SUNKO — AGM Information 2018

Jun 25, 2018

國 內 郵資已付 台北郵局許可證 台北字第 1135號 國內郵簡 (未書寫正確郵遞區號者 ，應按信函交付郵資)

10044 股務代理人 上市代號：三晃股份有限公司 1721 股務代理部永豐金證券股份有限公司 親自辦理地址：台北市中正區博愛路 1 7 號 3 樓 股務代理專線：(02)2381-6288 傳真專線：(02)2382-6568 股東會查詢語音專線：(02)2361-1818按1(股票代號：1721)

107年股東常會通知請先拆閱

※股務營業時間：週一至週五上午九點至下午四點

本公司基於法令及為辦理股務所產生的特定目的 關係，就所蒐集您的個人資料及該資料的利用處 理，本公司謹依個資法第八條規定，向您提供告 知事項說明，內容請詳閱連結網址： http://www.sinotrade.com.tw/ec/PIP.pdf

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股東 台啟

本次股東常會股東得以電子方式行使表決權，電子投票平台 網址：http://www.stockvote.com.tw

第 一 聯	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項	原登記匯款帳號 戶號 銀行名稱 聯絡電話 銀行代號銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼) 現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。 一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔) 身 分 證 統一編號 1721 三晃 戶名 簽 名 或 蓋 章 說 明 事 項
	戶名						身 分 證 統一編號									戶號			1721
	說 明 事	一、採用匯款者(限本人帳號)，匯款處理費 10元由股東現金股利中扣除，欲變更或 新登記匯款帳號者，請於右下方欄位由 左方依次填寫後寄回。 二、未採用匯款及無匯款帳號者將於現金股 利發放日以掛號郵寄支票寄發。(其中 掛號郵費26元由股東自行負擔)					原登記匯款帳號												三晃
							現金股利不同意匯入原登記匯款帳號者請於107年除息基準日前填妥新銀行帳 號簽名或蓋章寄回永豐金證券更正，同意依原登記帳號匯款者免寄回。
	簽 名 或 蓋 章 項						銀行名稱			銀行代號			銀行存款帳號(分行別、科目、帳號、檢查號碼)
							聯絡電話
第 二 聯 委 託 書 用 紙 填 發 須 知 請 詳 閱 背 面 說 明	三晃股份有限公司股東印鑑卡
															戶號
	戶名								身分證 統一編號								印 鑑 內部代號：1721
	戶籍地
	通訊處
	出生日期					電話		( )
	電子郵件信箱
	委託書													檢 舉 電 話 ： ︵ ○ 二 ︶ 二 五 四 七 三 七 三 三 。 結 算 所 檢 舉 ， 經 查 證 屬 實 者 ， 最 高 給 予 檢 舉 獎 金 五 萬 元 ， 二 、 發 現 違 法 取 得 及 使 用 委 託 書 ， 可 檢 附 具 體 事 證 向 集 保 一 、 禁 止 交 付 現 金 或 其 他 利 益 之 價 購 委 託 書 行 為 。			委託人( 股東)		號 編	1721 三晃
	三晃股份有限公司 授權日期 年 月 日 此 致 一、茲委託 君(須由委託人親自填寫 ，不得以蓋章方式代替)為本股東代理人，出席本公司107年 6月13日舉行之股東常會，代理人並依下列授權行使股東權 利： □(一)代理本股東就會議事項行使股東權利。 (全權委託) □(二)代理本股東就下列各項議案行使本股東所委託表示之 權利與意見，下列議案未勾選者，視為對各該議案表 示承認或贊成。 1.一○六年度營業報告書及決算表冊。 2.一○六年度盈餘分派案。 3.解除董事競業禁止限制案。 二、本股東未於前項□內勾選授權範圍或同時勾選者，視為全權 委託，但股務代理機構擔任受託代理人者，不得接受全權委 託，代理人應依前項(二)之授權內容行使股東權利。 三、本股東代理人得對會議臨時事宜全權處理之。 四、請將出席證(或出席簽到卡)寄交代理人收執，如因故改期開 會，本委託書仍屬有效(限此一會期)。 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○承認 (2)○反對 (3)○棄權 (1)○贊成 (2)○反對 (3)○棄權																號 戶 東 股		章 蓋 或 名 簽
																	稱 名 或 名 姓
																	數 股 有 持
																	徵 求 人		簽名或蓋章
																	戶 號
																	稱 名 或 名 姓
																	受 託 代 理 人		簽名或蓋章
																	號 戶
																	稱 名 或 名 姓
																	號 字 證 分 身 號 編 一 統 或
																	址 住
	徵求場所及 ： 人員簽章處

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XB01107032312

開會通知書

• 一、茲訂於一Ｏ七年六月十三日(星期三)上午九時整，假彰化縣和美鎮湖內里工一路5號 本公司全興廠餐廳召開 一Ｏ七年股東常會。本次會議受理股東開始報到時間為上午八時三十分，報到處地點同開會地點。會議主要 內容：

• (一)報告事項：1.一○六年度營業報告。2.審計委員會審查一○六年度決算表冊報告。3.一○六年度背書保 證情形報告。4.一○六年度員工及董事酬勞分派情形報告。5.本公司「董事會議事規範」修 正案報告。

• (二)承認事項：1.一○六年度營業報告書及決算表冊。2.一○六年度盈餘分派案。 (三)討論事項：1.解除董事競業禁止限制案。 (四)臨時動議。 二、本公司一○六年度盈餘分配案，經董事會決議擬訂如下：

• (1)擬提撥新台幣44,469,469元，發放股東現金股利，每股配發新台幣0.2元，俟股東常會通過後，授權董事 會另訂除息基準日分配之。

• (2)本次盈餘分配案，如遇本公司發行且流通在外股數變動等因素，致股東配息率有調整之必要時，擬請股東 會授權董事會調整之。

• 三、依公司法第209條規定，董事長黃亭棣兼任新綜工業股份有限公司法人董事代表人、惠安鑫實業股份有限公司 法人董事代表人、威富國際有限公司法人董事代表人，提請股東會同意解除董事競業禁止之限制。

• 四、依公司法第165條規定自107年4月15日起至107年6月13日止停止股票過戶。

• 五、檢奉出席通知書及委託書各一份， 貴股東如決定親自出席者，請於「出席簽到卡」上簽名或蓋章後（無須 寄回），於開會當日攜往會場報到出席；如委託代理人出席時，請於「委託書」上簽名或蓋章，並親填受託 代理人姓名及相關資料，交由受託代理人於「委託書」受託代理人處簽名或蓋章後，於開會五日前送達本公 司股務代理人永豐金證券股務代理部，以憑寄發出席簽到卡予受託代理人。

• 六、股東、徵求人及受託代理人應於出席股東會時，攜帶身份證明文件，以備核對。

• 七、本次股東會股東得以電子方式行使表決權，行使期間為：自107年5月12日至107年6月10日止，請逕登入臺灣 集中保管結算所股份有限公司「股東e票通」，依相關說明投票。【http://www.stockvote.com.tw】。

• 八、如有股東徵求委託書，本公司將於107年5月11日前製作徵求人徵求資料彙總表冊揭露於證基會網站，股東如 欲查詢，可直接鍵入(網址http://free.sfi.org.tw)至『委託書免費查詢系統』，輸入證券代號查詢。

• 九、本次股東常會委託書統計驗證機構為永豐金證券股份有限公司股務代理部。 十、敬請 查照辦理為荷。 此 致 貴股東 三晃股份有限公司董事會 敬啟

• 委託書填發使用須知

• 指派書 一、股東親自出席者，不得以另一部份股權委託他人代理，委託書與出席簽到卡均簽

• 茲指派 君 名或蓋章者視為親自出席，但委託書由股東交付徵求人或受託代理人者視為委託

• 為本法人股東代表，授權出席 出席。 二、委託書之委託人、徵求人及受託代理人，應依公開發行公司出席股東會使用委託

• 貴公司一○七年六月十三日股 書規則及公司法第一七七條規定辦理。

• 東常會，依法行使一切股東權 三、股東委託代理人出席者，應使用本公司印發之委託書用紙，且一股東以出具一委 託書，並以委託一人為限。

• 利。 四、受託代理人如非股東，請於股東戶號欄內填寫身分證字號或統一編號；徵求人如

• 此致 為信託事業或股務代理機構，請於股東戶號欄內填寫統一編號。

• 三晃股份有限公司 五、股東接受他人徵求委託書前，應請徵求人提供徵求委託書之書面及廣告內容資料 法人股東： ，或參考公司彙總公告之徵求人書面及廣告資料，切實瞭解徵求人與擬支持被選 舉人之背景資料及徵求人對股東會各項議案之意見。

• 六、委託書送達公司後，股東欲親自出席股東會或欲以書面或電子方式行使表決權者 ，應於股東會開會二日前，以書面向公司為撤銷委託之通知；逾期撤銷者，以委

• 中華民國107年 月 日 託代理人出席行使之表決權為準。

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