輸，包括但不限於揭露予公務機關或協助處理本事項之 第三人。您得要求查詢、閱覽、製給複本、補充或更正、停 止蒐集、處理、利用及/或國際傳輸或刪除您的個人資料， 但中信銀可能因此無法提供您所需金融商品或服務及提前終 止與您之契約及相關服務，中信銀亦可能依法或基於風險管 理等因素而得不依您的請求為之。

集保結算所「股東e票通」電子投票
www.stockvote.com.tw

開 會 通 知 書

• 一、 茲訂於民國103年6月11日上午9時整假新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳(新竹科學工業園區科技 生活館)舉行本公司103年股東常會，會議召集事由：(一)報告事項：1.本公司一○二年度營業報告。 2.監察人查核報告。(二)承認事項：1.本公司一○二年度營業報告書及財務報表。2.本公司一○二年度 盈虧撥補案。(三)討論事項：1.本公司章程修訂案。2.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂案。3.本 公司『取得或處分資產處理程序』修訂案。4.本公司『背書保證作業程序』修訂案。5.本公司『資金貸 與他人作業辦法』修訂案。6.解除本公司董事競業之限制案。(四)臨時動議。

2

• 二、依公司法第209條規定，擬提請股東會同意解除董事競業禁止行為之限制，兼任情形如附表。

• 三、檢奉出席通知書及委託書各1份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席通知書」上簽名或蓋章後(無 須寄回)，於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親 填受託代理人姓名及地址後，於開會五日前送達本公司股務代理人中國信託商業銀行代理部，以憑寄發 出席簽到卡予受託代理人。

• ※四、 如有股東徵求委託書，本公司將於103年5月9日製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東 如欲查詢，可直接鍵入(http://free.sfib.org.tw)至『委託書公告相關資料免費查詢系統』，點選 『查詢委託書公告開會資料由此進入』後，輸入查詢條件即可。

• 五、本次股東會得以電子方式行使表決權，行使期間為：自103年5月12日起至103年6月8日止，請逕登入臺 灣集中保管結算所股份有限公司「股東會電子投票平台」【https://www.stockvote.com.tw】，依相關 說明操作之。

• 六、本次股東會委託書之統計驗證機構為「中國信託商業銀行代理部」。 七、敬請 察照辦理為荷。

• 此 致

      貴股東

凌陽科技股份有限公司 董事會         敬啟

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3 103 出席通知書 本簽到卡未加蓋中國信託登記章者無 效， 股東請勿於 此 欄蓋章 凌陽科技股份有限公司股東常會
中國信託蓋章處
本股東決定親自出席本公 103 出席簽到卡
司 103 年 6 月 11 日舉行之 時間：103年6月11日上午9時整
地點：新竹科學工業園區工業東二路一號牛頓廳
股東常會，請 察照。 (新竹科學工業園區科技生活館)
此 致 股東戶號 :
持有股數 :
凌陽科技股份有限公司
股東 親自出席簽章處
戶號 :
股東 :
戶名
475 凌陽
第
聯
：
貴親
股
至
東
如股
親東
自
會
出
席會
請
場
於
此辦
聯理
簽
出
章
後席
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股東服務通知

• 一、 紀念品(全家便利商店禮券88元)於開 會當天會議結束前會場發放。

• 二、 股東如欲委託代理出席領取紀念品時 ，請於委託書簽名或蓋章自103年5月 9日～103年6月5日止洽本公司委任之 股東受託代理人中國信託商業銀行代 理部(地址如附表)辦理，恕不郵寄， 本地區停車不便，請儘量搭乘大眾運 輸交通工具。

• 三、 本次採用電子投票行使表決權之股東 ，股東會紀念品之領取，請於電子投 票完成後，將您於臺灣集中保管結算 所股份有限公司「股東會電子投票平 台」之「議案表決情形」頁面全頁印 出後，憑此文件於103年6月9日～103 年6月11日(星期例假日除外)至中國 信託商業銀行代理部(台北市中正區 懷寧街70號)領取，恕不郵寄。

中 國 信 託 商 業 銀 行	紀念品發放處所	地址	電話	營業時間	第 1 聯
	代理部	台北市中正區懷寧街70號 (02)2181-1911	紀 念 品 24H 語 音 專 線 ： (02)2181-1911 股 票 代 號 ： 2401	上 午 九 時 下 午 五 時 ， 例 假 日 除 外 ～
	竹科分行	新竹市金山街2號 (03)563-8080
	文心分行	台中市文心路四段875號 (04)2246-9988
	南高雄分行	高雄市一心二路21號 (07)336-6768

凌陽科技股份有限公司 解除董事競業限制之名單

	第 2 聯 兼任公司 兼任職務 北京凌陽益輝科技有限公司 董事長兼總經理 遠見科技(股)公司 董事 太景醫藥研發控股股份有限公司 獨立董事
凌陽董事	兼任公司	兼任職務
黃洲杰	北京凌陽益輝科技有限公司	董事長兼總經理
	遠見科技(股)公司	董事
朱博湧	太景醫藥研發控股股份有限公司	獨立董事

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第 3 聯 委託書使用須知 一、委託書應依公開發行公司出 東會使用委託書規則及公司 177條規定辦理。 二、股東應使用本公司印發之委 用紙，委託書與親自出席通 均簽名或蓋章者，視為親 席；但委託書由股東交付徵 或受託代理人者視為委託出 三、委託書應由委託人於格式一 式二親自填具徵求人或受託 人姓名。但信託事業或股務 機構受委託擔任徵求人，及 代理機構受委任擔任委託書 託代理人者，得以當場蓋章 代替之。 四、徵求人或受託代理人應於委 上簽名或蓋章，並詳填戶號 名或名稱、身分證字號或統 號、住址。 五、徵求委託書之徵求人除使用 書規則另有規定外，其代理 數不得超過公司已發行股份 之3％。 六、非屬徵求委託書之受託代理 所受委託之人數不得超過30 受3人以上股東委託者，其 之股數除不得超過其本身持 數4倍外，亦不得超過公司 行股份總數之3％。 七、委託書應於開會5日前送達 司股務代理人中國信託商業 代理部；委託書送達公司後 東欲親自出席股東會或欲以 方式行使表決權者，應於股 開會2日前，以書面向公司 銷委託之通知；逾期撤銷者 委託代理人出席行使之表決 準。 八、本公司委任中國信託商業銀 理部擔任本次股東會股東之 代理人。	請 於 委 託 書 格 式 一 或 格 式 二 擇 一 使 用 ， 兩 種 格 式 同 時 使 用 ， 視 為 全 權 委 託 。 席股 法第 託書 知書 自出 求人 席。 或格 代理 代理 股務 之受 方式 託書 、姓 一編 委託 之股 總數 人， 人； 代理 有股 已發 本公 銀行 ，股 電子 東會 為撤 ，以 權為 行代 受託	委 託 書		委託人(股東)		編	凌陽 475
		格式一 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填 寫，不得以蓋章方 式代替) 為本股東 代理人，出席本公 司1 0 3 年6 月1 1 日 舉行之股東常會， 代理本股東就會 議事項行使股東權 利，並得對會議臨 時事宜全權處理 之。 (二)請將出席簽到卡寄 交代理人收執，如 因故改期開會，本 委託書仍屬有效 (限此一會期)。 此 致 授權日期 年 月 日 凌陽科技股份有限公司	格式二 (一)茲委託 君 (須由委託人親自填寫，不得以蓋章方式代 替)為本股東代理人，出席本公司103年6 月11日舉行之股東常會，代理本股東就下 列各項議案行使本股東所委託表示之權利 與意見。 1.本公司一○二年度營業報告書及財務報 表： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 2.本公司一○二年度盈虧撥補案： □(1)承認□(2)反對□(3)棄權 3.本公司章程修訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 4.本公司『董事及監察人選舉辦法』修訂 案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 5.本公司『取得或處分資產處理程序』修 訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 6.本公司『背書保證作業程序』修訂案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 7.本公司『資金貸與他人作業辦法』修訂 案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 8.解除本公司董事競業之限制案： □(1)贊成□(2)反對□(3)棄權 9.臨時動議。 (二)本股東對上述議案未勾選者，視為對各該 議案表示承認或贊成。 (三)本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理 之。 (四)請將出席簽到卡寄交代理人收執，如因故 改期開會，本委託書仍屬有效(限此一會 期)。 此 致 授權日期 年 月 日 凌陽科技股份有限公司	股 東 戶		號 簽 名 或 蓋 章
				號 姓 名 或 名
				稱 持 有 股
				數 徵求 人			簽名或蓋章
				戶 號
				姓 名 或 名
				稱 受 託 代 理 人			簽名或蓋章
				戶
				姓 名 或 名 號
				稱 身 分 證 字 或 統 一 編
				號 號 住
				址

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