SUNKO — AGM Information 2023

Mar 14, 2023

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1721 三晃　公司提供

序號	3	發言日期	112/03/14	發言時間	18:47:32
發言人	洪廷宜	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-23215616
主旨	三晃(股)公司招開112年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	112/03/14
說明	1.董事會決議日期:112/03/14 2.股東會召開日期:112/06/14 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司(全興廠) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)111年度營業報告。 (2)審計委員會審查111年度決算表冊報告。 (3)111年度背書保證情形報告。 (4)111年董事領取之酬金報告。 (5)111年度員工及董事酬勞分派情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)111年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)111年度盈餘分配案，提請承認。 7.召集事由三、討論事項: (1)本公司「公司章程」修訂案，謹提請討論。 (2)本公司「股東會議事規則」修訂案，謹提請討論。 8.召集事由四、選舉事項:無 9.召集事由五、其他議案:無 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:112/04/16 12.停止過戶截止日期:112/06/14 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以 上之股東書面提案、提名。 受理期間：112年4月7日起至112年4月17日止； 受理處所：三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.