SUNKO — Capital/Financing Update 2020

Nov 25, 2020

三晃股份有限公司

一○九年第一次股東臨時會各項議案參考資料

開會時間：一○九年十一月十日(星期二)上午九時整

開會地點：彰化縣和美鎮湖內里工一路5號(本公司全興廠員工餐廳)

討論事項

第一案(董事會提案)

• 案 由：本公司現金減資案，謹提請討論。

• 說 明：一、本公司為調整資本結構提升股東權益報酬率，擬依公司法第 168 條辦理現金減少資本相關事宜。

• 二、減資股份總數及金額：本次現金減少資本新台幣333,521,020 元，預計銷除股份33,352,102 股。以目前實收資本額新台幣 2,223,473,440 元計算，減資比率約為15%，原普通股每仟股 換發850 股(即每仟股減少150 股) ，股東每股可退還約新台 幣1.5 元(即每仟股退還1,500 元) ，減資後實收資本額為新 台幣1,889,952,420 元，發行股數為188,995,242 股，每股面 額新台幣10 元。

• 三、本次減資銷除股份換發新股票，依「減資換發股票基準日」股 東名簿記載各股東持有股份分別計算，減資後不足1 股之畸零 股，得由股東自減資換股停止過戶日前5 日內向本公司股務代 理機構辦理拼湊整股之登記，未拼湊或湊後不足一股者，按面 額改發現金，計算至元為止(元以下捨去)，其股份授權董事長 洽特定人按面額認購之。

• 四、本案經股東臨時會通過並呈奉主管機關核准後，授權董事長訂 定減資基準日及減資換股基準日等相關事宜。嗣後如因本公司 股本發生變動，致影響流通在外股份數量，股東減資比率與每 股退還金額因此發生變動而需調整時，擬請股東臨時會授權董 事長全權處理之。

• 五、本案如經主管機關核定修正或因應客觀環境需予變更或修正 時，擬提請股東臨時會授權董事長全權辦理相關事宜。本次減 資換發新股之權利義務與原有股份相同，並採無實體發行。

• 決 議：

臨時動議

散會