SUNKO — AGM Information 2022

May 10, 2022

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1721 三晃　公司提供

序號	2	發言日期	111/05/10	發言時間	16:06:25
發言人	洪廷宜	發言人職稱	管理部經理	發言人電話	04-23215616
主旨	公告本公司董事會決議召開111年股東常會事宜 (變更股東會開會地點)
符合條款	第	17	款	事實發生日	111/05/10
說明	1.董事會決議日期:111/05/10 2.股東會召開日期:111/06/15 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠辦公室前廣場(變更) 4.股東會召開方式(實體股東會/視訊輔助股東會/視訊股東會 ，請擇一輸入):實體股東會 5.召集事由一、報告事項: (1)110年度營業報告。 (2)審計委員會審查110年度決算表冊報告。 (3)110年度背書保證情形報告。 (4)110年度董事領取之酬金報告。 (5)本公司「買回股份轉讓員工辦法」修訂案及執行情形報告。 (6)庫藏股註銷情形報告。 6.召集事由二、承認事項: (1)110年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)110年度虧損撥補案，提請承認。 7.召集事由三、討論事項: 本公司「取得或處分資產處理程序」修訂案，謹提請討論。 8.召集事由四、選舉事項: 改選本公司第18屆董事案，提請討論。 9.召集事由五、其他議案: 解除新任董事競業禁止之限制案，提請討論。 10.召集事由六、臨時動議:無 11.停止過戶起始日期:111/04/17 12.停止過戶截止日期:111/06/15 13.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1及192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之 股東書面提案、提名。受理期間：111年4月8日起至111年4月18日止；受理處所： 三晃股份有限公司辦事處（地址：台中市西區中興街229號5樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.