Sunko Ink Co., Ltd. — AGM Information 2026

May 13, 2026

三晃股份有限公司

一一五年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一一五年六月十六日(星期二)上午九時整

開會地點：台中市大里區仁美路139號(大里廠研發大樓)

承認事項

第一案(董事會提案)

案 由：114年度營業報告書及財務報表，提請承認。

說明：

1. 本公司 114 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所柯雅婷會計師及黃子評會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書，財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查報告書在案。
2. 會計師之查核報告及財務報表等，請參閱本手冊 P14(附件四)。

決議：

第二案(董事會提案)

案 由：114年度虧損撥補案，提請承認。

說明：

1. 本公司 114 年度虧損撥補案，業經審計委員會審查完竣並經第十九屆第七次董事會通過在案。
2. 本公司民國114年稅後淨損為新台幣339,638,816元，減確定福利計畫再衡量數新台幣1,008,971元，加計處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產新台幣64,891,331元，期末累計虧損為新台幣275,756,456元。
3. 114年度盈虧撥補表，請參閱下頁。

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三晃股份有限公司

盈虧撥補表

民國一一四年度

單位：新台幣元

項 目	金額		備 註
	小 計	合 計
期初未分配盈餘		$ -
民國 114 年度其他綜合損益
-確定福利計畫再衡量數	$(1,008,971)
民國 114 年度其他綜合損益
-處分透過其他綜合損益按公允價值衡量之金融資產	64,891,331
民國 114 年度稅後淨損	(339,638,816)	(275,756,456)
期末累積虧損		$(275,756,456)

董事長：
李祥
經濟人：
曾計主管：

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討論事項

第一案（董事會提案）

案 由：本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。

說明：

1. 金管證發字第 1140383333 號修正「公開發行公司取得或處分資產處理準則」第三十一條、第三十五條。本次法規修正重點摘要如下：

(1) 放寬實收資本額達新臺幣五百億元之公司與非關係人取得或處分供營業使用之設備之公告申報標準。

(2) 放寬實收資本額達新臺幣五百億元之公司與非關係人取得或處分公債、普通公司債及未涉及股權之一般金融債券之公告申報標準。

(3) 明定公司股票無面額或每股面額非屬新臺幣十元者，有關實收資本額百分之五及實收資本額達新臺幣五百億元之計算方式。

1. 依據本次法規修正，爰配合修正辦法相關條文，修正前後條文對照表與修正後之「取得或處分資產處理程序」，請參閱本手冊 P34（附件五）。

決議：

第二案（董事會提案）

案 由：本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。

說明：

1. 本公司因產品逐步轉向電子業相關化學品領域發展，為使公司名稱符合未來發展願景並提升市場辨識度與改變企業形象，擬變更公司中文名稱為「國慶科技股份有限公司」，英文名稱維持不變。

2. 為配合公司名稱變更，擬修訂「公司章程」部份條文，修正前後條文對照表，請參閱本手冊 P39（附件六）。

決議：

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其他議案

第一案（董事會提案）

案 由：解除董事競業禁止之限制案，謹提請討論。

說明：

1. 依公司法第 209 條規定 「董事為自己或他人為屬於公司營業範圍內行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並取得許可」。
2. 董事及法人董事指派之代表人，如有公司法 209 條競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提下，依法提請股東會同意，解除本公司董事競業禁止之限制。
3. 解除董事競業禁止之詳細資料請參閱本手冊 P41（附件七），擬提請股東會許可解除對該等董事自就任各該同業公司董事或經理人之日起之限制。

決議：

臨時動議

散會