SUNKO — AGM Information 2019

Jun 21, 2019

三晃股份有限公司

一○八年股東常會各項議案參考資料

開會時間：一○八年六月十三日(星期四)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號(本公司全興廠餐廳)

承認事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：107 年度營業報告書及決算表冊，提請承認。

• 說 明：1.本公司107 年度財務報表，業經安永聯合會計師事務所陳明宏會 計師及嚴文筆會計師查核完竣，並出具無保留意見之查核報告書， 財務報表併同營業報告書送交審計委員會審查，並出具審查報告 書在案。

• 2.會計師之查核報告及財務報表等，請參閱本手冊P17~36 (附件 五)。

• 3.敬請 承認。

決  議：

第二案(董事會提案)

• 案 由：107 年度盈餘分派案，提請承認。

• 說 明： 1.本公司107 年稅後淨利為新台幣16,123,112 元，可供分配盈餘 為新台幣27,459,767 元，為充實營運資金，擬不予分配。

• 2.107 年度盈餘分派表，請參閱下頁。 3.敬請 承認。

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決  議：

討論事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：「取得或處分資產處理程序」修訂案，提請討論。

• 說 明： 金管會於107 年11 月6 日發佈修正「公開發行公司取得或處分資 產處理準則」部分條文，本公司因應修正相關條文規範，請參閱本 手冊P37~59(附件六)。

決  議：

選舉事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：改選本公司第17 屆董事案，提請討論。

• 說 明：1.本公司現任董事任期至108 年5 月3 日屆滿，依規定提請股東常 會改選之。

• 2.依本公司章程第18 條規定，本公司設董事5~9 人，任期為3 年， 採侯選人提名制，得連選連任，前述董事名額包含獨立董事3 人。

• 3.本公司108 年3 月14 日董事會決議通過選舉第17 屆董事，依規 定採用累積投票制，選任之董事7 人(含獨立董事3 人)，任期自 108 年6 月13 日起至111 年6 月12 日止。

4.董事(含獨立董事)候選人名單及相關資料如下：

序號	姓名	學歷	經歷	所代表之政府 或法人名稱	被提名人 類別	是否已連續 擔任三屆獨 立董事/理由
1	黃亭棣	碩士	國慶化學(股)公司 總經理	凱棣(股)公司	董事
2	黃亭凱	博士	三晃(股)公司 董事長	茀利祿投資 (股)公司	董事
3	黃沂榮	成功大學	國慶化學(股)公司 董事長	翹麗投資(股) 公司	董事
4	蕭榮福	碩士	台灣省農工企業 (股)公司 董事長		董事
5	鄒炎崇	成功大學	向陽聯合會計師事 務所負責人		獨立董事	無
6	李世仁	博士	華威國際集團合夥 人		獨立董事	無
7	林彥廷	東海大學 EMBA	策繪管理顧問有限 公司執行長		獨立董事	無

決  議：

其他議案

第一案(董事會提案)

• 案 由：解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。

• 說 明： 1.依公司法第209 條規定 「董事為自己或他人為屬於公司 營業範圍內行為，應對股東會說明其行為之重要內容，並 取得許可」。

• 2.108 年度選任之新任董事及法人董事指派之代表人，如有 公司法209 條競業禁止行為，在無損及本公司利益之前提 下，依法提請股東會同意，解除本公司新任董事競業禁止 之限制。

• 3.詳細資料請詳選任後股東會現場揭示之明細表。

• 決 議：

臨時動議

散會