SUNKO — AGM Information 2021

Mar 16, 2021

公開資訊觀測站

本資料由　 (上市公司) 1721 三晃　公司提供

序號	4	發言日期	110/03/16	發言時間	17:40:08
發言人	蘇右君	發言人職稱	總經理特別助理	發言人電話	04-23215616
主旨	三晃(股)公司召開110年股東常會事宜
符合條款	第	17	款	事實發生日	110/03/16
說明	1.董事會決議日期:110/03/16 2.股東會召開日期:110/06/10 3.股東會召開地點:彰化縣和美鎮湖內里工一路5號本公司全興廠員工餐廳 4.召集事由一、報告事項: (1)109年度營業報告。 (2)審計委員會審查109年度決算表冊報告。 (3)109年度背書保證情形報告。 (4)109年度員工及董事酬勞分派情形報告。 (5)「道德行為準則」管理辦法修訂案報告。 5.召集事由二、承認事項: (1)109年度營業報告書及財務報表，提請承認。 (2)109年度盈餘分派案，提請承認。 6.召集事由三、討論事項: (1)「董事選任程序」管理辦法修訂案，謹提請討論。 7.召集事由四、選舉事項:無 8.召集事由五、其他議案:無 9.召集事由六、臨時動議:無 10.停止過戶起始日期:110/04/12 11.停止過戶截止日期:110/06/10 12.其他應敘明事項: 依公司法第172條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一以上之股東 書面提案。受理期間：110年4月1日起至110年4月12日止；受理處所： 三晃股份有限公司(地址：台中市西區中興街229號5樓）。

以上資料均由各公司依發言當時所屬市場別之規定申報後，由本系統對外公佈，資料如有虛偽不實，均由該公司負責.