SUNKO — AGM Information 2021

Jul 28, 2021

三晃股份有限公司

一一○年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一○年六月十日(星期四)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5 號(本公司全興廠員工餐廳)

承認事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：109 年度營業報告書及財務報表，提請承認。

• 說 明：1.本公司109 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所凃清淵會 計師及嚴文筆會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告 書，財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查 報告書在案。

• 2.會計師之查核報告及財務報表等，請參閱本手冊P16(附件五)

決 議：

第二案(董事會提案)

案 由：109 年度盈餘分派案，提請承認。

• 說 明：1.本公司109 年度稅後盈餘為新台幣524,403,926 元，詳如盈餘分 配表。擬配發股東現金股利92,237,046 元，每股配發0.5 元。現 金股利計算至元為止，以下捨去，不足一元之畸零款合計數，授 權董事長洽特定人全權處理。

• 2.上列股東配息率俟後如因現金增資發行新股、買回本公司股份、 庫藏股轉讓或註銷、可轉換公司債轉換或員工認股權憑證行使等 影響流通在外股份數量，致股東配息率因此發生變動者，授權董 事長全權處理之。

• 3.本案於股東常會承認後授權董事會訂定除息基準日。

• 4.109 年度盈餘分配表，請參閱下頁。

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決 議：

討論事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：本公司「董事選任程序」管理辦法修訂案，謹提請討論。 說 明：臺灣證券交易所於109/6/3 (臺證治理字第10900094681 號) 發佈修正「董事選任程序」部分條文，本公司因應修正相關 條文規範，請參閱本手冊P36 (附件六)。

• 決 議：

臨時動議

散會